重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-062 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 11 月 5 日(星期二)下午 16:00-17:00，通过互联 网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说 明会，公司将及时回答投资者的提问。 投资者可于 2024 年 10 月 29 日(星期二)至 11 月 4 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@china- core.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 ...

苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-061 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 10 月 28 日 11:00 在苏州 市新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和 通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...

董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等 事项；2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年第三季度 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-060 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 10 月 28 日 10：00 在苏州 市新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-059 苏州国芯科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 暨减持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东及其一致行动人的持股情况如下： 1、宁波麒越创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"麒越创投"）持有 公司股份 26,448,040 股，占公司总股本比例为 7.87%； 2、宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉信佳禾"） 持有公司股份 7,525,722 股，占公司总股本比例为 2.24%； 3、孙力生持有公司股份 7,457,894 股，占公司总股本比例为 2.22%； 4、杨志瑛持有公司股份 932,363 股，占公司总股本比例为 0.28%。 上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，及公司实施资 本公积转增股本相应增加的股份，首发前股份已于 2023 年 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-058 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/19，由公司实际控制人之一、董事长郑茳 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 先生提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 年 2024 4 4 | 18 | 月 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~4,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 1,936,876 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.5 ...

股东减持计划时间届满暨减持股份结果的公告 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-057 苏州国芯科技股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东持股情况如下： 1、西藏津盛泰达创业投资有限公司（以下简称"西藏泰达"）持有公司股份 10,000,000 股，占公司总股本比例为 2.98%； 2、天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天创保鑫"） 持有公司股份 2,313,297 股，占公司总股本比例为 0.69%； 3、天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天 创华鑫"）持有公司股份 4,116,266 股，占公司总股本比例为 1.23%； 4、魏宏锟持有公司股份 4,700,000 股，占公司总股本比例为 1.40%； 5、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"产业基金"）持有 公司股份 15,061,916 股， ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表 证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2024-015 | --- | --- | --- | |---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 系活动类 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 名称 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 11 | 日 14:00-15:00 | | 地点 | roadshow.sseinfo.com/ | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// ） | | 上市公司 | 董事长：郑茳先生 | | | ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年 9 月 3 日至 9 月 5 日投资者关系活动记录表 证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2024-014 | --- | --- | --- | |----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 系活动类 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 兴业基金；申万菱信基金；银河基金；长安基金；华富基金；朱 | | | | 雀基金；淳厚基金；民生证券；国信证券；国泰君安证券；中信 | | 参与单位 | | 建投证券；东方证券；江苏股投；老虎投资上海公司；上海智晶 | | 名称 | | 私募基金；檀真投资；磐厚动量资管；上海中道优创；上海日胜 | | | | 隆私募基金；苏州君子兰资本；福州万石投资。 | ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整第 二届董事会审计委员会委员的议案》 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-055 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 9 月 6 日 10：00 在苏州市 新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议的通知于 2024 年 9 月 2 日 通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决 的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长郑茳 先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-056 苏州国芯科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的 议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第 五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人"的规定，为保障公 司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，鉴于现董事会审计委员会委 员匡启和先生同时担任公司副总经理，公司董事会对第二届董事会审计委员会委 员进行了调整，调整前后的具体情况如下： | 一、 调整前 | | --- | | 委员会 | 召集人 | 其他成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张薇女士（独立董事、会计 | 肖波先生（独立董事） ...