中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，就奥比中光部分募集资金投资项目延期事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕849 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股股票 40,001,000 股，募集资金总额为 1,239,630,990.00 元，扣除不含税发行费 用 82,290,971.20 元后，实际募集资金净额为 1,157,340,018.80 元。上述募集 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘舒婷） 作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人于2023年10月26日公司召开2023年第五次临时股东大会选举产生第二届董事 会独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务，在2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《奥比中光科技集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）的有关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会 议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘舒婷：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于华中科技大学 建筑系， ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-030 奥比中光科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分 别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表未弥补亏损金额为人民币 158,791.78 万元，实收股本为 40,000.10 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国 公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司未弥补的 亏损达到实收股本总额三分之一，本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、 未弥补亏损主要原因 公司 3D 视觉感知相关产品仍处于市场发展初期，目前仅在部分领域实现规 ...

现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （晏磊） 作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人于2023年10月26日公司召开2023年第五次临时股东大会选举产生第二届董事 会独立董事后正式任职，在2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《奥比中光科技集团股份有限公司独立董事制度》 （以下简称"《独立董事制度》"）的有关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 晏磊：中国国籍，无境外永久居留权，1956年出生，博士学位。现任北京大 学教授、博士生导师；现任公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-024 奥比中光科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次 2024 年度日常关联交易预计事项，是奥比中光科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及全资、控股子公司（均为合并报表范围内子公司，以下统称 "子公司"）正常生产经营所必需，以市场价格为定价依据，遵循公平自愿原则，交 易风险可控，不会对公司经营及独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形，公司亦不会因此对关联方形成依赖。 公司及子公司预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 7,000 万元。本次日常关联交易预计的期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司及子公 司管理层根据经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署合 同、协议等文件。具体 ...

一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全体独立董事 发出，会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 名， 实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立董事傅愉（Fu Yu） 先生 召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。 经全体与会独立董事审议：公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内 子公司，以下统称"子公司"）2024 年度日常关联交易预计事项属于公司及子公 司正常经营业务所需，相关预计额度是根据公司及子公司日常经营过程的实际情 况提前 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-029 奥比中光科技集团股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步建立、健全长效激励机制，充分调动核心人员的工作积极性与创造 性，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟调整以集中竞价交易方 式回购公司股份方案（以下简称"回购股份方案"），在回购资金总额不变的前提下， 相应调增拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额，具体内容如下： 1、将拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额由"不低于人民币 2,000 万元 （含）且不超过人民币 4,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 1,300 万元（含） 且不超过人民币 2,600 万元（含）"； 2、将拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额由"不低于人民币 500 万元 （含）且不超过人民币 1,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 1,200 万元（含） 且不超过人民币 2,400 万元（含）"。 除上述 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-028 奥比中光科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关规定，公司拟将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 256.435 万股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司<2 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-021 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）及《奥比中光科技集团股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）等有关规定，奥比中光科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（以下简称"《募集资金专项报告》"），具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849 号），公 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-031 奥比中光科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 召开地点：深圳市南山区 ...