证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-062 北京经纬恒润科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 10 日出具的《关于同意北京经 纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易 所科创板上市，发行完成后股本总数为 120,000,000 股，其中有限售条件流通股 96,633,552 股，占公司股本总数的 80.5280%，无限售条件流通股 23,366,448 股， 占公司股本总数的 19.4720%。 有限售条件流通股中，首次公开发行股票网下配售限售股 1,307,106 股已于 2022 年 10 月 19 日上市流通，具体详见公司于 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □券商策略会 □其他 参与单位名称 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 会议时间 2023年11月2日 会议地点 价值在线（www.ir-online.cn） ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-061 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,073,712 股，占公司总股本的 0.8948%，回购成交的最高价为 130.50 元/股，最 低价为 112.29 元/股，支付的资金总额为人民币 131,498,364.29 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将 在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超 过人民币 202 元/股（含 ...

2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 本报告期比 1 / 15 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------------------| | 经营活动产生的现金 流量净额 | 不适用 | 不适用 | -911,725,457.49 | 不适用 | | 基本每股收益（元/ 股） | -0.43 | -207.50 | -1.17 | -184.17 | | 稀释每股收益（元/ 股） | -0.43 | -207.50 | -1.17 | -184.17 | | 加权平均净资产收益 率（%） | -1.00 | 减少 1.93 个百分点 | -2.69 | 减少 6.86 个百分点 | | 研发投入合计 | 312,674,291.32 | 73 ...

Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing，100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 2、2023年10月11日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体 上刊登了《北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。 公告载明了本次股东大会的召集人、投票方式、会议时间和地点、会议审议 事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。公告的刊登日期距 本次股东大会的召开日期已满十五日。 观意字2023第008130号 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-057 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）采取了必要的保密措施，对本 激励计划的内幕信息知情人 ...

一、 董事会换届选举情况 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-059 (一) 董事换届选举情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举吉英存先生、曹旭明先生、齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生和 张明轩先生为公司第二届董事会非独立董事，选举宋健先生、谢德仁先生和吕守 升先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事 和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件 及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，北京经纬恒润科技 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅 会议资料后，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》之独立意见 综上，我们一致同意聘任吉英存先生为公司总经理，同意聘任齐占宁先生、 范成建先生、王舜琰先生、刘洋先生为公司副总经理，同意聘任鹿文江先生为公 司财务总监，同意聘任郑红菊女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自公 司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 独立董事：宋健、谢德仁、吕守升 2023 年 10 月 26 日 经核查，我们认为本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名和表决程序 符合《公司法》《上海证券交易所科创板上 ...

重要内容提示： 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-058 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 121,651,765 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,871,796 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表 | 71,779,969 | | 决权数量为：6） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.39 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.9 ...