证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-015 杭州光云科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会 第十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 虽然累计未分配利润为正值，但预计2024年公司将在大商家SaaS产品的销售 渠道建设以及产研方面持续进行投入。经综合考虑行业现状、公司发展战略、经 营情况等因素，为保障公司相关投入及持续稳定经营，稳步推动业务健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配和资本公积金 转增股本。 三、公司履行的决策程序 1、董事会意见 2024年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配 ...

杭州光云科技股份有限公司 股东大会议事规则 1/13 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(下称"公司")行为，充分发挥股东大 会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东特别是中小股东的合法权益， 保证股东大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")和《杭州 光云科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，并参照《上市公司 股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定制定本议事规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见，并与本次股 东大会决议一并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公 司章程》的规定； 杭州光云科技股份有限公司 股东大会议事规则 杭州光云科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当 ...

第二章 防范资金占用的原则 1 杭州光云科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 杭州光云科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全防止控股股东、实际控制人及关联方占用杭州光云科技股份 有限公司（下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州 光云科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来 管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司的资金被占用行为适用本制度 的规定。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不 得占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用： (一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、 ...

杭州光云科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州光云科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第八条 总经理不得存在下列情形： 1/5 第一条 为进一步提高杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")总经理、副总 经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步明确公司总经理、 副总经理及其他高级管理人员的权责，规范总经理、副总经理及其他高级管 理人员的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州光云科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司的具体 情况，特制定本细则(以下简称"本细则")。 第二条 本细则适用于《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司总经理任免应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订 聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。公司总经理 和其他高级管理人员每届任期为三年，可以连聘连任。 第五条 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-019 杭州光云科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于对收购的子公司商誉相关资产组经营状况及未来业务发展情况的审慎 判断，根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告并结合内部减值测算，公 司拟计提商誉减值准备合计为 174.43 万元。 （2）长期资产减值（长期股权投资减值损失） 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年 1-12 月的经营成果，本着谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的 ...

杭州光云科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 杭州光云科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营及 投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法 规、规范性文件及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 1 / 5 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、 投入产业效益化。 第三条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中 关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施 公司有关重大经营与投资事宜。 (一) 购买、出售资产； (二) 对外投资(购买银行理财产品的除外)； (三) 提供财务资助； (四) 租入或租出资产； (五) 委托或者受托管理资产和业务； (六) 赠与或 ...

杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审 计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-017 杭州光云科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑 业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理 业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户52家。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普 ...

杭州光云科技股份有限公司 信息披露管理制度 杭州光云科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律法规、《上市规则》 及上海证券交易所(以下简称"上交所")其他规定在上交所网站和其他指定 媒体上公告信息。 第三条 公司信息披露义务人包括： (一)公司董事、监事、高级管理人员； 第二章 信息披露一般规定 第一节 信息披露的基本原则 1 / 24 第一条 为加强杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作的管理， 规范公司信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，维 护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关 法律、法规、规章、规范性文件及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及相关法律、法规、 ...

杭州光云科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 监事会履行股东大会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、总经 理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公 司、股东的合法权益。 杭州光云科技股份有限公司 监事会议事规则 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职 责时，公司各业务部门应当予以协助，不得干预、拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成及其职权 第五条 监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表监 事为一人。 监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 股东担任的监事由股东大会选举或更换，公司职工代表担任的监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 1/7 第一条 为进一步规范杭州光云科技股份有限公司(下称"公司")监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《杭 州光云科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机 ...

杭州光云科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联交易和关联人的界定 （11）购买原材料、燃料和动力出售产品或商品等与日常经营相关的交易 行为； （12）上海证券交易所(下称"上交所")认定的其他交易。 1 / 8 杭州光云科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间的关 联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原 则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 等相关法律、法规、规范性文件及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")，特制定本制度。 第二条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。 第三条 董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括本条规定的交易和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的事项。交易包括下列事项： （1）购买或者出售资产； （2）对外投 ...