北京金橙子科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的 李晓静 王一楠 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等相关规定，我们作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议的相关事项进行了事前 审核，经审慎分析，我们认为： 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见 公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，将遵循公平、 公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《北京金橙子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相 关事项的事前认可意见》的签署页） 独立董事签字： 张庆茂 2023 年 12 月 14 日 __________________ __________________ __________________ ...

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为北京金橙子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常关联交易，以公司正常经营业务为 基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因 该关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第三次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本 次日常关联交易预计金额为人民币 2,800 万元。出席会议的非关联董事、非关联 监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-043 北京金橙子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 公司独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：根据《上海证券交易所科 创板股票 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-041 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知于2023年12月11日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合 法、有效。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次使用不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，内容及审议 程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的 规定 ...

北京金橙子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年 12 月 1 日） 证券代码：688291 证券简称：金橙子 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 R现场参观 £其他（请文字说明其他活动内容） 时间：2023年12月1日 时间、地点及 线下地点：北京市丰台区科兴路7号3层308 参与单位名称 参与单位：嘉实基金、华福证券、福建汉石基金 上市公司接待 副总经理 陈坤 人员姓名 ...

北京金橙子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 8 日、11 月 10 日） 证券代码：688291 证券简称：金橙子 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 R现场参观 £其他（请文字说明其他活动内容） 时间：2023年11月8日 线下地点：北京市丰台区科兴路7号3层308 参与单位：中财集团、中邮证券、粤开证券、大通资本、 时间、地点及 兴业银行、宁波银行北分 参与单位名称 ...

北京金橙子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月 30 日、11 月 1 日） 证券代码：688291 证券简称：金橙子 R特定对象调研 R分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 R现场参观 R其他（请文字说明其他活动内容） 电话会议 时间、地点及 时间：2023年10月30日 参与单位名称 线上形式：电话会议 参与单位：长江证券、长江养老、粤民投、远信私募、银 叶投资、鑫元基金、新华基金、泰信基金、泰康资产（香 ...

北京金橙子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 证券代码：688291 证券简称：金橙子 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £现场参观 £其他（请文字说明其他活动内容） 时间：2023年10月30日 11:00-12:00 地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 时间、地点及 参与单位名称 参与单位名称：通过上海证券交易所上证路演中心参与公 司2023年第三季度业绩说明会的投资者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥45,027,433.47, representing an increase of 18.51% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,194,004.77, up 33.13% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 51.31% in Q3 2023, primarily due to increased R&D and market expansion expenses[11]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥154,117,290.37, an increase of 7.5% compared to ¥143,592,780.17 in the same period of 2022[20]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥32,696,969.31, compared to ¥31,238,372.20 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 4.7%[21]. - The company’s total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥32,696,969.31, compared to ¥31,238,372.20 in the same quarter of 2022[22]. Research and Development - Total R&D investment for Q3 2023 was ¥14,229,113.04, which accounted for 31.60% of operating revenue, an increase of 4.63% from the previous year[6]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥38,639,315.89, an increase of 33.6% from ¥28,946,470.72 in the previous year[21]. - The company plans to continue increasing investment in R&D and market development to drive future growth[11]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥968,136,304.29, reflecting a 1.50% increase from the end of the previous year[6]. - The total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥968,136,304.29, slightly up from ¥953,816,777.87 at the end of the previous year[18]. - Total liabilities decreased to ¥38,870,127.69 in the third quarter of 2023 from ¥43,712,506.66 in the same quarter of 2022[18]. - The company’s total current liabilities decreased to ¥32,557,309.04 in the third quarter of 2023 from ¥37,076,800.15 in the previous year[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding at the end of the reporting period was 6,122,000[13]. - The top shareholder, Ma Huiwen, holds 19,996,200 shares, representing 19.48% of the total shares[13]. - The company reported a total of 10 major shareholders, with the top five holding a combined 56.23% of the shares[13]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥12,710,534.03 for the year-to-date, an increase of 237.47%[6]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 12,710,534.03, compared to CNY 3,766,406.34 in the same period of 2022, representing a significant increase[23]. - Total cash inflow from investment activities was CNY 652,686,379.85, while cash outflow was CNY 947,873,266.94, resulting in a net cash flow of -CNY 295,186,887.09[24]. - The company’s net cash flow from financing activities was -CNY 22,541,597.03, compared to -CNY 3,633,995.78 in the previous year[24]. Other Information - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during the reporting period[15]. - There are no significant audit opinions or other reminders for investors regarding the company's operational status during the reporting period[15]. - The company did not report any significant mergers or acquisitions during the period[23].

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+ , - ./0123456789: 2023 ;8<=5>?@ABCDEFGH IJKLMCD)N O P#QRS 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 6 | | 第二节 | 正文 8 | | 一、 | 本次调整及本次授予的批准和授权 8 | | 二、 | 本次调整的具体情况 9 | | 三、 | 本次授予的具体情况 10 | | 四、 | 本次调整及本次授予的信息披露 12 | | 五、 | 结论意见 12 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 2023 年 10 月 27 日 一、 限制性股票激励计划分配情况表 2、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 北京金橙子科技股份有限公司董事会 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票数 | 占授予限制性股票 | 占目前公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（万股） | 总数比例 | 额比例 | | 中层管理人员及核心技术 （业务）骨干（共 11 | | 人） | 10.00 | 7.69% | 0.10% | | 预留部分合计 | | | 10.00 | 7.69% | 0.10% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司 股本总额的 20%。 ...