北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王广志） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度任职期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》和 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行 职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王广志，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学，博士研究生学历。2003 年 12 月至今，任清华大学医学院教授；2019 年 4 月 至 2023 年 9 月，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-015 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知及补充通知于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式 送达公司全体董事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次 董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职，各位董事凭借其专 业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-016 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议通知及补充通知于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 21 日以电子邮件 方式送达公司全体监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。 本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本 年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和 决议 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北 京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天 智航"或"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行 职责，现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事张瑞君、独 立董事徐扬及董事王彬彬，其中张瑞君任召集人。 审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召 集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开4次会议，具体如下： 2023年4月25日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2023年第一季 度报告>的议案》《关于公司<2022年度董事会审计委员会履职报告>的议案》《关 于公司<2022年度财务决算报告>的议案》《关于公 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天智航"）为切 实践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广大中 小投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行 社会责任，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司 经营效率，强化核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体 如下： 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续优化完善法人治 理和内部控制制度，提高公司规范运作水平。中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》发布后，公司积极响应，通过各种渠道学习，从公司及独 立董事履职层面梳理相关要求，及时组织董监高参加独董改革培训；为落实独立 董事制度改革要求，2023 年 12 月 29 日和 2024 年 2 月 23 日，公司召开第六届 董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（戴昌久） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度任职期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》和 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行 职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）是否存在独立性情况说明 本人戴昌久，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法 大学，硕士研究生学历。1987 年 7 月至 1994 年 10 月财政部条法司工作；1996 年 3 月至今，任北京市昌久律师事务所主任；2018 年 9 月至今，任芜湖扬子农 村商业银行股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，任深圳天源 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实 维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》， 制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法 律、法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事 务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐扬） 本人作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职 责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独 立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐扬，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学法 律系，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾经担任中外运空运发展股份有限 公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事。现任北京市重光律师 事务所创始合伙人，主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、 上市公司再融资与并购等。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事、唐山 港集团股份有限公司独立董事、西藏天路股份有限公司独立董事、公司 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4616 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李 务所（特殊善通合伙） 我们审计了北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"天智航公司"或"公 司"）财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了天智航公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天智航公司,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 三、关键审计事项 Centiliad Public Accountants (Shecial ...

关于北京天智航医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4620 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 委托单位：北京天智航医疗科技股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 北京天智航医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4620 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gsrco）"进行企 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行企 会计师 李 今所(特殊普通合伙) Contined Public Scoountants (Shocial General Pantnersbills) 北京天智航医疗科技股份有限公司 我们接受委托,依据《中国注册会计师 ...