杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构 建设，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《杭州光云科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、 《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益 。 第六条 除本制度第四条、第五条所列事项外，独立董事专门会议可以根据需要研 究讨论公司其他事项。 第三章 议事规则 第七条 公司应当根据实际需要不定期召开独立董事专门会议： 公司原则上应当不迟于会议召开前3日发出会议通知并提供相关资料和信 息。如遇情况紧急或遇特殊事项， ...

杭州光云科技股份有限公司 累积投票制实施细则 杭州光云科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第二章 董事或监事候选人的提名 第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出董事 候选人名单。公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并形成书面 决议后，向公司董事会提出董事候选人建议。经董事会决议通过后，提交股 东大会选举；由监事会提出拟由股东代表出任的监事候选人名单，经监事会 决议通过后，提交股东大会选举。 1 / 5 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 规范公司董事、监事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、等有关法律、法规及《杭 州光云科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投 ...

杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审 计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-017 杭州光云科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑 业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理 业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户52家。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普 ...

2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称"光云科技"、"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》等有关规定，对光云科技 2024 年度日常关联交易额度预计的事项进行了 审慎核查,核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州光云科技股份有限公司 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议,审议 通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事一致认为，公 司关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，系正常市 场行为，符合公司的经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符 合相关法律、法规和规范性文件的规定,交易价格按照市场价格结算,该类交易 对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利 ...

杭州光云科技股份有限公司 信息披露管理制度 杭州光云科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律法规、《上市规则》 及上海证券交易所(以下简称"上交所")其他规定在上交所网站和其他指定 媒体上公告信息。 第三条 公司信息披露义务人包括： (一)公司董事、监事、高级管理人员； 第二章 信息披露一般规定 第一节 信息披露的基本原则 1 / 24 第一条 为加强杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作的管理， 规范公司信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，维 护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关 法律、法规、规章、规范性文件及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及相关法律、法规、 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 杭州光云科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 / 4 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华 人民共和国公司法》、《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告和内部控制报告。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 过半数，由董事会任命三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事委员中选举 产生，主任委员应当为会计专业人士，负责主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 ...

》信。 1 15 12 旗舰 // 杭州光云科技股份有限公司 8800 管业收入扣除情况表的鉴证报告 外科 2 FERENCE 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/c 台 (http:/ 上7APNW.I 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于杭州光云科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10462号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10458 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 贵公司2023年度营业收 ...

第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第 一次专门会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话等方式向全体独立董事发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。经过半数独立董事推举，独立董事张大亮 先生召集并主持本次会议。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州光云科技股 份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。 经独立董事认真审议，本次会议一致通过了以下决议： 一、审议通过《关于推举第三届独立董事专门会议召集人的议案》； 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州光云科技股份有限公司 二、审议通过《关于年度日常关联交易额度预计的议案》； 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：张大亮、凌春华、万鹏 2024 年 4 月 23 日 ...

杭州光云科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 监事会履行股东大会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、总经 理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公 司、股东的合法权益。 杭州光云科技股份有限公司 监事会议事规则 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职 责时，公司各业务部门应当予以协助，不得干预、拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成及其职权 第五条 监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表监 事为一人。 监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 股东担任的监事由股东大会选举或更换，公司职工代表担任的监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 1/7 第一条 为进一步规范杭州光云科技股份有限公司(下称"公司")监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《杭 州光云科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-012 杭州光云科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，现将杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光云科技"） 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用人民币 63,531,725 ...