北京植德律师事务所 关于长春百克生物科技股份公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0023号 二〇二五年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于长春百克生物科技股份公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0023 号 致：长春百克生物科技股份公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-009 长春百克生物科技股份公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 （二） 股东会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长 春市卓越大街 138 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 87 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 289,968,348 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 289,968,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.0986 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.09 ...

长春百克生物科技股份公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二零二五年四月 | 股东会会议须知---------------------------------------------------------------------------------2 | | --- | | 股东会会议议程---------------------------------------------------------------------------------4 | | 股东会会议议案---------------------------------------------------------------------------------6 | | 议案一：关于补选第六届董事会非独立董事的议案-----------------------------6 | | 附件：候选人简历------------------------------------------------------------------------7 | 百克生物 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会 ...

关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025年 3月 20日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的 议案》，同意提名孙晚丰先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意 将该事项提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-007 长春百克生物科技股份公司 附件：候选人简历 孙晚丰，男，1979 年 3 月出生，民盟盟员，本科学历，现任公司副总经理。 历任吉林省疾病预防控制中心疫苗科科员，海南泰凌生物制品有限公司北区大 区经理，葛兰素史克制药有限公司北区大区经理，北京祥瑞生物制品有限公司 北区总监，大连雅立峰生物制药有限公司南区总监，成都康华生物制品股份有 限公司销售总监、副总裁，公司董事长助理。 截至目前，孙晚丰先生未持有公司股份，与公司其他持有 5%以上股份的股 东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-008 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号） 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

截至目前，孙晚丰先生未持有公司股票，不存在《公司法》等规定的不得担 任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处 罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-006 长春百克生物科技股份公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经 公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任孙晚丰先生担任公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 1 附件：孙晚丰先生简历 孙晚丰，男，1979 年 3 月出生，民盟盟员，本科学历，现任公司董事长助 理。历任吉林省疾病预防控制中心疫苗科科员、海南泰凌生物制品有限公司北区 大区经理、葛兰素史克制药有限公司北区大区经理、北京祥瑞生物制品有限公司 北区总监、大连雅立峰生物制药有限 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was RMB 122,908.41 million, a decrease of 32.64% compared to RMB 182,468.88 million in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 23,892.09 million, down 52.31% from RMB 50,100.92 million year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.58, a decline of 52.07% from RMB 1.21 in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets increased to RMB 522,359.75 million, reflecting a growth of 3.51% from RMB 504,623.77 million at the beginning of the period[6] - Shareholder equity rose to RMB 422,460.73 million, up 5.08% from RMB 402,036.16 million at the start of the year[6] Market Challenges - The decline in performance was primarily due to reduced public willingness for vaccination and decreased market demand, impacting sales of the herpes zoster vaccine[6] - Significant declines in revenue and profit were attributed to a drop in sales volume of the herpes zoster vaccine[7] Strategic Plans - The company plans to enhance its marketing system and increase public awareness efforts to stimulate user demand[7] - Digital marketing strategies will be optimized to improve market share and enhance core competitiveness[7] Audit and Reporting - The financial data presented is preliminary and subject to change upon final audit in the annual report[9]

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-004 长春百克生物科技股份公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事、副总经理于冰先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六 届董事会董事、副总经理职务。辞去上述职务后，于冰先生不再担任公司任何职 务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《长春百克生物科技股份公司章程》等有关 规定，于冰先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会 影响公司董事会正常运行。公司将依照法定程序尽快补选 1 名董事，并及时履行 信息披露义务。 于冰先生在任期间，主要负责公司营销相关工作，截至本公告披露日，该工 作已进行妥善交接，营销团队运转正常，于冰先生的离职不会对公司的生产经营 产生不利影响。 于冰先生在任职公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的发展发挥 了积极作用，公司及公司董事会对于冰先生表示衷 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-002 长春百克生物科技股份公司 关于签订投资协议暨对外投资进展的公告 《投资协议》及原《股东协议》中"二期增资里程碑"和"并购研发里程碑"的 进度，按照一次定价、分期实施的原则，分步对传信生物进行增资及股权收购， 以百克生物最终持有传信生物 100%股权为目的。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股 份公司关于签订投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-024）。 2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签 订传信生物<股东协议>、<投资协议>之补充协议的议案》，各方一致同意，签订 《补充协议》（以下简称"《补充协议一》"），约定将原《投资协议》中"二期增 资里程碑"及"并购研发里程碑"进行调整，并就相关变更事宜达成一致。具体 内容详见公司于2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《长春百克生物科技股份公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：2024-016）。 （一）本 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 200 million to 240 million yuan, a decrease of 26.1 million to 30.1 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 52.10% to 60.08%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 197.79 million to 237.79 million yuan, down by 25.56 million to 29.56 million yuan year-on-year, indicating a decrease of 51.80% to 59.91%[3] - The total profit for the previous year was 563.76 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 501.01 million yuan[4] Market Challenges - The company faced a significant decline in sales and usage of the herpes zoster vaccine due to reduced public vaccination willingness and decreased market demand[6] Research and Development - The company has made progress in multiple research pipelines, including the acceptance of the marketing authorization application for the nasal spray influenza vaccine and ongoing clinical trials for various monoclonal antibodies[8] - The company is advancing several clinical research projects, including the rabies vaccine and respiratory syncytial virus vaccine, to strengthen its product structure and core competitiveness[9] Marketing Strategies - The company is enhancing its marketing system and increasing public awareness efforts to stimulate user demand and improve market share[9]