证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-030 上海之江生物科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席林海洋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 公司监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计 准则》和《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日 的财务状况、经营成果和现金流量，并同意 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-029 上海之江生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董 事长邵俊斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决 议合法、有效。 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年，公司管理层围绕公司发展战略，坚持技术创新集中产品优势，紧 跟市场发展，实现了较为稳定的经营业绩。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-024 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-127,462,123.71 元，母公司报表 中期末未分配利润为人民币 1,344,904,033.93 元。公司根据《科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及实 际资金安排，为促进公司持续健康发展、维护全体股东的长远利益，经董事会决 议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资 本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 本年度公司中期已分配的现金红利金额为 20,882,808.32 元（含税）， ...

上海之江生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov.cn）" #行客w 报告编码:浙25YW8K48A5 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5292号 上海之江生物科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海之江生物科技股份有限公司(以下简称之江生物公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3214 号）同意注册，公司向社会公 开人民币普通股（A 股）48,676,088.00 股，发行价为每股人民币 43.22 元，共计 募集资金总额为人民币 2,103,780,523.36 元，扣除各项发行费用 161,458,884.31 元，实际募集资金净额为 1,942,321,639.05 元。上述募集资金到位情况经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕 0039 号）。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年度，公司投入募集资金总额 20,817.19 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 3,586.69 万 元，具体使用情况如下： 单位：万元 | | | | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.6700 yuan for 2024, an improvement of 5.63% compared to -0.7100 yuan in 2023 [1] - The total revenue decreased significantly to 1.79 billion yuan, down 34.67% from 2.74 billion yuan in the previous year [1] - The net profit for 2024 was -1.27 billion yuan, showing a slight improvement from -1.37 billion yuan in 2023, reflecting a 7.3% increase [1] - The return on equity was -3.42%, slightly worse than -3.41% in 2023 [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 86.6999 million shares, accounting for 45.11% of the circulating shares, with a change of 0.9446 million shares from the previous period [2] - Shanghai Zhijiang Pharmaceutical Co., Ltd. remains the largest shareholder with 64.9696 million shares, representing 33.81% of the total share capital [3] - The fund "Guangfa Value Core Mixed A" increased its holdings by 1.2840 million shares, now holding 4.8172 million shares, which is 2.51% of the total [3] Dividend Distribution - The company has decided not to distribute dividends or increase capital [3]

