关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-072 普源精电科技股份有限公司 证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）67.7419%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕 1049 号）。批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向吴琼之发行 1,978,801 股股份、向孙林发行 1,277,791 股 股份、向孙宁霄发行 1,277,791 股股份、向金兆健发行 1,135,814 股股份、向许家 麟发行 630,022 股股份、向刘洁发行 399,309 股股份、向邢同鹤发行 399,309 股 股份 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-071 普源精电科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产 的股份发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上市公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议，并于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不 送红股、不以资本公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 185,123,416 股,以此计算拟派发现金红利合计 92,561,708 元（含税）。 本次交易中标的资产耐数电子 67.7419%股权的最终交易总价款为 25,200.00 万元。公司分别于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 4 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二四年七月 声明和承诺 国泰君安证券股份有限公司接受普源精电的委托，担任本次发行股份购买资 产并募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向普源精电全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《财务 顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范 和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充 分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独 立、客观和公正的评价，以供普源精电全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个 ...

股票代码：688337 股票简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） （注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、 | | | 刘洁、邢同鹤 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登 记结算机构申请锁定； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）67.7419%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易 的申请进行了审议，认为本次交易符合重组条件和信息披露要求。相较公司于 2024 年 6 月 29 日披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金报告书（草案）（上会稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要 修订情况如下： 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-070 普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 修订说明的公告 | 6 | "第十二节 风险因素"之"一、本次交易相 | 完善了商誉减值的相关表述 | | --- | --- | --- ...

无。 上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交 易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 请上市公司代表结合行业发展及竞争态势、标的公司客户构 成和拓展情况、在手订单等，说明标的公司收入预测的合理性。 请独立财务顾问代表、会计师代表、评估师代表发表明确意见。 三、需进一步落实事项 上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 3 次审议会议 结果公告 上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 3 次审议会 议于 2024 年 7 月 5 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 并购重组审核委员会 2024 年 7 月 5 日 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"）于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易 的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委 员会 2024 年第 3 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合 重组条件和信息披露要求。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-069 普源精电科技股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得上海 证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否获 得前述注册，以及最终获得相关注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关 注后续公告并注意相关投资风险。公司将根据本次交易事项的 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由实际控制人、董事长王悦先生提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日~2025 年 月 | 年 | 月 | 4 | 3 | 日 | 2 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 □减少注册资本 | | | | | | | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 53.6362 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.29% | | | | | | | | 例 | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,700.3551 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 26.29 元/股~36.80 元/股 | | | | | | | 普源精电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 3 次审议会议公告 上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 7 月 5 日 召开 2024 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会重组委委员 刘连起 运巍 张虹 金俊超 褚冰茜 二、审议的发行人 普源精电科技股份有限公司（发行股份购买资产） 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2024 年 6 月 28 日 ...

根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组 审核委员会 2024 年第 3 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会 定于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议，审核 公司本次交易的申请。 本次交易尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可正式实施，能否审核通过、完成注册，以及最终获得审核通过、完成 注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 普源精电科技股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股 份购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：688337 证券简 ...