苏州国芯科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《苏州国芯科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作为苏州国芯科技股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,我们认真审阅了公司第二届董事会第十 五次会议的相关议案资料,现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 公司本次对募集资金投资项目延期的事项,是公司根据募投项目的具体实施 进展情况而做出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形，不会对项目的实施造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序, 符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》的相关规定。 因此,我们一致同意公司"云-端信息安全芯片设计及产业化项目"及"基 于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-087 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 9 月 27 日 10 时在苏州市新区 竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议采用现场表决和通讯表决的方 式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长郑茳先生 主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等相关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》 受近年国内外经济、芯片大环境等宏观因素的不确定性影响，公司 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2023 年 9 月 19 日-21 日投资者关系活动记录表 1 证券简称:国芯科技 证券代码:688262 编号:2023-015 | --- | --- | |-------------|---------------------------| | 投 资 者 关 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | □新闻发布会 □路演活动 系 活 动 类 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 别 博时基金;富国基金;兴证全球基金;国联安基金;千合资本;华泰柏瑞基金;鑫元 基金;国泰基金;太平基金;东吴基金;西部利得基金;华泰保兴基金;方正富邦基 金;杭州富邦瑞锦私募基金;朱雀基金;泰康资产;东吴证券;上海证券;南京证 券;长江证券;凯恩私募基金;乾惕投资;于翼资产;人保资产;仁布投资;凯恩投 参 与 单 位 资;前海联合基金;华安自营;华安财险;博裕资本;合正普惠;弥远投资;彬元资 本;循远资产管理;德邦资管;旌安投资;杭银理财;永安国富资管;凯恩苏州私募 名称 基金;泰旸资产;浙商资管;深圳市远望角投资;理臻投资;益理资产;盛宇投资; 石锋资产;红杉 PIPE;西部 ...

苏州国芯科技股份有限公司 章程 中国·苏州 | | K | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 | 3 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-086 苏州国芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店见山厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1 本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表 决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于苏州国芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 86-21-3886 2288 传真:86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达(上海)律师事务所 根据《中华人民共和国证券法(2019年修订》(以下简称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法(2018年修正)》(以下简称"《公司法》")和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京金诚同达(上 海)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州国芯科技股份有限公司(以下简 称"国芯科技"或"公司"）的委托,指派律师参加公司 2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")。 为出具本法律意见书,本所声明如下: 1. 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东大 会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-083 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 9 月 12 日 10 时在苏州市新区 竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议采用现场表决和通讯表决的方 式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长郑茳先生 主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等相关规定和要求。 三、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议。 1 特此公告。 苏州国芯科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 （一）以 9 票同意、0 票反 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-085 苏州国芯科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用不超过人民 币 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务 拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。 公司实际募集资金净额为人民币 226,237.61 万元，其中超募资金金额为人民 币 165,986.34 万元。 2、募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户余额为人民币 438,200,633.72 元，公司 2023 年半年度募集资金使用情况请详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司于 ...

国泰君安证券股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为苏州 国芯科技股份有限公司（以下简称"国芯科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对国芯科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意苏州国 芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3860 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 41.98 元，募集资金总额为 2,518,800,000.00 元，扣除发行 费用 256,423,924.18 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,262,3 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-084 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营 对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用， 符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利 益的情况。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 一、监事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 11： 00 在公司会议室以现场加通讯的方式召开第二届监事会第十四次会议。本次会 议的通知于 2023 年 9 月 4 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。会议应 参加的监事为 3 人，实际参加会议的监事 ...