证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-021 上海之江生物科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会 主席林海洋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 公司监事会认为：2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则 ...

上海之江生物科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事于永生、李学尧的兼职、任职情况以及其签署的独 立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海之江生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事于永生、李学尧的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

上海之江生物科技股份有限公司 公司章程 上海之江生物科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第四节 | | 董事会秘书 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | | 监事会 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-020 上海之江生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长 邵俊斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，公司管理层围绕公司发展战略，坚持技术创新集中产品优势，紧跟 市场发展，实现了较为稳定的经营业绩。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》 ...

2023 年年度报告 公司代码：688317 公司简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 240 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 2023 年年度报告 报告期内，受市场需求变化影响，公司自主分子诊断试剂产品和仪器设备的销售收入出现大 幅下滑，同时公司根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对相关存货 计提跌价准备，上述因素导致营业收入及净利润同比下降。 报告期内，公司的主营业务、核心竞争力未发生重大变化。公司将持续加大研发投入，积极 调动各方面资源，提高全要素生产率，积极推进项目研发投产建设，努力实现公司可持续、高质 量发展。但受产业政策变化、汇率波动、研发成果转化不确定性以及降本增效时效性等因素可能 会影响公司经营成果。 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论 ...

上海之江生物科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况的报告 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为对公司 2023 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对中汇会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册 ...

录 目 页 次 1-2 一、2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 二、2023 年度营业收入扣除情况表 关于上海之江生物科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 3-4 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于上海之江生物科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4271号 上海之江生物科技股份有限公司全体股东: 我们接 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-025 上海之江生物科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2022 年 5 月 5 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》（以下简称"第一期回购计划"）中回购的 2,546,351 股回购股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于 注销并相应减少注册资本"。 公司拟注销回购专用证券账户中的部分股份共 2,546,351 股，注销完成 后公司的总股本将由 194,704,350 股减少为 192,157,999 股，注册资本将由 194,704,350 元减少为 192,157,999 元。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-024 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "之江生物"）召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公 允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减值测 试并计提了相应的资产减值准备。2023 年度公司计提各类减值准备共计 18,881.34 万元，具体如下： 单位：人民币 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-023 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上海 之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"之江生物"）就 2023 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《上海之江生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下 ...