证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-031 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 6 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》。2024 年 2 月 8 日，公司披露了《北京经纬恒润科技股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。本次回购方案的主要内容 如下： 公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人 民币普通股（A 股）股份，回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，在公 司披露股份回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售， 并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。本次拟回购股份的价格不 超过人民币 128 元/股（含本数），本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不高于人民 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-029 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,777,387 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,868,638 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权 | 70,908,749 | | 数量为：6） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 72.63 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.7 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分股票 并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-030 1 通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及 相关凭证向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权 人如逾期未向公司申报债权，并不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的相关约定继续履行，同时本次回购注销将按法定程序 继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司 法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有效证明文件。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 3 月 6 日召开了第二届董事会第六次会议与 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 ...

北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing，100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第001677号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京经纬恒润科技股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（ 以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本 法律意见书。 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 2%暨回 购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-028 截至 2024 年 3 月 4 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,400,366 股，占公司总股本的 2.0003%，回购成交的最高价为 94.51 元/股，最低价为 55.47 元/股，支付的资金总额为人民币 182,592,111.98 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的 股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价 格不超过人民币 1 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-027 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 2 月 29 日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份 2,328,293 股，占公司总股本的 1.9402%。根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京经纬恒润科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为保持公司控股股东、实际控制 人、董事长、总经理吉英存先生持有的特别表决权比例不高于 31.46%，公司已 将吉英存先生持有的 165,431 份特别表决权股份转换为普通股份，转换后吉英存 先生持有的特别表决权比例与转换前一致。具体情况如下： 一、 特别表决权股份转换情况 | | | 股份类别 | 持有人名称 | 持有数量 | 每股表决 | 表决权总 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-026 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 2 月 6 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届董事会第六次会 议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激 励以及公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及股东权益。股份回购后，特别 表决权的比例届时会相应提高，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北 京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份， ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 部分特别表决权股份转换为普通股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，中 信证券对公司部分特别表决权股份转换为普通股份的事项进行了认真、审慎的核 查，具体情况如下： 一、特别表决权设置情况 （一）特别表决权设置的基本情况 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为"A 类股份"） 和普通股份（称为"B 类股份"），除股东大会特定事项的表决中每份 A 类股份享 有的表决权数量应当与每份 B 类股份 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期 | | | 限的议案 6 | | | 议案二：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获 | | | 授但尚未解除限售的限制性股票的议案 7 | | | 议案三：关于变更注册资本、经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更 | | | 登记的议案 9 | | | 议案四：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》的 | | | 议案 11 | 1 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a stock price increase of over 15% relative to the industry index in the next six months [30]. Core Views - The company is experiencing a decline in performance for 2023, primarily due to increased R&D investments impacting profits. The company adheres to a strategy of "independent research and innovation-driven" and has significantly increased its R&D personnel and expenses, which rose by 31.2 million yuan, a year-on-year increase of 47.65% [1][12]. - Despite short-term profit pressures, the company is positioning itself for long-term sustainable development through proactive R&D investments in areas such as intelligent driving and new energy [1][12]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 4,022 million yuan in 2022 to 4,517 million yuan in 2023, reflecting a year-on-year growth rate of 12.3% [1]. - The net profit attributable to the parent company is expected to decline to -201 million yuan in 2023, a decrease of 185.6% year-on-year [1][15]. - The company’s R&D expenses are expected to reach 1,063 million yuan in 2023, indicating a significant commitment to innovation [1][17]. - The company's cash flow from operating activities is projected to be -703 million yuan in 2023, highlighting potential liquidity challenges [6]. Market Position and Strategy - The company has implemented multiple stock buybacks, demonstrating confidence in its future development and commitment to maintaining shareholder value [13]. - The report emphasizes the importance of the company's strategic investments in R&D to maintain a competitive edge in the rapidly evolving automotive industry [1][12].