| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 《关于修改部分公司制度的议案》，具体情况如下： 一、 修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一 步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》 中的部分条款进行修订。主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第九十七条 公司董事为自然 | 第 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-黄华 本人作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《深圳瑞华泰薄膜 科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")等 相关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）履行职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄华：男，中国国籍，1981 年 1 月出生，硕士毕业，具有注册会计师资格。 2006 年 7 月至 2007 年 3 月任东软集团有限公司财务；2007 年 4 月至 2007 年 7 月任华为技术有限公司财务；2007 年 8 月至 2011 年 2 月任普华永道中天会计师 事务所高级审计师；2011 年 2 月至今任招商证券股份有限公司内核部股权业务 负责人。 作为公司独立董事，本人具 ...

公司代码：688323 公司简称：瑞华泰 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

第三章 公司董事会、监事会和高管人员的责任 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 防范主要股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止主要股东及关联方占用深圳瑞华泰薄膜科技股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝主要股东及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《深圳瑞华泰薄 膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与主要股东及其他关联方发生 的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严 格按照《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》履行相关审 议程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以 经营性资金往来的形式变相为主要股东及其关联方提供资金等财务 资助。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00012 号 བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn क䳼䍺䠇ᆎ᭴фᇔ䱻ֵ⭞߫ᇗṮᣛ བྷؑуᇑᆇ>@ㅜ ਧ ␡ൣ⪎ॾ⌠㮴㟌、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵ␡ൣ⪎ ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为了规范深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其 他相关的咨询服务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的 真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 一般情况下，公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东大会审议。 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及 控制制度； (三) 熟悉国家有关财务会 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳瑞华泰"）2023 年年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 841 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 4, ...

为适应公司经营发展，满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，确 保资金来源渠道畅通并加强融资成本控制，提高资金运营效率，公司拟向各金融 机构申请总额不超过人民币 55,000 万元的综合授信额度，用于办理包括但不限 于流动资金贷款业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据 池及票据质押相关业务、敞口项下的其他综合授信业务、非敞口项下的其他业务 等，担保方式为抵押、信用。各银行授信额度以签署的授信合同为准，授信期限 内授信额度可循环使用。公司董事会授权公司经营层根据公司实际资金需求谨慎 使用授信额度并代表公司签署相关协议，授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 特此公告。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"瑞华泰"或"公司"）首次公开发行 股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的要求，对瑞华泰自 2023 年 1 月 1 日至本次现场 检查期间（以下简称"检查期"）的规范运作情况进行了现场检查，就现场检查 的有关情况报告如下： 2024 年 1 月 11 日至 1 月 12 日，国信证券现场检查人员郭振国通过查阅资 料、实地调研等方式对瑞华泰检查期的有关情况进行了现场检查，检查的内容包 括：（一）公司治理和内部控制情况；（二）信息披露情况；（三）公司的独立 性以及与主要股东及其他关联方资金往来情况；（四）募集资金使用情况；（五） 关联交易、对外担保、重大对外投资情况；（六）经营状况；（ ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 为人民币 43,000.00 万元。可转债的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 8 月 18 日至 2028 年 8 月 17 日。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为 公司股份，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"瑞科转债"共有人 民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 32 股，占"瑞科转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.000018%。 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"瑞科转债"累计共有人民币 6,000 元 ...