嘉兴中润光学科技股份有限公司累积投票制实施细则 嘉兴中润光学科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二三年十月 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保 障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司治理准则》、及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上董 事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事 （或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事（或监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权 集中投票选举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事（或监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-031 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司募集资金管理制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十月 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《嘉兴中润光学科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应勤勉尽责，督促公司规范运用募 集资金，自觉维护资产安全，不得 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人周红锵，已充分了解并同意由提名人嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会提名为嘉兴中润光学科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任嘉兴中 润光学科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（ ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人朱朝晖，已充分了解并同意由提名人嘉兴中润光学科技股份有限公司董 事会提名为嘉兴中润光学科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任嘉兴中润 光学科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会于 2023 年 10 月 17 日任期届满，公司已于 2023 年 10 月 14 日披露了《关于董 事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-023）。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《嘉兴中润光学科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司开展了董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-026 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候 ...

1 嘉兴中润光学科技股份有限公司内部审计制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十月 嘉兴中润光学科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、部门规章相关规定及《嘉兴中 润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内部 审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第二章 内部审计组织机构及人员 第四条 公司设立审计部作为公司内部审计的执行机构，对董事会 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的 时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国 信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-024 1 公司审计，2021 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。 周宸宇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开第一届董事会第十次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年 度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘 2023 年度会计师事 务所的公告》（公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会将于 2023 年 10 月 17 日任期届满。鉴于公司新二届董事会董事候选人及监事 会监事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作 的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，第二届董事会各 专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》等 文件的有关规定继续履行相应职责和义务。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-023 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 14 日 1 本次延期换届选举事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽 ...