杭州光云科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联交易和关联人的界定 （11）购买原材料、燃料和动力出售产品或商品等与日常经营相关的交易 行为； （12）上海证券交易所(下称"上交所")认定的其他交易。 1 / 8 杭州光云科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间的关 联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原 则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 等相关法律、法规、规范性文件及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")，特制定本制度。 第二条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。 第三条 董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括本条规定的交易和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的事项。交易包括下列事项： （1）购买或者出售资产； （2）对外投 ...

杭州光云科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称 "光云科技"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责， 积极出席会议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 张大亮先生， 1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于浙江大学。张大亮先生现任浙江大学管理学院教授，兼任浙江大学健康产业 创新研究中心副主任，浙江大学营销管理研究所副所长，安丰创业投资有限公司董 事、杭州安丰私募基金管理有限公司董事、浙江众成企业管理咨询有限公司董事、 浙江京新药业股份有限公司独立董事、永杰新材料股份有限公司独立董事。2022年7 月至今担任公司独立董事。 （二）独立 ...

公司代码：688365 公司简称：光云科技 杭州光云科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州光云科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-016 杭州光云科技股份有限公司 是否需要提交股东大会审议：否。 单位：万元 | | | 本次预 | 占同类 | 本年年初至披露日 | 上年实际发 | 占同类业务 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | | 业务比 | 与关联人累计已发 | | | 上年实际发生金 | | 类别 | | 计金额 | 例（%） | 生的交易金额 | 生金额 | 比例（％） | 额差异较大的原 | | | | | | | | | 因 | | 向关联人 | 深圳市秦丝科 | 500.00 | 4.60 | 86.03 | 221.31 | 3.90 | - | | 销售商品 | 技有限公司 | | | | | | | | 合计 | | 500.00 | - | 86 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the year, representing a growth of 25% compared to the previous year[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a growth of 25% year-over-year[12]. - The company achieved operating revenue of 475.47 million yuan, a decrease of 3.74% compared to the previous year[22]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -¥18,446,909.98, a reduction in losses by 89.69% year-on-year[25]. - The company reported a significant increase in net cash flow from financing activities due to funds raised through a simplified process of issuing shares to specific investors[110]. - The company reported a total remuneration of 27.60 million for the chairman and general manager, with no changes in shareholding during the reporting period[167]. User Growth and Engagement - User data showed a total of 3 million active users by the end of the reporting period, an increase of 15% year-over-year[1]. - User base expanded to 8 million active users, reflecting a 20% increase compared to the previous year[12]. - The average revenue per user (ARPU) increased to RMB 150, up from RMB 120 in the previous year, indicating a 25% growth in user monetization[14]. - User data showed a growth in active users, reaching 2 million, which is a 40% increase compared to the previous year[172]. - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting a 10% increase in positive feedback from users[172]. Product Development and Innovation - New product launches included two innovative software solutions aimed at enhancing user experience, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[1]. - The company plans to launch three new products in the next quarter, focusing on enhancing e-commerce capabilities and user engagement[12]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, particularly in AI and machine learning applications[12]. - The company is investing in new technology development, allocating $30 million towards R&D initiatives aimed at enhancing product features[173]. - The company aims to enhance customer relationship management (CRM) and financial management software to improve decision-making accuracy and efficiency[83]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[1]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asian markets, targeting a 15% market share within two years[12]. - Future guidance estimates revenue growth of 30% for the upcoming fiscal year, projecting total revenue to reach RMB 1.56 billion[12]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its technology portfolio and market presence[168]. - Market expansion strategies include entering three new international markets by the end of 2024[168]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling 300 million RMB, to support new technology initiatives[1]. - The company focused on core business areas, reducing investment in low-margin non-core operations, which impacted overall revenue but aimed for long-term growth[25]. - Total R&D investment for 2023 amounted to 142.23 million yuan, a decrease of 14.92% compared to 167.17 million yuan in the previous year[80]. - The number of R&D personnel increased to 525, representing 28.42% of the total workforce, up from 25.80% in the previous year[87]. - The company is focusing on developing a digital product lifecycle management platform, which is currently in the development stage as of December 31, 2023[79]. Financial Health and Risks - The company reported no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[1]. - Future performance may be impacted by macroeconomic factors, industry competition, and the ability to innovate and expand into new markets[97]. - The company faces risks related to reliance on major e-commerce platforms and potential unfavorable changes in revenue-sharing rules[99]. - The company has not reported any risk issues during the reporting period, indicating effective oversight by the Supervisory Board[187]. Corporate Governance - The company continues to enhance its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and management[160]. - The board of directors has established four specialized committees to strengthen governance and decision-making processes[160]. - The company has implemented a robust internal control management system to identify and rectify issues within its internal control framework[160]. - The company has maintained a stable governance structure with clear division of responsibilities among its functional departments[160]. Awards and Recognition - The company has received multiple awards in 2023, including recognition from Alibaba as a "Most Popular Product Management and ERP Service Provider" and from Douyin as an "Outstanding Partner" in the service market[50]. - The company received multiple industry awards in 2023, including recognition as a top ERP service provider, reflecting strong brand and user advantages[91].

2024 年第一季度报告 证券代码：688365 证券简称：光云科技 杭州光云科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 111,785,261.40 | 1.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -14,760,748.38 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -15,178,171.70 | 不适用 | | ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-011 杭州光云科技股份有限公司 关于就理财产品延期兑付提起诉讼的更正公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 涉案的金额：9,000 元人民币（不含延期兑付后资金利息）。 更正后： 涉案的金额：9,000 万元人民币（不含延期兑付后资金利息）。 除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公 司深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作、提高信息披露质量， 敬请投资者谅解。 特此公告。 杭州光云科技股份有限公司董事会 2024年4月11日 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于就理财产品延期兑付提起诉 讼的公告》（公告编号：2024-010）（以下简称"原公告"），因工作人员疏 忽，公告有一处内容有误，现对该公告内容进行更正，具体情况如下： 更正前： ...

重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：因案件尚未开庭，本次诉讼事项对公司本 期利润或期后利润影响尚具有不确定性，最终实际影响以法院判决结果为准。 一. 诉讼的基本情况 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-010 杭州光云科技股份有限公司 关于就理财产品延期兑付提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年购买逾期未兑 付的中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"）信托产品合计9,000.00 万元。截至持有期届满，公司尚未收到中融信托理财产品的本金及部分理财收 益。具体详见公司于2023年9月23日披露的《关于部分信托产品逾期兑付的风险 提示公告》（公告编号：2023-059）。 二. 本次诉讼事项的受理情况 为防范风险，保护公司利益，公司积极推动相关方，督促受托人等及时履 行相关义务；同时为维护公司和股东的合法权益，公司已将上述信托纠纷案件 向哈尔滨市香坊区人民法院提起诉讼。截至本公告日，该案件已立案， ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-009 一、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 光云科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-005）。 本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通 过。 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议， 会议通知于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。 经全体监事审议，通过如下决议: 二、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云 科技股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州光云科技股份有限公司 为全资子公司提供担保额度预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称"光云科技"、"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司对 外担保事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结 合公司 2024 年度发展计划，公司拟在其乐融融和淘云科技申请信贷业务及日常 经营需要时为其提供担保，总担保额度不超过人民币 20,000 万元，前述担保额 度可以在其乐融融和淘云科技之间互相调剂。实际贷款及担保发生时，担保金额、 担保期限、担保费率等内容，由公司和子公司与贷款银行等金融机构在以上额度 内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信 的用途，应符合公司 ...