上海之江生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(于永生) 我作为上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"之江生 物")的独立董事,2024年度,我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关制度的规范要求,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行 独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将2024年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,且未在公司关联企业任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实 际控制人之间不存在关联关系,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 于永生,男,1969年7月,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。 1991年7月于齐齐哈尔师范学院外国语学院本科毕业;2006年7月获上海财经大 学会计学硕士学位:2009年7月获中南财经 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(李学尧) 我作为上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"之江生 物"）的独立董事,2024年度,我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度的规范要求,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行独立 董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2024年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 李学尧,男,1977年4月,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2005年至 今,历任上海交通大学讲师、副教授、教授;2006年至2009年,中国政法大学 博士后(在职);2008年2月至12月,最高人民法院访问学者;2011年至2012 年,耶鲁大学访问学者;2013年6月至9月,香港城市大学研究员;2018年至 2019年,哈佛大学访问学者;2013年至2014年,曾任上海交通大学规划处副处 长,2014年12月至2016年9月,曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授;2 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 178.65 million, a decrease of 34.88% compared to CNY 274.33 million in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders was CNY -127.46 million in 2024, compared to CNY -136.86 million in 2023[22]. - Operating cash flow net amount increased by 194.75% to CNY 77.59 million in 2024, up from CNY -81.88 million in 2023[22]. - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.67 for 2024, slightly improved from CNY -0.71 in 2023[23]. - Total assets decreased by 6.98% to CNY 3.79 billion at the end of 2024, down from CNY 4.07 billion at the end of 2023[22]. - The weighted average return on equity was -3.42% in 2024, a slight decrease from -3.41% in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -128.27 million in 2024, compared to CNY -155.24 million in 2023[22]. - The company reported a net profit attributable to ordinary shareholders of -124,287,955.10 RMB for the most recent accounting year[172]. - The company reported a stable management structure with key personnel holding significant positions since 2005, ensuring continuity and expertise[146]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 32.90% of total revenue in 2024, an increase of 10.66 percentage points from 22.24% in 2023[24]. - The company has increased its R&D investment, obtaining 1 domestic filing certificate, 6 invention patents, 2 overseas patents, 1 utility model patent, and 7 software copyrights during the reporting period[34]. - The company achieved a total R&D investment of ¥58,783,335.09, a decrease of 3.64% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 32.90% of operating revenue, an increase of 10.66 percentage points[66]. - The company has developed core technologies including automated nucleic acid extraction and high-throughput sequencing sample preprocessing[75]. - The company is focused on continuous innovation in molecular diagnostics, with a commitment to developing new products and technologies to meet market demands[52]. - The company is actively collaborating with research institutions to enhance the self-sufficiency and stability of core raw materials in the molecular diagnostics upstream sector[54]. Market and Industry Trends - The global in vitro diagnostic (IVD) market is projected to reach $109.2 billion in 2024 and $135.1 billion by 2029, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 4.3%[44]. - China's IVD market is expected to approach $6.1 billion in 2024 and reach $8.9 billion by 2029, with a CAGR of 7.8%, outpacing global growth rates[44]. - The molecular POCT market is expected to maintain rapid growth due to increasing chronic disease prevalence and supportive policies, despite its current small market size[56]. - The in vitro diagnostic industry is characterized by high technical barriers, integrating various fields such as biology, medicine, and engineering, with AI advancements reshaping competitive dynamics[47]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance framework with clear roles and responsibilities among shareholders, the board, and management to ensure compliance and effective operation[139]. - The company has established a comprehensive internal control system to protect the rights and interests of shareholders and creditors[198]. - The company has maintained a stable leadership structure with no significant changes in shareholding among key executives during the reporting period[143]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[151]. - The company emphasizes strict compliance with cybersecurity laws and regulations, ensuring the confidentiality, integrity, and availability of information[193]. Social Responsibility and Community Engagement - The company donated a total of 1.5 million CNY to support the daily research work of the Shanghai Youth Fifty Innovation and Entrepreneurship Research Institute[194]. - The company contributed 0.5 million CNY to the Anhui Suzhou Red Cross and the Lin Tun Village Committee for rural revitalization efforts[196]. - The company actively engages in community support through charitable donations and rural revitalization projects[195]. - The company emphasizes social responsibility by ensuring accurate and timely information disclosure to protect shareholder rights and interests[180]. Operational Efficiency and Management - The company has implemented new policies to enhance the quality management of point-of-care testing (POCT) and home diagnostic products, improving regulatory compliance[129]. - The company has established and continuously improved its internal control system, focusing on high-risk areas such as procurement management, financial reporting, and product quality, with no significant internal control deficiencies reported[175]. - The company has a robust internal audit process for its internal control effectiveness, with a standard unqualified opinion issued by the auditing firm[177]. - The company has established a sound social security system for employees, including various insurance and housing fund contributions[162]. Employee and Talent Management - The number of R&D personnel is 128, accounting for 44.91% of the total workforce, with an average salary of 18.89万元[73]. - The company emphasizes talent development and employee motivation, aiming to build a high-quality talent team to support sustainable growth[135]. - Employee stock ownership includes 27 individuals, representing 9.47% of the total workforce, with a total of 5,372.93 thousand shares held, accounting for 27.96% of total share capital[200]. - The company conducts diverse cultural and sports activities monthly to enhance employee engagement and team cohesion[199]. Product Development and Innovation - The company has developed over 500 products, widely used in major hospitals and medical institutions across China and exported to multiple countries[77]. - The company is focused on developing new technologies to enhance its competitive edge in the market[146]. - The company has developed a fully automated molecular detection platform, with a total investment of ¥6,000.00 million, currently in the research and development stage[69]. - The company is developing a respiratory pathogen nucleic acid testing kit with a total investment of ¥11,604.88 million, with ongoing product line expansion and upgrades[68].

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688317 公司简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海之江生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...