证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-008 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次2024年度日常关联交 易额度预计系公司日常经营需要，对公司的持续经营能力、资产独 立性等方面不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁 电气"）分别于 2024 年 3 月 21 日召开第二届审计委员会第十九次 会议、2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、 第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易额度预计的议案》，关联董事于迎丰、阙明回避表决，出 1 席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交 2023 年度股 东大会审议，关联股东回避表决。 本公司董 ...

公司代码：688285 公司简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-006 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 2.审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立 董事工作制度》的规定，公司独立董事分别编制了《2023 年度独立 董事述职报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议方式召开， 公司于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知。 本次董事会由董事长张厂育先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，职工代表董事冯德林先生因公务原因书面委托董事林建先 生参加本次会议，并代为行使表决权。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》的规定，会 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-015 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司三 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更是中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和 公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 （单位：元） 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件， 规定了"关于单项 交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 内容，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 本次会计政策变更后，公司将按照财 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对高铁电气使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股，每股发行价格 7.18 元，募集资金总额 为人民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94 元（不考虑 增值税），实际募集资金净额为人民币 635,3 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-005 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 签字注册会计师：胡红康 胡红康先生，2012 年 11 月成为注册会计师，2011 年 10 月 开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年 11 月开始在大华会 计师事务所执业，2022 年 3 月开始从事复核工作，近三年承做 或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 6 家次。 （二）诚信记录及独立性情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月4日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第 十九次会议，于2023年12月21日召开2023年第一次临时股东大 会，均审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》， 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司 于2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-003 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2023 年年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及中铁高铁电气装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反 映公司 2023 年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值 损失的有关资产计提减值准备予以公告。2023 年度，公司信用减值损 失和资产减值损失共计 1,713.15 万元，具体情况如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目 | 2023 年年度计提金 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | 1 | 信用减值损失 | | 1,675.33应收票据坏账准备、应收账款坏账 | | | | | 准备、其他应收款坏账准 ...

二、进展情况 目前，综合加工厂已完成资产交接，债权债务由高铁电气依法承 接，税务清算已办结。2024 年 1 月 9 日经宝鸡市高新技术产业开发 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-001 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、吸收合并情况概述 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）已分别于 2023 年 8 月 4 日经第二届董事会第二十次会议、第二 届监事会第十六次会议，2023 年 12 月 21 日经公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过《关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加 工厂的议案》，同意公司按照国家对厂办大集体企业改制的政策要求 对宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂（以下简称"综合加工厂"） 进行吸收合并。本次吸收合并后，综合加工厂依法注销，其资产处置、 债权债务、人员安置等按照既定方案实施。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 5 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-041 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 282,501,582 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 282,501,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0755 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75 ...