北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见 德恒 06F20230386-00003 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受深圳天德钰科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"天德钰"）的委托，担任天德钰实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-016 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳天德钰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 112,835,159.59 元。因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专 户持有的本公司股份不参与本次利润分配。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），本次利润分配 不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-017 深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技 大厦 901。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

深圳天德钰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳天德钰科技股份有限公司 （以下简称天德钰公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日签发了大华审字 [2024]0011008912 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《科创板上市公 司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，就天德钰公司编制的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天德钰公司管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天德钰公司 2023 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 章程 二 O 二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 | 3 | | 第三节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第四节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 | 36 | | 第六章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-012 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 2024 年 4 月 1 日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发 展计划，公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值人民币 25 亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定 资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授 信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。 该授信有效期为自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月。 授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不 再上报董事会或股东大会审议。授信申请工作中，金融机构如 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第１号--规范运作》等要求，深圳天德钰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 Kwang Ting Cheng、韩建春、陈辉的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事 Kwang Ting Cheng、韩建春、陈辉的 任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第１号--规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳天德钰科技股份有限公司 2024年4月 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民币共 和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司证券 发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 深圳天德钰科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳天 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳天德钰科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《深圳天德钰科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、市场总监、销售总监、董 事会秘书及列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规 定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 | | | 深圳天德钰科技股份有限公司 股东大会议事规则 第五条 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资 产等进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； （二）必须符合公司的发展战 ...