TAHOTA = 泰和泰 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会 之 见证法律意见书 中国 · 贵阳 二零二五年四月 1 TAHOTA = 泰和泰 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于贵州航字科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会之见证法律意见书 致:贵州航宇科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》)等法律、行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发 展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求,泰和 泰(贵阳)律师事务所(以下简称本所)接受贵州航宇科技发展 股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师出席公司2024 年年度股东大会(以下简称本次股东大会)。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所 律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果等发表法律意见,不对本次 股东大会审议的议案 ...

一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 94 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,006,454 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,006,454 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.6314 | | （%） | ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第22次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《贵州航宇科 技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展 股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第 22 次会议于 2025 年 4 月 28 日举行。会议由监 事会主席周佩女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事 项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-035 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第27次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 27 次会议于 2025 年 4 月 28 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 5 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过了《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂 缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥421,927,003.21, a decrease of 26.99% compared to ¥577,885,209.57 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥42,839,627.97, down 23.20% from ¥55,778,219.40 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 38.00%, amounting to ¥32,169,106.64 compared to ¥51,882,924.83 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥421.93 million, a decrease of 26.9% compared to ¥577.89 million in Q1 2024[16] - Net profit for Q1 2025 was ¥46.37 million, a decline of 17.1% from ¥55.84 million in Q1 2024[17] - Operating profit for Q1 2025 was ¥51.36 million, a decrease of 28.7% compared to ¥72.12 million in Q1 2024[16] - The company reported a total comprehensive income of ¥46.84 million for Q1 2025, compared to ¥56.23 million in Q1 2024, reflecting a decrease of 16.5%[17] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.29, down from ¥0.38 in Q1 2024[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥36,007,308.97, a significant improvement from a negative cash flow of ¥47,051,299.28 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥36.01 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥47.05 million in Q1 2024[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled ¥449.38 million, an increase from ¥227.54 million at the end of Q1 2024[19] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥317.23 million in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥23.82 million in Q1 2024[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,327,954,356.26, reflecting a 0.96% increase from ¥4,286,635,290.67 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to CNY 2,930,925,250.94 from CNY 2,965,233,016.86, reflecting a decline of approximately 1.16%[12] - Cash and cash equivalents dropped significantly from CNY 768,456,123.76 to CNY 471,610,417.27, a decrease of about 38.7%[12] - Accounts receivable increased slightly to CNY 1,047,883,622.62 from CNY 1,042,744,128.86, indicating a growth of approximately 0.3%[12] - Inventory rose to CNY 949,261,677.76 from CNY 889,045,989.98, representing an increase of about 6.78%[12] - Total liabilities decreased marginally to CNY 2,421,955,876.10 from CNY 2,429,734,744.66, a reduction of approximately 0.32%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,878,151,159.95 from CNY 1,834,202,898.40, reflecting a growth of about 2.39%[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,183, with the top ten shareholders holding a total of 32,512,355 shares, accounting for 22.00% of the total shares[9] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥15,916,989.42, representing 3.77% of operating revenue, an increase of 0.36 percentage points from 3.41%[5] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥15.92 million, down 19.0% from ¥19.70 million in Q1 2024[16] Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring gain of ¥10,670,521.33, primarily from government subsidies and other non-operating income[7] Borrowings - The company reported a decrease in short-term borrowings from CNY 272,091,377.57 to CNY 216,597,441.30, a decline of approximately 20.5%[14] - The company’s long-term borrowings increased to CNY 355,468,609.30 from CNY 296,784,055.80, an increase of about 19.7%[14] Profitability Ratios - The weighted average return on equity decreased to 2.31%, down from 3.24% in the same period last year, a decline of 0.93 percentage points[5]

重要内容提示: | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118050 | 转债简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予 （暂缓授予部分）第一类限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次激励计划共授予的限制性股票数量 335.67 万股，占本次激励计划草案 公告时公司股本总额14,000万股的2.3976%。其中本次激励计划首次授予305.67 万股，占本次激励计划公告日公司股本总额 14,000 万股的 2.1834%，本次激励 计划首次授予部分占本次激励计划授予权益总额的 91.06%；本次激励计划预留 30.00 万股，占本次激励计划公告日公司股本总额 14,000 万股的 0.2143%，本次 激励计划预留部分占本次激励计划授予权益总额的 8.94%。 （二）本激励计划已履行的决策程序 1、 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118050 | 转债简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司在中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行、中国建设银行股份有限公 司贵阳京瑞支行、中国农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行、兴业银行股份有限 公司贵阳分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司德盛支 行开设了募集资金专户。公司全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司在 成都银行股份有限公司德盛支行开设了募集资金专户。并与保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）、存放募集资金的各商业银行分别签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司四川德兰航宇科技发展 有限责任公司已与保荐机构中信证券、存放募集资金的成都银行股份有限公司德 盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2] Core Views - The company reported a revenue of 1.805 billion yuan for 2024, a year-on-year decrease of 14.19%, while the net profit attributable to the parent company was 189 million yuan, an increase of 1.63% year-on-year [7] - The company has a robust order backlog, with a total order amount of 2.782 billion yuan as of the end of 2024, indicating potential growth in revenue [7] - The company is actively expanding into emerging sectors such as gas turbines, nuclear power, hydrogen energy, and marine equipment, which may contribute to future revenue growth [7] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue is projected to increase from 2.127 billion yuan in 2025 to 2.874 billion yuan in 2027, with a compound annual growth rate of approximately 16.7% [6][8] - The net profit attributable to the parent company is expected to rise from 244 million yuan in 2025 to 374 million yuan in 2027, reflecting a strong growth trajectory [6][8] - The company's gross margin is expected to stabilize around 27.6% from 2025 to 2027, indicating effective cost control measures [6][8]

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 （3）查阅公司定期报告往来科目明细，查阅会计师出具的 2024 年度审计报 告（大信审字[2025]第 32-00010 号）、非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告（大信专审字[2025]第 32-00008 号）； 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为正在对 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"或"公司"或"上市公 司"）进行持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具 2024 年度（以下简称"本持续督导期"）持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 17 日对公司进行了现场检查。 4、本持续 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李良、梁勇 （三）现场检查人员 李良 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （四）现场检查时间 2025 年 4 月 17 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看 ...