独立董事候选人声明与承诺 本人肖文德，已充分了解并同意由提名人广东华特气体股份有限公司董事会 提名为华特气体股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东华特气体股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东华特气体股份有限公司董事会，现提名谭有超为广东华特气体股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东华特气体股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东华特气体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中 ...

广东华特气体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东华特气体股份有限公司 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 《公司章程》及本细则增补新的委员。 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《广东华特气体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制订、审查公司董事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，其他高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、董 ...

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024- 038 转债代码：118033 转债简称：华特转债 广东华特气体股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、审议程序情况 其他修订： 1.公司章程其他条款依次顺延。 本次《公司章程》修订除上述条款修改外，其他条款不变。本次修订《公司 章程》条款将与 2024 年 4 月 10 日公司第三届董事会第四十次会议审议通过的 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》中修订的《公司章程》相关 2 2024 年 4 月 24 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于修改<广东华特气体股份有 限公司独立董事工作制度>的议案》《关于制定<广东华特气体股份有限公司独立 董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<广东华特气体股份有限公司章程> 的议案》《关于修改<广东华特气体股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的 议案》《关于修改<广东华特气体股 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议 审议并通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提 下对 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688268 | 华特气体 | 2024/4/30 | 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 10 | 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | 2、 取消议案原因 2024 年 4 月 24 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于修订<广东华特气体股份有限公 司章程>的议案》，为提高 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 332,664,711.18, representing a decrease of 7.30% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 45,095,211.35, an increase of 12.68% year-on-year[6] - Basic earnings per share for the quarter were CNY 0.38, reflecting a growth of 15.15% compared to the previous year[7] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥332,664,711.18, a decrease of 7.3% compared to ¥358,851,243.85 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥45,297,291.14, up 12.9% from ¥40,395,854.89 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 increased to ¥0.38, compared to ¥0.33 in Q1 2023[21] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥159,602.35, compared to a loss of ¥442,231.67 in Q1 2023, showing improvement in financial performance[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 79,583,122.26, up by 16.44% year-on-year[6] - Cash flow from operating activities generated ¥79,583,122.26 in Q1 2024, an increase from ¥68,346,716.61 in Q1 2023[22] - Cash inflow from investment activities was ¥398,280,998.25 in Q1 2024, compared to ¥201,683,536.47 in Q1 2023[24] - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥144,776,980.52 in Q1 2024, slightly improved from ¥153,098,410.14 in Q1 2023[24] - The net cash flow from financing activities was -$4,370,003.75, a significant decrease compared to $678,368,487.42 in the previous period[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to $758,408,089.13 from $1,039,556,614.95, reflecting a net decrease of $69,388,587.56[25] - The cash outflow from financing activities totaled $6,370,003.75, up from $4,196,512.58 in the prior period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter amounted to CNY 3,185,241,980.86, a slight increase of 0.72% from the end of the previous year[7] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to CNY 3,185,241,980.86, an increase from CNY 3,162,340,283.44 as of December 31, 2023[16] - The company's total liabilities decreased to CNY 1,267,533,243.10 from CNY 1,292,163,563.23, indicating a reduction of about 1.91%[18] - The equity attributable to owners of the company increased to CNY 1,917,708,737.76 from CNY 1,870,176,720.21, representing an increase of approximately 2.53%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,761[11] - The largest shareholder, Guangdong Huate Investment Management Co., Ltd., held 22.11% of the shares[12] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 11,471,831.69, accounting for 3.45% of operating revenue, which is an increase of 0.49 percentage points[7] - The company recorded a significant increase in research and development expenses to ¥11,471,831.69 in Q1 2024 from ¥10,625,282.23 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[19] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable stood at CNY 315,109,547.21, slightly down from CNY 320,816,060.63, a decrease of about 1.47%[16] - Inventory increased to CNY 197,566,657.57 from CNY 191,835,316.81, reflecting a growth of approximately 2.97%[17] Borrowings - The company reported a decrease in short-term borrowings, with current liabilities totaling CNY 393,411,877.01, down from CNY 425,374,397.19, a decline of about 7.51%[18] - The long-term borrowings increased to CNY 234,643,187.79 from CNY 232,924,700.00, a slight increase of approximately 0.52%[18] Goodwill - The company maintained a stable goodwill value of CNY 127,475,889.86, unchanged from the previous reporting period[17]

董事会审计委员会工作细则 广东华特气体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东华特气体股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了完善广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董 事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细 则。 第二条 董事会应当设立审计委员会，内部审计部门对审计委员会负责，向 审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于上市公司的日常经营管理事务。 第五条 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人鲁瑾，已充分了解并同意由提名人广东华特气体股份有限公司董事会提 名为广东华特气体股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东华特气体股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东华特气体股份有限公司 1 （二）投资额度及期限 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为广东 华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 63 ...