| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司 本次发行的"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价 格为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因实施 2022 年年度权益分派，转股价格自 2023 年 5 月 19 日起调整为 30.91 元/股，具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于"瑞科转债"转股价格调整的公告》（公告 编号：2023-028）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正"瑞科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 13 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第二十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"瑞科转债"转股价格，同时在未来三个月内（即自本公告披露日至 2025 年 3 月 13 日），如再次触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意 注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于"瑞科转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1546 号）同意注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债 券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总 额为人民币 43,000.00 万元，可转债期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书[2022]251 号文 同意，公司 43,000.00 万元可转债于 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于全资子公司竞买深汕合作区地块的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 本次购买该土地使用权，未来将重点围绕柔性光电用 PI 及 CPI 材料、集成 电路与半导体封装用 PI 材料、低轨卫星耐氧原子 PI 材料、新能源应用功能聚酰 亚胺材料等产业化方向布局。对于公司未来扩大规模和长远发展具有积极作用， 能够增强公司未来的可持续发展和盈利能力，保障公司在深发展的连续性和稳定 性，符合实际需要，符合公司和股东的长远利益。 一、交易情况概述 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟竞买深汕 合作区地块的议案》，同意公司全资子公司深圳瑞华泰应用材料科技有限公司（以 下简称"瑞华泰应用"）竞买位 ...

特此公告。 一、获得政府补助的基本情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司嘉兴瑞 华泰薄膜技术有限公司于近日收到由浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）管理委员 会拨付的中央预算投资补助款人民币 4,784 万元，属于与资产相关的政府补助。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司获得的上述 政府补助属于与资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理 及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注 意投资风险。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 1 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于全资子公司拟竞买深汕合作区地块的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司深圳瑞华泰应用材料科技有限公司（以下简称"瑞华泰应用"）拟用自筹 资金参与竞买深圳市深汕合作区建设用地E2024-0004宗地，地块占地面积83,617 平方米，约折合 125 亩（以实际出让面积为准）。竞拍起始价人民币 3,030 万元 （最终以招标挂牌拍卖成交价和签订的《国有建设用地使用权出让合同》及相关 交易文件的约定为准）。 本次土地使用权的竞拍方式为公开竞拍，土地使用权能否竞得、土地使 用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。 一、交易标的的基本情况 为进一步提升公司产品的研发创新能力与供应保障能力，做强做优 PI 材料 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于全资子公司使用自筹资金投资建设 高速通讯柔性基材与轨道交通用功能聚酰亚胺薄膜 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：可能存在项目运营风险、市场风险、财务资金风险，项 目建设单位嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司（以下简称"嘉兴瑞华泰"）将利用各 种有效手段，努力降低或消除上述各类不确定性因素可能带来的影响。 一、对外投资概述 为提升公司的核心竞争力，扩大市场份额，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）全资控股子公司嘉兴瑞华泰计划使用自筹资金投资建设 高速通讯柔性基材与轨道交通用功能聚酰亚胺薄膜项目，总投资金额预计 6.53 亿元。该项目符合国家先进制造业重点领域支持方向，同时属于《浙江省新材料 产业发展"十四五"规划》提出的十大新材料重点领域、电子 ...

| | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一) 至 11 月 15 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@rayitek.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司 2024 年第三季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财 务状 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Ruihuatai (688323) [1][6] Core Views - Ruihuatai's Q3 2024 revenue showed significant year-over-year and quarter-over-quarter growth, driven by the gradual ramp-up of the Jiaxing project [1] - The company achieved Q3 revenue of 107.17 million yuan, up 23.87% YoY and 38.69% QoQ [2] - Gross profit margin in Q3 was 18.14%, down 16.67 percentage points YoY [1] - Net profit attributable to shareholders was -12.54 million yuan in Q3, a decrease of 12.8 million yuan YoY [2] Financial Performance - For the first three quarters of 2024, Ruihuatai achieved revenue of 239 million yuan, up 14.68% YoY [1] - Net profit attributable to shareholders was -49 million yuan for the first three quarters, compared to -8 million yuan in the same period last year [2] - Weighted average ROE was -4.99%, down 4.24 percentage points YoY [2] - Sales net profit margin was -20.35%, down 9.48 percentage points YoY [2] Jiaxing Project Progress - The 1600-ton Jiaxing project has completed factory construction, with 4 production lines already in operation [4] - Two additional chemical production lines are undergoing process debugging and product testing [4] - The project is expected to enhance the company's product layout and supply capacity in the electronics field [4] CPI Film Development - Ruihuatai has mastered core CPI film production technology, with products demonstrating excellent optical and mechanical properties [5] - The company's CPI film has passed evaluations by domestic terminal brand manufacturers and achieved sample sales [5] - An optical-grade pilot production line for flexible OLED CPI film is under equipment and process optimization [5] Future Outlook - The company is expected to achieve revenue of 344 million yuan in 2024, 547 million yuan in 2025, and 729 million yuan in 2026 [6][8] - Net profit is forecasted to be -49 million yuan in 2024, turning positive to 31 million yuan in 2025 and 87 million yuan in 2026 [6][8] - The PE ratio is projected to be 80.23 in 2025 and 28.26 in 2026 [6][8] - The company is focusing on product structure optimization and market expansion in electronics and new energy sectors [4]

编号：2024-004 特定对象调研 口分析师会议 口媒体采访 口业绩说明会 投资者活动 类别 口新闻发布会 口路演活动 现场参观 其他（线上会议） 国海证券、国金化工、天风证券、银河证券、中银国际证券、博时基金、汇 安基金、海南兴高私募基金、嘉实基金、摩根士丹利华鑫基金、银华基金、 中欧基金、中金基金、华泰资管、深圳前海登程资管、上海晟盟资管、上海 参与单位 名称 五聚资管、万和资管、中信资管、浙商资管、浙江观合资管、北京富智投 资、广东广金投资、杭州河清投资、横琴淳臻投资、江苏瑞华投资、深圳新 思哲投资、上海银叶投资、西藏合众易晟投资、中杰（厦门）投资、乘是资 产、创金合信、华宝信托、景顺、深圳创富兆业、硕腾、信达澳亚 一、2024 年公司三季度的整体经营情况介绍 投资者关系活 动主要介绍 内容 答：公司前三季度累计实现营业收入 23,914 万元，同比增长 14.7%， 第三季度当季度营业收入 10,717 万元，同比增长 23.9%，环比第二季度增 长 38.7%；净利润为-4,867 万元，同比增加亏损 4,100 万元，主要系受市场 1 / 6 投资者关系活动记录表 证券代码：688323 证券简 ...