北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第二届董事会第四次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》、《北京经纬恒润科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"或"《激 励计划（草案）》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅会议 资料后，对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》之独立 意见 公司对激励计划已授予未登记的激励对象名单及限制性股票数量的调整符 合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定， 且本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会对 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-066 1 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,117,544 股，占公司总股本的 0.9313%，回购成交的最高价为 130.50 元/股，最 低价为 112.29 元/股，支付的资金总额为人民币 136,609,358.69 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将 在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超 过人民币 202 元/股 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-064 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2023 年 11 月 22 日 限制性股票授予数量：60.1200 万股，占公告时公司股本总额 12,000 万 股的 0.5010% 股权激励方式：第一类限制性股票 《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已 经成就，根据北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 22 日分别召开第二届董事会第三次 会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为 2023 年 11 月 22 日，以 75.0 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 | 序 | | | | 获授的限制 | 占拟授予限制 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总数的 比例（%） | 司股份总额 | | | | | | | | 的比例（%） | | 一、董事、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 张明轩 | 中国 | 董事、核心技术人员 | 1.2000 | 1.9960 | 0.0100 | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | 58.9200 | 98.0040 | 0.4910 | | 董事会认为需要激励的人员 | | | | 58.6400 | 97.5383 | 0.4887 | | ——中国籍员工（487人） | | | | | | | | 董事会认为需要激励的人员 | | | | 0.2800 | 0.4657 | 0.0023 | | ——外籍员工（2人） | | | | | | | | 合计 | | | | 60.1200 | 100.0000 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（截至授予日） 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南》")等 有关法律法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见 如下： 1、拟授予的激励对象均不存在以下《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 综上，监事会同意公司根据本激励计划以及相关决议，以 2023 年 11 月 22 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-063 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调 整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"管理办法"）等法律、行政法规、规范性文件、《北京经 纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2023 年第二次临时股 东大会的授权，公司董事会对本激励计划相关事项进行了调整，现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 （1）根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定激励计划的授予 日为 2023 年 11 月 22 日，该授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中 关于授予日的相关规定。 （2）公司不存在《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《激励 计划（草案）》中规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励 计划的主体资格。 （3）公司确定授予限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，均符合《上市规则》《管理办法》《激励计划（草案）》规定的 激励对象条件，且均符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公 司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （4）公司不存在向激励对象提供贷款、提供担保或其他任何形式的财务资 助的计划或安排。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第三次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 观意字 2023 第 009284 号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份 有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）的委托，就公司 2023 年限制性股 票激励计划的相关调整与授予事项（以下分别简称为"本次调整"、"本次授予"， 合称为"本次调整与授予事项"）出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-065 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 22 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议。本次会议经全体监 事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议 通知时限的相关情况作出说明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司 监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会经核查后认为：公司对 2023 年限制性股票激励计 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规 定，中信证券对公司本次首次公开发行限售股上市流通的事项进行了认真、审慎 的核查，具体情况如下： 股东宁波钛铭投资管理有限公司－天津市永钛海河股权投资合伙企业（有限 合伙）（原名："天津市永钛海河股权投资合伙企业（有限合伙）"）的承诺： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 10 日出具的《关于同意北京经 纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 ...