深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大信所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年大信所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成 员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度不派发现金红利， 不进行资本公积转增股本，不送红股，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不派 发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并口径实现 归属于公司普通股股东净利润-19 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，本次发行股票的定价基准日 为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价 结果与主承销商协商确定。 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，若公司股票在该 20 个交易日 内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整 的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派 ...

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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》《深圳瑞华泰薄膜科 技股份有限公司审计委员会议事规则》等有关规定，2023 年度（以下简称"报 告期"），深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责， 现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 2 月 11 日，公司董事会完成换届选举工作，公司第二届董事会审计 委员会由独立董事沈卫华女士、谢兰军先生及非独立董事俞峰先生三名成员组成， 由沈卫华女士作为会计专业人士出任审计委员会召集人。 2022 年 3 月，公司独立董事沈卫华女士因工作原因申请辞职，同时辞去董 事会审计委员会主任委员的职务。 2022 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补选第 二届董事会独立董事的议案》，同意提名黄 ...

第一章 总则 公司系由其前身深圳瑞华泰薄膜科技有限公司依法变更设立，深圳 瑞华泰薄膜科技有限公司原有各投资者即为公司发起人；公司于深 圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信用 代码：9144030076757494XN）。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 章程 二○二四年【三】月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第五章 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 党组织机构 49 | | 第十章 通知和公告 51 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十二章 修改章程 55 | | 第十三章 附则 56 | 第一条 为维护深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党 章程》（以下简称"《党章》"）《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"瑞华泰"）2024 年度预计的日常关联交易是基于公司正常 生产经营需要，以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会影响公司的 独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，审 议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度日常关联 交易预计金额合计不超过人民币 1,350.0 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告，并按照募股说明书所承诺的募集资金 使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投 ...

2023 年度独立董事述职报告-袁桐 本人作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《深圳瑞华泰薄 膜科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 等相关规定，从公司整体利益出发，认真参加董事会、董事会专门委员会和股东 大会会议，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，持续关注公司信息披露工 作，有效监督公司规范化运作，切实维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年 度（以下简称"报告期"）履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁桐：女，中国国籍，1941 年 8 月出生，本科毕业。1962 年 10 月至 1988 年 7 月，任中电科技集团第 12 研究所工程师；1988 年 8 月至 2000 年 12 月，任原 电子工业部微电子司、信息产业部电子信息管理司高级工程师、处长；2001 年 1 月至今，历任中国电子材料行业协会秘书长、副理事长； ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于 2024 年 3 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出 席的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：2023 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及 规范性文件，并依照《 ...