、苏州国发新创玖号产业投资合伙企业（有限合伙） 钱庭栀（以下简称"交易对方" ）合计持有的澎立生物医药技术（上海）股份有限 公司（以下简称"澎立生物"或"标的公司" ）100.00%的股权（以下简称"本次发 行股份及支付现金购买资产" 、 ），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资 金（以下简称"本次募集配套资金" ，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本 次交易" 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企 业管理合伙企业（有限合伙） 、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 、 上海景数创业投资中心（有限合伙） 、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 限合伙） 、杭州泰格股 权投资合伙企业（有限合伙） 、南通东证富象股权投资中心（有限合伙） 、江西济麟 鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企 业管理合伙企业（有限合伙） 、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 、 上海景数创业投资中心（有限合伙） 、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 限合伙） 、杭州泰格股 权投资合伙企业（有限合伙） 、南通东证富象股权投资中心（有限合伙） 、江西济麟 鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙） 、苏州晨岭投资合伙企业（有限 上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙） 、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合 伙） 、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙） 、珠海梁恒投资合伙企 业（有限合伙） 合伙） 、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙） 、平阳国凯股权投资合伙 企业 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-048 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资 、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙企业（有限合伙） 、 杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙） 、南通东证富象股权投资中心（有限合伙） 、 江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资 合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳 国凯股权投资合伙企业（有限合伙） 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取 填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙） 、红杉恒辰（厦门） ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-049 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步规范和完善上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈" 或"公司"）利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机 制，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海奥浦迈生物科技股份有限 公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定和要求，并结合公司盈 利能力、公司经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素，公司制定了未 来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来盈利能力、经营发展 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条 规定的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企 业管理合伙企业（有限合伙） 、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 、 上海景数创业投资中心（有限合伙） 、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 限合伙） 、杭州泰格股 权投资合伙企业（有限合伙） 、南通东证富象股权投资中心（有限合伙） 、江西济麟 鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙） 、苏州晨岭投资合伙企业（有限 合伙） 、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙） 、平阳国凯股权投资合伙 企业（有限合伙） 、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙） 、武汉泰明创 业投资合伙企业（有限合伙） 、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙） 、王 ...

Group 1 - The independent financial advisor, Guotai Junan Securities Co., Ltd., conducted a review of Shanghai Aopumai Biotechnology Co., Ltd.'s acquisition and financing activities, confirming compliance with the relevant regulations [1][2] - The review found no instances of direct or indirect paid hiring of third parties by the independent financial advisor during the financial advisory process for the merger and acquisition [1][2] - The hiring of third-party institutions and individuals by the listed company was deemed legal and compliant with the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission [2] Group 2 - The listed company did not engage in any other direct or indirect paid hiring of third-party institutions or individuals beyond those mentioned [2] - The independent financial advisor's review opinion aligns with the regulations regarding the hiring of third parties in investment banking activities [2]

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常 的专项核查意见 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常 的专项核查意见 信会师报字2025第ZA14458号 上海证券交易所： 我们接受上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"） 委托，审计了奥浦迈 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务报表， 并分别于 2023 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 26 日和 2025 年 4 月 14 日 出具了报告号为信会师报字2023第 ZA10417 号、信会师报字2024 第 ZA11689 号和信会师报字2025第 ZA10818 号无保留意见审计报 告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对奥浦迈 2022 年度、 总表分别出具了信会师报字2023第 ZA10419 号、信会师报字2024 第 ZA11691 号和信会师报字2025第 ZA10821 号专项报告。 核查程序： 我们审计了奥浦迈 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务报 表，并分别出具了无保留意见审计报告。我们对奥浦迈 2022 年度、 总表分别出具了专项报告 ...

Core Viewpoint - The transaction by Shanghai Aopumai Biotechnology Co., Ltd. to acquire 100% equity of Pengli Bio-pharmaceutical Technology (Shanghai) Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment does not constitute a major asset restructuring as per the relevant regulations [1][2][4]. Group 1: Transaction Details - The transaction involves the acquisition of 100% equity of Pengli Bio-pharmaceutical by issuing shares and cash to multiple investors [1][2]. - The company plans to raise supporting funds by issuing shares to no more than 35 specific investors [2]. Group 2: Regulatory Compliance - The independent financial advisor, Guotai Junan Securities Co., Ltd., conducted a review and confirmed that the transaction does not lead to a change in control of the company [4]. - The current controlling shareholder is Mr. Xiao Zhihua, and the actual controllers are Mr. Xiao and Mrs. He Yunfen, indicating stability in control post-transaction [4].

北京市君合律师事务所 关于 PharmaLegacy Hong Kong Limited 战略投资核查 之 专项法律意见书 中国 . 北京 建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编: 100005 电话:（010）85191300 传真:（010）85191350 号华润大厦 20 层 邮编：100005 北京市建国门北大街 8 电话： 传真： 对于中国律师一般无法独立查验的文件和事实，本所依赖有关政府部门、会 计师事务所、资产评估机构等中介机构出具的意见、说明或其他文件或口头证言。 对于根据中国行政或司法实践本所无法获得有关政府部门或司法机关出具的意 见、说明或其他文件或口头证言的情况下，本所依赖公司出具的书面说明、确认 或其他文件（前提是经本所的合理查验，本所未发现存在与该等被证明、确认的 事实情况不一致的文件、信息），在此情形下，公司出具的书面说明、确认或其 他文件应视为本所在穷尽所有核查手段的情形下取得的唯一证据，本所无法对该 等书面说明、确认或其他文件的真实、完整和准确性做进一步查验。根据中国诉 讼管辖的有关规定，基于中国目前法院、仲裁机构的案件受理程序和公告体制， 本所对于公司存在的刑事或行 ...

Group 1 - The company, Shanghai Aopumai Biotechnology Co., Ltd., plans to acquire 100% equity of Pengli Biopharmaceutical Technology (Shanghai) Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment [1][8] - The board meeting held on June 4, 2025, approved the proposal with a voting result of 6 votes in favor and 1 against [1][4] - The independent director opposed the acquisition, stating that the company does not currently have the necessity for such a merger [1][4] Group 2 - The total assessed value of Pengli Biopharmaceutical's equity is approximately 1.452 billion yuan, with the final transaction price set at 1.4505 billion yuan [8][12] - The company will issue shares at a price of 32.00 yuan per share, which is above the minimum required price based on the average trading price over the previous 20 trading days [6][12] - The number of shares to be issued for the acquisition is calculated to be approximately 23.14 million shares [9][12] Group 3 - The company will issue shares to a maximum of 35 specific investors to raise supporting funds for the acquisition [1][8] - The issuance of shares will be subject to adjustments based on any dividend distributions or capital increases during the issuance period [7][12] - The shares obtained by the transaction counterparties will be subject to a lock-up period of 6 to 12 months post-issuance [15][16]