嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于 2024 年半年度利润分配方案的议案 | 5 | | 议案二：关于《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案三：关于《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 7 | | 议案五：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年限制性股票激励计划 | | 有关事项的议案 | 8 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会如期、顺利召开，保障股东 在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-033 嘉兴中润光学科技股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规 范性文件等的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划中确定的激励对象 名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了公司《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及 《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。 公司于 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 19 日在公司内部对拟激励对象的 姓名及职务予以公示，公示期已满 10 天，在公示期间公司员工可以通过书面、 电话、邮件等方式向监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何员 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-032 2024 年 4 月 20 日，公司披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份计划公 告》（公告编号：2024-006），股东宁波易辰因自身资金需求，计划根据市场价 格，通过集中竞价及大宗交易的方式减持其持有的公司股份合计不超过 1,760,000 股（即不超过公司总股本的 2.00%），其中拟通过集中竞价方式减持的，将于本减 持计划披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内减持公司股份不超过 880,000 股， 即不超过公司总股本的 1%；拟通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划披露之 日起 15 个交易日之后的 3 个月内减持公司股份不超过 880,000 股，即不超过公司 总股本的 1%。 1 2024 年 5 月 18 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份至 5%以下 权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-020）及《简式权益变动报告书》，宁 波易辰于 2024 年 5 月 16 日通过集中竞价交易方式减持公司股份数量 98,990 股， 占公司总股本 0.1125%。 股东减持计划期限届满暨减持结果公告 本公 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责中润光学上市后的持续督导 工作，并出具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 应的工作计划。 | | 2 | | 保荐机构已与上市公司签署了 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐协议，协议明确了双方在持 | | | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方 | 续督导期间的权利和义务，并已 | ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-024 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告。2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告。2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中润光 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 23 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-028 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 22 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照嘉兴中 润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 朱朝晖女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事朱朝晖女士，其基本情况如 下： ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-026 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《嘉兴中润光学科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 拟向激励对象授予 200 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额 8,800.00 万股的 2.2727%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 《嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 第一章释义中的词语释义同样适用于本公告。 一、本激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-027 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （七）涉及公开征集股东投票权 召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责中润光学上市后的持续督导 工作，并出具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 应的工作计划。 | | 2 | | 保荐机构已与上市公司签署了 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐协议，协议明确了双方在持 | | | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方 | 续督导期间的权利和义务，并已 | ...