深圳云天励飞技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投 项目实施和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 250,000 万元（包含本数） 暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见， 保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准 首次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金 总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,35 ...

关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 北京市金杜（深圳）律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 致：深圳云天励飞技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或者本所）接受深圳云天励飞 技术股份有限公司（以下简称公司或云天励飞）的委托，作为深圳云天励飞技术股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划或激励计划）的专 项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所（以 下简称上交所）《上海证券交易所科创板股 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳云 天励飞技术股份有限公司（以下简称"云天励飞"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以下 简称"《募集资金监管要求》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规，对云天励飞募 集资金存放与实际使用情况的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行人民币 普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发 ...

关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 的专项核查意见 天 职 业 字 [2024]28971-2 号 目 录 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见———1 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24CBGYTZ26 三、专项核查意见 根据我们的工作程序,我们认为,云天励飞管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的 要求编制,在所有重大方面公允反映了云天励飞 2023年营业收入扣除情况及扣除后的营业 收入金额。 四、对报告使用者和使用目的的限定 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,云天励飞, 编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用 适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是云天励 飞管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对云天励飞管 ...

为提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，2024 年，公 司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项行动，具体采取措施如下： 一、聚焦主营业务，提升公司质量 2024 年，公司将继续聚焦主营业务，持续加大研发投入，提升公司经营质 量，全面强化公司市场竞争力，具体措施如下： （一）深耕 AI 赛道，拓宽市场领域 经过多年的深耕与积累，公司已经在人工智能领域形成了深厚的技术底蕴和 全面布局。目前，公司 AI 解决方案已经在城市治理、公共安全、商业园区、智 慧交通等多个领域落地。2023 年，公司开始涉足 AI 基础设施运营创新业务，并 于当年落地了超大规模异构高性能算力集群，为各类大模型应用类机构提供算力 支持。同年，公司与华为昇腾合作，发布了云天天舟训推一体机，内置"云天天 书"千亿级大模型，满足面向多业务场景的高并发高能效需求。目前，"云天天 书"大模型达到千亿级别，其泛化能力、多模态信息融合理解能力、超长文本生 成能力进一步加强，使人工智能解决方案可以覆盖更多场景。公司基于自研的神 经网络处理器（NNP400）架构自主设计开发的新一代边缘计算芯片 DeepEdge10 系列 SoC 芯片， ...

一、更换独立董事的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事林慧女士提交的辞职申请，其因个人 工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会提名委员会委员职务， 辞职生效后将不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）及《深圳云天励飞技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，林慧女士的辞职将 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，林慧女士将继续履行职责， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 林慧女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展、公 司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司董事会对林慧女士任职期间对 公司所做的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核，董事 会提名姚平平女士为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。姚平平女士的任职 资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 证券代码： ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 预留授予 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日公司股 | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | （一）预留授予（第一批次） | | | | | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他 | 7.14 | 0.645% | 0.020% | | 人员（共 4 人） | | | | | （二）预留部分（尚未授予） | 160.27 | 14.489% | 0.451% | | 合计 | 167.41 | 15.134% | 0.471% | 二、相关说明 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的 股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 2、本激励计划的 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 深圳云天励飞技术股份有限公司 深圳云天励飞技术股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事林慧女士、邓仰东先生、冯绍津女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，独立董事林慧女士、邓仰东先生、冯绍津女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-018 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

2023 年 1 月-7 月，公司第一届董事会审计委员会由独立董事冯绍津女士、 邓仰东先生及董事邓浩然先生三名成员组成，其中召集人由具有专业会计资格的 独立董事冯绍津女士担任。 2023 年 7 月，因董事会换届选举，董事会选举独立董事冯绍津女士、邓仰 东先生及董事邓浩然先生为第二届董事会审计委员会委员，其中召集人由具有专 业会计资格的独立董事冯绍津女士担任。 2023 年 12 月，根据《独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。据此，公司董事会对第二届董事会 审计委员会成员进行了调整，调整后由独立董事冯绍津女士、邓仰东先生及董事 李建文先生三名成员组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事冯绍津女 士担任。 上述审计委员会的成员资格和人员结构均符合相关法律法规的规定。 二、 审计委员会召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件、自律规则以及《深圳云天励飞技术股份有 ...