证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-018 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.46 元（含税）。 20.02%。 2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公告日，公司总股 本 194,120,140 股，合计拟转增 77,648,056 股，转增后公司的总股本增加至 271,768,196 股。 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现 金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整 转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《西安铂力特增 材技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董 事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、 客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会独立董事为戴秀梅女士、郭随英女士、强力先生、曾建 民先生四位。因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 13 日召开了第二 届董事会第二十三次会议，于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东 大会以累积投票方式，选举出公司第三届董事会独立董事：徐亚东先生、孙栋 先生、王锋革先生。 （二）个人工作履历、专业背景 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《西安铂力特增 材技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董 事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、 客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会独立董事为戴秀梅女士、郭随英女士、强力先生、曾建 民先生四位。因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 13 日召开了第二 届董事会第二十三次会议，于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东 大会以累积投票方式，选举出公司第三届董事会独立董事：徐亚东先生、孙栋 先生、王锋革先生。 （二）个人工作履历、专业背景以 ...

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-016 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构 中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及 存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。募集资金专项账户 开立和存储情况如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西安铂力特增材技 | 上海浦东发展银 | 72120078801800000556 | 注销 | 1 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留部分第二 个归属期的股份归属登记工作已经完成，其中首次授予部分第三个归属期归属 147.0613 万股，预留部分第二个归属期归属 36.0885 万股，合计归属 183.1498 万 股。上述股份已于 2024 年 1 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成登记，并于 2024 年 2 月 6 日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由 19228.8642 万股增加至 19412.014 万股，注册资本由 19228.8642 万元增加至 19412.014 万元。 二、关于修改《公司章程》的情况 鉴于前述变更注册资本的基本情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，对公司章程相应条款修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | 19228.8642万元。 | | 19412.014 ...

中信建投证券股份有限公司关于 西安铂力特增材技术股份有限公司关联交易的核查意见 一、关联交易概述 截止 2024 年 3 月 6 日，公司与北京正时精控科技有限公司采购及销售合同等 金额累计 821 万元。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为西安 铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"铂力特"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对铂力特 本次关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 前述关联交易不构成重大资产重组。 北京正时精控科技有限公司系公司持股 14.29%的联营企业，公司高级管理人 员杨东辉担任其董事，上述关系构成关联关系。 过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关 联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上， 无需提交股东大会审议。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 公司持有北 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-014 西安铂力特增材技术股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项已经公司第三届董事会第八次会议、独立董事专门会议审 议通过，本次交易事项无需提交股东大会审议 一、关联交易概述 截止 2024 年 3 月 6 日，公司与北京正时精控科技有限公司采购及销售合同等 金额累计 821 万元。 前述关联交易不构成重大资产重组。 北京正时精控科技有限公司系公司持股 14.29%的联营企业，公司高级管理人 员杨东辉担任其董事，上述关系构成关联关系。 （一）关联关系说明 公司持有北京正时精控科技有限公司 14.29%的股权，公司高级管理人员杨东 交易简要内容：西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京正时精控科技有限公司签订采购及销售合同金额累计 821 万元 本次关联交易不构成重大资产重组 本次关联交易实施不存在重大法律障碍 辉担任其董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 第 ...