证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-022 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五) 至 09 月 14 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zmax@zmax-optec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion CNY, representing a year-on-year growth of 25%[1]. - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-over-year growth of 15%[15]. - The company expects a revenue guidance of 2.5 billion CNY for the full year 2023, indicating a growth target of 10%[15]. - The company reported a total revenue of 16,150.00 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 1,966.32 million RMB, representing a significant increase of 11,646.54 million RMB compared to the previous year[69]. - The company's operating revenue for the first half of the year was CNY 169.43 million, a decrease of 9.77% compared to the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 7.21 million, down 61.84% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5.78 million, a decline of 63.44%[22]. - The net profit attributable to the parent company for the first half of 2023 is CNY 7,213,294.96, a decrease of 61.8% compared to CNY 18,901,007.06 in the same period of 2022[171]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 7,422,613.28, a decrease of 59.1% from CNY 18,111,410.95 in the same period of 2022[171]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[1]. - Market expansion plans include entering Southeast Asian markets, targeting a 25% increase in market share by 2024[15]. - The company has established strong partnerships with industry leaders such as Dahua Technology, DJI, and Huawei, enhancing its market position in the digital security and machine vision sectors[46]. - The company is actively pursuing knowledge property rights in core technology areas, with a total of 330 patent applications filed[61]. - The company is focusing on expanding into machine vision and other emerging markets, with significant future market potential, but faces uncertainties in market development[83]. Research and Development - The company has invested 50 million CNY in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and reducing costs[1]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for AI-driven technologies to improve product features and user experience[15]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased to 11.61%, up 1.45 percentage points from the previous year[23]. - The company has accumulated multiple core technologies in optical lens design, manufacturing, and precision testing, ensuring high standards in product quality and performance[49]. - Research and development expenses amounted to 19.66 million yuan, accounting for 11.61% of operating revenue, with a year-on-year increase of 3.04%[80]. Product Development - New product development includes the launch of a next-generation optical lens, expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue by the end of 2023[1]. - New product launches include a high-definition camera system with a resolution of 4K, aimed at enhancing market competitiveness[15]. - The company has developed a 20MP optical zoom lens with 18x optical zoom for industrial drones, significantly improving flight endurance and operational efficiency in various applications[47]. - The company has launched a series of 8K ultra-high-definition cinema lenses, addressing the domestic market's demand and reducing reliance on foreign manufacturers[48]. - The company is developing wearable augmented reality optical systems, positioning itself as a key player in the "metaverse" hardware sector[68]. Financial Health and Assets - The company's total assets reached CNY 970.25 million, reflecting a growth of 67.16% compared to the end of the previous year[24]. - Shareholders' equity increased by 119.41% to CNY 806.01 million, mainly due to funds received from the initial public offering[24]. - Cash and cash equivalents rose to RMB 473,950,728.46, a substantial increase from RMB 21,719,666.02, reflecting a growth of approximately 2065.5%[162]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 806,012,168.00 from RMB 367,360,542.42, marking a growth of around 119.0%[164]. - The company has a total of 310,947 circulating shares held by CITIC Securities, which is part of the top ten unrestricted shareholders[153]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions, which could impact future performance[1]. - The company faces risks related to market competition, technological innovation, and the potential inability to achieve large-scale industrialization of its technological achievements[81]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and potential impacts from US-China trade tensions on its supply chain and customer demand[86]. - The company has experienced a significant reduction in accounts receivable, down 80.40% year-on-year, due to changes in financing methods[93]. Shareholder Commitments and Governance - The company has committed to stabilizing its stock price following its IPO on the Sci-Tech Innovation Board, with measures to be initiated if the stock price falls below the audited net asset value per share for a consecutive trading period[120]. - The company will ensure that any changes in laws or regulations regarding shareholding will be automatically applied[117]. - The company has pledged to not engage in unfair benefit transfers or damage its interests through personal conduct[124]. - The company will enhance its investment return mechanism to improve future return capabilities for shareholders[122]. - The company has established a long-term commitment to transparency and accountability in its financial disclosures[125].

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-019 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学""本公司"或"公 司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》的规定，编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 现将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面 值 1 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（ 以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（ 以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对中润光学使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的（《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可（ 2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股 A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.0 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-020 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 1 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《嘉兴中润光 学科技股份有限公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票方 式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于使用承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日，向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第十二次会议的通知。该会议 于 2023 年 8 月 24 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《自律监管指引第 11 号》"）等相关规定，负 责中润光学上市后的持续督导工作，并出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有 效执行了持续督导制度， 并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 保荐机构已与上市公司签 署了保荐协议，协议明确 了双方在持续督导期间的 权利和义 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的核查意见 E | 2 | 高端光学镜头研发中心升级项目 | 5,629.24 | 5,629.24 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计 | 40,526.67 | 40,526.67 | 三、公司使用承兑汇票支付募投项目部分资金并以募集资金等额支付的操 作流程 国信证券股份有限公司（ 以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（ 以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对中润光学使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（ 以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（ 以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对中润光学使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的（《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可（ 2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股 A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.0 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-018 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于使用承兑汇票方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）于2023 年8月24日分别召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议 案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司根据实际情况使 用承兑汇票方式支付募集资金投资项目应付款项，之后定期以募集资金等额置换， 并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用 资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-021 为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》 等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定在募集资 金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目资 金并以募集资金等额置换。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十次会议的通知。该会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和 ...