中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳市 中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对中科蓝讯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），公司由主承销商中国国际金融 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 91.66 元，共计 ...

中国国际金融股份有限公司关于 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公 司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 （以下简称"中科蓝讯"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责中科蓝讯上市 后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与中科蓝讯签订《保荐协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议》，该协议明确 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-010 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 19 亿 元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约 定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年 度董事会决议公告披露之日止。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用， 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件， 具体事项由公司财务部负责组 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张潇颖） 2023年，本人张潇颖作为深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及《深圳市中科蓝讯科 技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等公司 内部的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实履行独立董事职责，积极发 挥作用，促进公司规范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度有关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 本人张潇颖，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有中山大 学国际会计学学士学位及英国巴斯大学财务管理学硕士学位，持有国际特许公认 会计师（ACCA） ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-007 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的规定，现 将深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），本公司由主承销商中国国际 金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,000 万股，发行价为每股人民币 91.66 元，共计募集资金 274,980.00 ...

结合实际发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额 度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇 票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内， 授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。授信额度有效期为公司 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会决议披露之日止。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 合理确定。提请股东大会授权董事长在授信额度有效期内全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-011 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-005 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出， 会议于 2024 年 4 月 8 日以现场方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度总 经理工作报告>的议案》。 2023 年度，公司总经理刘助展先生认真 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会 2024年4月10日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作（2023年12月修订）》等要求，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就在任独立董事姜梅女士、张潇颖女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姜梅女士、张潇颖女士的任职经历及其签署的相关自查 文件等，上述人员均未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及公司主要股 东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 页 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | | 3—6 | | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… …第 | | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-93 号 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称中科蓝讯公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-012 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大 ...