坚持初心并且我们也是确实在这个下游包括这个IC面板高端装备制造等等这些尖端的领域上面也做了一些贡献那我们的业务其实也就是三大块一直都没有变包括就是我们的特种气体面对的像IC面板另外就是我们工业气体然后其次就是我们的这个 具体设备和工程业务那现在其实我们华特也有那个现场自期包括我们现在有新材料太阳能然后新能源半导体那我们一季度的话整体的从收入层面上我们是实现了3.3个亿那同比呢是略有一些下滑 并且我们收入中像我们的特契是实现了2.3个亿特契中我们是有这个IC我们IC是实现了1.85个亿占我们特契的80%另外像包括大健康有0.11个亿包括我们还有装服有0.35个亿也在我们特契里面占了15%那我们可以看得出就是华特在收入层面上是比这个同期是有下滑的 那后面呢我会来解读一下为什么会有一些下滑那我们工业具体呢是实现了0.5个亿然后在收入占比里面是15%那另外呢就是设备占9%从这个收入收入层面上我们来分产品呢其实包括我们的这个佛摊类啊清发物啊光刻类啦其实它这个占比啊就是说在联报的基础上占比啊就是说区别不是很大 那利润方面其实我们整体也是实现了0.45个亿的这样一个利润然后我们是同比增长了12%其实这样看的话其实我们去年同 ...

广东华特气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688268 证券简称：华特气体 广东华特气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 广东华特气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东华特气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 广东华特气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 广东华特气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | 4 | | 二、会议议程 | 4 | | 广东华特气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 2023 年年度股东大会会议议案一： | 8 | | 2023 年年度股东大会会议议案二： | 9 | | 2023 年年度股东大会会议议案三： | 10 | | 2023 年年度股东大会会议议案四： | 11 | | 2023 年年度股东大会会议议案五： | 12 | | 2023 年年度股东大会会议议案六： | 13 | | 2023 年年度股东大会会议议案七： | 14 ...

Guangdong Huate Gas Co., Ltd. 2023 GOVERNANCE (ESG) REPORT ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND HUATE GAS'S 2023 ESG REPORT Stock Code：688268 Phone: 400-888-1188 Address：LiShui Heshunjinfeng Road, Nanhai District, Foshan City, Guangdong ProvinceW ebsite：http://www.huategas.com/index.aspx About this Report This Report is the 2nd Environmental, Social and Governance Report of Guangdong Huate Gas Co., Ltd. Based on objective, comprehensive, regulative and transparent principles, this Report expounds management ideas, key ...

上 市 公 司 电子 ——Q1 业绩基本符合预期，扩能拓品助力长期发展 证 券 研 究 报 告 2024 年 04 月 26 日 华特气体 (688268) 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持）投资要点： 公司发布 2024 年一季报：报告期内，公司实现营收 3.33 亿元（YoY-7%，QoQ-10%）， 实现归母净利润 0.45 亿元（YoY+13%，QoQ-9%），实现扣非归母净利润 0.44 亿元 （YoY+12%，QoQ-9%），业绩基本符合预期。24Q1 公司销售毛利率 33.04%，同、环 比分别变化+2.79pct、1.31pct，净利率 13.62%，同、环比分别变动+2.36pct、+0.22pct。 半导体周期逐步回暖，国产替代趋势明显，24 年业绩有望逐季向上。2023 年半导体行业 进入去库存周期，公司重要客户需求不佳，导致产品销售不及预期。2024 年以来，存储 芯片价格涨价趋势明确，行业稼动率逐步回暖，叠加国产化替代持续加速，以及两存、中 芯等客户的扩产，公司业务将持续受益。同时 2023 年以来公司通过多举措并举，放弃部 分低毛利产品，同时上调部分氟碳类产品出口价格，持续 ...

《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 广东华特气体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东华特气体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、 咨询作用，保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律 法规、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生，负责召 集和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谭有超，已充分了解并同意由提名人广东华特气体股份有限公司董事会 提名为广东华特气体股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东华特气体股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东华特气体股份有限公司董事会，现提名肖文德为广东华特气体股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东华特气体股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东华特气体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中 ...

广东华特气体股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 38 | ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第四十一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室 召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人 数。本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的形式送至公司全体董事，会 议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《广东华特气体股份有限公司章 程》及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事 长石平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于修改<广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 董事会认为：为适应监管新规要求， ...

广东华特气体股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 4 月 19 日 1、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人石平湘先生、石思慧女士、 傅铸红先生、张穗华先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公 司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事的情形；上述非独立董事候选人 的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求， 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情形。因此，我们同意提名石平湘先生、石思慧 女士、傅铸红先生、张穗华先生为第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司第三届董事会第四十一次会议审议。 2、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人肖文德先生、鲁瑾女士、谭有 超先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉 相关法律、行政法规、规章与规则，符合相关法律、法规规定的任职资格和独立 性等要求，未发现其有《公司法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》 中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立 ...