证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-015 苏州东微半导体股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年度末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | | 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州东微半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度任职期间（自 2023 年 12 月 25 日起），本人（黄清华）作为苏州 东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规和《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《苏州东微半导体股份有限公司独立董事工作制度》 等规章制度的相关规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席在本人 2023 年度任职期间召开的相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度本人在任职期间内履行职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司第一届董事会独立董事为郭龙华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生。因第 一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 8 日召开 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-016 苏州东微半导体股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会审核，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监 事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬 方案的议案》。根据《苏州东微半导体股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会 工作细则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水 平，公司 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象： 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限： 2024 年 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-012 苏州东微半导体股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生 主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有 关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章 程》《监事会议 ...

苏州东微半导体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生的独立性情况进行核 查、评估，并出具专项报告如下： 经核查公司独立董事黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生的任职经历情 况以及其签署的独立性自查情况报告，不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格 遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉 尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，董事会认为公司独立董事黄清华 先生、毕嘉露女士、卢红亮先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 苏州东微半导体股份有限公司 董事会 2024 年 ...

关于苏州东微半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：苏州东微半导体股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgor.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mol.gov.al.com/watch）" 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕4023 号 东微半导体公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26 号)和《科创板上市公司自律监管指南第 7号 -- 年度报告相 ...

重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 投资产品。 证券代码：688261 股票简称：东微半导 公告编号：2024-018 苏州东微半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资金额：使用不超过人民币150,000.00万元（含本数）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 投资期限：自苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开了公司第二届董事会第三次 会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理的议案》，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。上述 议案尚需提交公司2 0 23年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。 特别风险提示：尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经营 资格的金融机构销售的投资产品。但金融市场受宏观经 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年度末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | | 入（经审计） | 审计业务收入 | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 客户家数 | | | | 18.40 675 家 | 亿元 | ...

Financial Performance - The company's revenue declined compared to the same period in 2022 due to a decrease in product sales prices and gross margins [4]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year, representing a 25% year-over-year growth [15]. - The company's revenue for 2023 reached approximately ¥972.85 million, representing a 12.8% increase compared to ¥782.09 million in 2022 [26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥140.02 million, a decrease of 50.7% from ¥146.89 million in 2022 [26]. - The adjusted net profit for 2023 was approximately ¥119.42 million, down 55.4% from ¥140.49 million in 2022 [26]. - The company achieved operating revenue of 972.85 million yuan, a decrease of 12.86% compared to the previous year [46]. - The net profit attributable to shareholders was 140.03 million yuan, down 50.76% year-on-year [46]. - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 50.76% compared to the previous year, primarily due to a decline in product sales prices and gross margins amid global economic slowdown and intensified competition [29]. - The company's net cash flow from operating activities decreased by 50.19% year-on-year, attributed to a decline in revenue and reduced customer payments [30]. - The company's total assets increased to CNY 3,011,763,533, up by 2.92% from CNY 2,926,426,354 at the end of 2022 [27]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, impacting operational performance, with a focus on product mix optimization and technology upgrades [4]. - Research and development investments increased by 40%, focusing on next-generation semiconductor technologies [15]. - Research and development (R&D) expenses accounted for 8.74% of operating revenue, an increase of 3.82 percentage points from the previous year [29]. - The company has made significant R&D progress in third-generation semiconductors, particularly in SiC diodes and MOSFETs, with Si2C MOSFET entering the mass delivery phase [45]. - The company has successfully developed Si2C MOSFET, which has passed customer validation and is now in small batch supply for applications in electric vehicle onboard chargers and photovoltaic inverters [51]. - The company has seen rapid growth in R&D funding, personnel, patent numbers, and new product development during the reporting period, alongside improvements in its R&D management and quality systems [103]. - The company applied for 33 new patents this year, with 22 patents granted, bringing the total to 357 applications and 134 granted patents [117]. Market Outlook and Strategy - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion CNY [15]. - Future guidance includes a commitment to sustainability, with a goal to reduce carbon emissions by 20% over the next three years [15]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024 [15]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance competitive positioning [18]. - The company is focusing on the integration and modularization of power devices to meet the high power density requirements in end applications, particularly in the industrial and new energy vehicle sectors [84]. Product Development and Innovation - New product launches included the introduction of advanced Trench MOSFET technology, expected to enhance performance and reduce power loss by 15% [15]. - The company has developed a 1200V SiC MOSFET with improved efficiency and cost, aiming to replace international leading products in the market [51]. - The company has launched a 1200V IGBT product series that surpasses international competitors in performance and reliability, with initial batches already delivered for operational testing [99]. - The company has completed preparations for mass production of the third-generation super junction MOSFET, enhancing production capacity and cost control to meet stringent customer demands [98]. - The company has successfully shifted its focus from medium and small power products to large power product development, particularly in the inverter segment for power stations, gaining recognition from end customers and filling domestic market gaps [102]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition, macroeconomic downturns, and potential changes in national industrial policies [4]. - The company faces intensified competition from both domestic and international players in the power semiconductor market [146]. - The company has a high supplier concentration risk, which could affect production capacity and cost if wafer prices continue to rise [142]. - Rapid business expansion may lead to management and internal control challenges, requiring effective responses to maintain operational efficiency [145]. Corporate Governance and Financial Management - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties [11]. - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm [6]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance [10]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors [10]. - The company has established a comprehensive customer management system, fostering long-term relationships with clients through framework cooperation agreements [70].

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-019 苏州东微半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏 州东微半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本 ...