中信建投证券股份有限公司 关于西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"铂力特"、"公司"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规的规定及要求，对铂力特 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了审 慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1170 号"文《关于同意西安铂力 特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，西安铂力特增材技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开 发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 ...

公司代码：688333 公司简称：铂力特 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安铂力特增材技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu H No 8 Chaovangmen B Donachena District Be 6 (010) 6554 7190 100027 D P China 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA3B0023 西安铂力特增材技术股份有限公司 西安铂力特增材技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称铂力特公司)2023年12月31日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铂力特公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司《审计委员会工作制度》等法律法规及规则指引，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为郭随英女士（主任委员）、薛蕾先生、强力先生三 位。因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 31 日完成董事会换届选举工作，并于 同日召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生公司第三届董事会审计委员会委员：王锋 革先生、孙栋先生、徐亚东先生，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事王锋革先生担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相 关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-017 西安铂力特增材技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开，公司已于 2023 年 3 月 17 日通 过电话及邮件的方式向公司全体监事发出会议通知。本次会议由监事会主席宫蒲玲 女士主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和 投票表决，会议决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能， 积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （二）项目信息 1. 基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-020 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况 （一）投资目的 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最 高额不超过人民币 100,000.00 万元（包含本数）的部分闲置 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存 款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 董事会授权公 ...

现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会独立董事为戴秀梅女士、郭随英女士、强力先生、曾建 民先生四位。因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 13 日召开了第二 届董事会第二十三次会议，于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东 大会以累积投票方式，选举出公司第三届董事会独立董事：徐亚东先生、孙栋 先生、王锋革先生。 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《西安铂力特增 材技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董 事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、 客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 （二）个人工作履历、专业背景以 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-023 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 15 点 30 分 召开地点：：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股 份有限公司综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-024 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@xa-blt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...