江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 经核查独立董事潘东晖、朱恒源、吴凡的任职经历以及签署的相关自查文件， 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务。独立董事与公司及公司主要股东之间不存在直 接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形。独立董 事在 2023 年度始终保持高度的独立性，履职行为符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的要求，有效地 履行了独立董事的职责，为公司董事会决策提供了公正、独立的专业意见。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事潘东晖先 生、朱恒源先生、吴凡女士。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1924 号）核准，江苏联瑞新材料股份 有限公司（以下简称"公司"、"联瑞新材"）于 2019 年 11 月 15 日公开发行 人民币普通股（A 股）21,493,400 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 27.28 元，募集资金总额为人民币 586,339,952.00 元，扣减发行费用 68,479,215.66 元后募集资金净额为人民币 517,860,736.34 元。实际到账金额人民币 531,968,258.42 元，包括未划转的律师费用、审计费用等发行费用人民币 14,107,522.08 元。上述募集资金于 2019 年 11 月 11 日到位，并经广东正中珠 江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"广会验字[2019] G17032 ...

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-016 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2024 年 3 月 22 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会 2023 年度的工作情况。2023 年度，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-015 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2023年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 2023年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证 1 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于2024年3月22日14:00在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议的通 知于2024年3月12日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议 的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事 ...

作为江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、 勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 并就相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2023年度的工作情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏联瑞新材料股份有限公司 朱恒源，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管 理学博士学位，教授。1991年8月至1995年7月在广东省珠海市江海电子公司工作； 1998年6月至今历任清华大学经济管理学院讲师、副教授、教授；现任清华大学 经济管理学院教授；2014年8月至2020年11月任中国全聚德（集团）股份有限公 司独立董事；2016年7月至2022年8月任北京华宇软件股份有限公司独立董事； 2016年9月至2022年 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-004 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度经审计的收入总额为 42,04 ...

（一）公司审计委员会与华兴负责公司审计项目的负责人等进行了审前沟 通，认真听取、审阅了华兴对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安 排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 （二）在审计期间，审计委员会与华兴召开网络沟通会议，对公司 2023 年 度财务报表概况、审计关注重点、其他事项进行沟通，审计委员会委员听取了华 兴关于公司审计事项的汇报。 （三）在取得华兴提交的标准无保留意见审计报告后，审计委员会对公司 2023 年年度报告及摘要、内部控制评价报告等议案进行审议并表决，并同意将 相关议案提交公司董事会审议。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对华兴 2023 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁春艳（已离任），女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，高级会计师、注册会计师、房地产评估师。1990年9月至1994年12月任 江苏省工商业联合会科员；1994年12月至1999年11月任江苏金丝利集团公司及子 公司财务经理；1999年11月至2007年6月任江苏鼎信会计师事务所有限公司部门 经理；2007年6月至2011年1月任江苏富华会计师事务所有限公司副所长；2011 年1月至2016年3月历任中兴华富华会计师事务所有限责任公司江苏分所、中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）副所长、合伙人；2016年3月至今任南京海融投 资管理中心（有限合伙）管理人员；2016年3月至2019年4月任江苏苏博生物医学 股份有限公司董事；2016年5月至2020年12月任江苏宇特光电科技股份有限公司 董事；2016年7月至今任南京天硕管理顾问有限公司执行董事兼总经理；2018年2 月至2018年5月任南通海硕信息科技服务有限公司执行董事兼总经理；2019年11 月至2021 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-009 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展远 期结售汇业务的议案》，同意公司及全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以 下简称"子公司"）开展远期结售汇业务，相关情况公告如下： 二、远期结售汇品种 公司及子公司拟开展的远期结售汇业务，仅限于公司及子公司目前生产经营 所使用的主要结算货币—美元、日元等。 三、业务期间及业务规模 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司及子公司开展资金额度不超 过2,000万美元（含其他币种折算额度）的远期结售汇业务。有效期限自本次董 事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会之日止，在授权 范围和有效期内，上述额度可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权 及签署相关法律文件，具体事项操作分别由公司 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-014 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 并结合公司实际情况，公司于2024年3月22日召开第四届董事会第四次会议，审 议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，共修订了5项制度。明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 本次修订的 5 项制度，其中《董事会议 ...