（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 北京天智航医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核实意见 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《北京天智航医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定对公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）预 留授予激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核实意见如下： 1、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-054 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

独立董事候选人声明 本人张瑞君，已充分了解并同意由提名人张送根提名为北京 天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所 举办的最近一期科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、限制性股票分配情况 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 | 激励对象职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授予限 制性股票 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 日股本总额 | | | （万股） | 总数比例 | | | | | | 比例 | | 核心业务人员、其他骨干人员（共 | 157 人） 171.95 | 20% | 0.38% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本 总额的 1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） * 中国 上海 会计师事务所（特殊善通合伙） 北京天智航医疗科技股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 上会师报字(2023)第 11304 号 i Ecolified Public Slocountants (Special General Partnership) 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 上会师报字(2023)第 11304 号 北京天智航医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天 智航"）管理层编制的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于会计估计变更事项的 专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 天智航管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企业会计准 则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及上海证券交易所《科创板 上市公司自律监管指南第 3 号－－日常信息披露》的相关规定如实编制和对外披露 会计估计变更专项说明,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-051 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届 董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，具体情 况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意 提名张送根先生、徐进先生、王彬彬女士、马敏先生、朱德权先生、肖治先生为 第六届董事会非独立董事候选人；提名李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士为第 六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第六届董事会董事 ...

关于参加 2022 年度医疗设备专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-038 北京天智航医疗科技股份有限公司 （三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （四）投资者可于 2023 年 6 月 15 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 参加本次业绩说明会的人员有：公司总经理徐进先生、财务总监齐敏女士、 董事会秘书黄军辉先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、联系人及咨询办法 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布《公司 2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2022 ...

2022 年年度报告 公司代码：688277 公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 227 四、 公司全体董事出席董事会会议。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司是一家致力于骨科手术机器人研发、生产、销售和服务的创新医疗器械企业，存在前期 研发投入高、获批上市销售流程时间长等特点。公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市 审核规则》第二十二条第（二）项规定的上市标准上市 ，上市时未盈利。报告期内，公司实现营 业收入 15,618.84 万元，归属于上市公司股东的净利润为亏损 11,058.35 万元，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 13,345.41 万元。报告期内，公司尚未实现盈利。 目前，骨科手术机器人进入临床手术尚处于起步期，虽然医院、医生、患者对骨科手术机器 人 ...

一、 主要财务数据 2023 年第一季度报告 证券代码：688277 证券简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 39,503,426.05 | 130.28 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,639,060.96 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -39,601,959.97 | 不适用 | ...

2022 年第三季度报告 证券代码：688277 证券简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 23,319,659.79 | -17.89 | 84,265,045 ...