证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-014 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年3月27日，上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及 全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申 请总额不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，授信期限自2024年年度股东大会 审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可 循环使用。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如 下： 办理相关手续。 特此公告。 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会 2025年3月29日 为满足生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高 风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及全资子公司拟向银行申请 总额不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，授信 ...

过去的 2024 年，对复洁环保而言，是极具压力和挑战的一年。近年来，受 宏观经济增长放缓、行业下行周期及政府财政压力、项目新建与招标进度迟滞 等多种因素影响，传统环保行业正面临前所未有的挑战，公司业绩承压显著， 我们倍感紧迫。 报告期内，公司实现营业收入 18,689.61 万元，较上年同期下降 67.56%； 实现归属于上市公司股东的净利润-5,038.17 万元，较上年同期下降 150.36%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,986.62 万元，较上 年同期下降 163.06%；截至本报告期末，公司总资产 137,422.99 万元，较报告 期初下降 10.38%，公司归母净资产 116,950.32 万元，较报告期初下降 6.76%。 （二）主要工作成果 1、聚焦核心资源，强化市场开拓 上海复洁环保科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护上海复洁环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"复洁环保"）全体股东利益，促进公司持 续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可， 公司积极采取 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计 师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度经审计 业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2024 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度经审计 业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 17-18 页 三、附件……………………………………………………………第 15—18 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 15 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-181 号 本鉴证报告仅供复洁环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为复洁环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们鉴证了后附的上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称复洁环保公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 复洁环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监 ...

上海复洁环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、现任独立董事独立性自查情况 董事会 2025 年 3 月 27 日 二、董事会对现任独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经核查独立董事李建勇、罗妍、颜晓斐的任职经历以及签署的相 关自查文件，确认各位独立董事在任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事在任职期间始终保持高度的独立性，其履职行为符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 上海复洁环保科技股份有限公司 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事分别为 李建勇、罗妍、颜晓斐。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公 司现任独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司全体现任独立董事 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》 部分条款的公告 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技 | | --- | --- | | 术交流、技术转让、技术推广；软件开 | 术交流、技术转让、技术推广；软件开 | | 发；固体废物治理；资源再生利用技术研 | 发；固体废物治理；资源再生利用技术研 | | 发；新材料技术研发；储能技术服务；合 | 发；新材料技术研发；储能技术服务；合 | | 同能源管理；热力生产和供应；供冷服 | 同能源管理；热力生产和供应；供冷服 | | 务；污水处理及其再生利用；环境保护专 | 务；污水处理及其再生利用；环境保护专 | | 用设备销售；制冷、空调设备销售；机械 | 用设备销售；制冷、空调设备销售；机械 | | 设备销售；技术进出口；货物进出口；机 | 设备销售；技术进出口；货物进出口；机 | | 械设 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解复洁环保公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 复洁环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-012 上海复洁环保科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"复洁环 保"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每 股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.40万 元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人 民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（天健验〔2020〕6-56号 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-020 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年4月2日（星期三）至4月9日（星期三）16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海复洁环保科技股份有限 公司投资者关系邮箱ir@ceo.sh.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司202 ...