深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳云天励 飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（"以下简称《审计委员会议事规则》"） 等规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事冯绍津女士、邓仰东先生及董事李建文先 生三名成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事冯绍 津女士担任，符合监管要求及相关规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，全体委员均 亲自出席了会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 议案内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审 | 《关于制定<会计师事务所 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-025 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公 司募投项目实施和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 100,000 万元 （包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对该事项发表了明 确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查 意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准 首次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资 金总额为人民币 389, ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-021 深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《募集 资金监管要求》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文 件及自律规则的规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024年年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行 人民币普通股 8,87 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 1988 年 12 月 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人 邱靖之 2023 年末合伙人数量 89 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 1165 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人 2023 年末执业人 员数量 业务收入总额 31.97 亿元 审计业务收入 26.41 亿元 证券业务收入 12.87 亿元 2023 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 客户家数 263 家 审计收费总额 3.19 亿元 涉及主要行业 主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、 燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、 仓储和邮政业等 本公司同行业上市公司审计客户家数 22 家 （一）会计师事务所基本情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和 《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2024 年度审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际在资质等方面合规有 效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。具体 情况如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | | | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 12 | 月 | 组织形式 | | | | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 | | 号 号楼 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-022 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 | 12 月 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 北京市海淀区车公庄西路 | 19 | 号 号楼 68 A-1 | 和 A-5 | 区域 | | | | 首席合伙人 | 邱靖之 | | 2023 | 年末合伙人数量 | | | 89 | 人 | | 2023 年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 1165 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

被担保人：深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内的子公司（包括但不限于全资子公司深圳励飞科技有限公 司、深圳印像数据科技有限公司，非全资子公司深圳市岍丞技术有限公司， 含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，以下简称"控股子 公司"）。 担保额度：不超过人民币 10 亿元（或者等值外币，含本数）。截 至上月末，公司对外担保余额为人民币 4200 万元。 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-028 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保无反担保。 该事项无需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司合并报表范围 内的子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展。在确保规范 运作和风险可控的前提下，公司子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金 融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不 ...

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，待确定具体方案后，本 次 H 股上市需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委 员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机 构备案或审核批准。本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终 实施具有较大不确定性，公司将依据相关法律法规的规定，根据本次 H 股上市 的后续进展情况及时履行信息披露义务。 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-018 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股） 并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动 公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事邓仰东先生、冯绍津女士、姚平平女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事邓仰东先生、冯绍津女士及姚平平女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳云天励飞技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下： 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-027 2025 年 4 月 26 日 2 为满足公司经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向多家银行 申请总额不超过人民币 22 亿元（包含本数）或等值外币的综合授信，授信业务 类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银 行承兑汇票、保理、保函、开立信用证等；担保方式包括但不限于信用、抵押、 质押等。在前述额度内，由公司根据实际资金需求进行授信申请，授信期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述授信额度和期限 内决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。公司在授 信期限内按 ...