证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-071 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人； 2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人； 3、 董事会秘书王艳丽女士出席了本次会议，非董事高管人员以通讯方式列席了 本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数 ...

北京德恒律师事务所 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 关于 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20200521-14 号 致：吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所接受吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派谷亚韬律师、杨丽薇律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《吉 林奥来德光电材料股份有限公司章程》（ ...

股票简称：奥来德 股票代码：688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 11 月份投资者关系活动记录表 £特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 R业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他（线上会议） 参与单位名 称及人员姓 见附件（排名不分先后） 名（排名不 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会审议议案 3 | | 议案一 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3 | | 议案二 | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 4 | | 议案三 | 《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | 议案四 | 《关于修订部分公司治理制度的议案》 6 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》等有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核实工作，请被核实者配合。 二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-070 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wangyanli@jl-oled.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company's operating revenue was 414 million CNY, an increase of 5.43% year-on-year [3] - Net profit for the same period was 97.74 million CNY, a decrease of 12.65% year-on-year [3] - The third quarter saw operating revenue of 87 million CNY, a significant decrease of 37.44% year-on-year [3] - The net profit for Q3 was 256,500 CNY, down 99.31% year-on-year [3] Revenue Breakdown - Material revenue for the first three quarters was 222 million CNY, up 47.36% year-on-year [4] - Equipment revenue decreased by 20.63% year-on-year, totaling 192 million CNY [4] - Q1 material revenue was 65.97 million CNY (up 64.98%), Q2 was 75.51 million CNY (up 59.24%), and Q3 was 80.16 million CNY (up 27.24%) [4] Profit Margins - The gross margin for materials in the first three quarters was 51%, an increase of 18 percentage points year-on-year [4] - The gross margin for equipment remained stable at 66% compared to the previous year [4] R&D Investment - R&D investment for the first three quarters was 92.45 million CNY, a year-on-year increase of 25.48% [4] - R&D expenses accounted for 22.30% of operating revenue [4] Market Outlook - The OLED panel industry is recovering, with increased utilization rates and strong sales in the smartphone market [6] - The company is actively preparing for the construction of eighth-generation evaporation source equipment [5] - The demand for high-end technologies, such as stacking technology, is expected to impact panel manufacturers' production capacity [6] Orders and Contracts - As of September 2023, the company had equipment orders totaling 166 million CNY [7] - The company won a bid for a sixth-generation AMOLED stacking renovation project with a contract value of 45.20 million CNY [7]

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会审计委员会规则 二零二三年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 4 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会审计委员会规则 第一章 总则 第一条 为强化吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《吉林奥来德光电材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本规 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数, 审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士,并由其担任召集人。审计委员会成员 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-068 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事并调整审计委 员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四 届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会 秘书王艳丽不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事李明先生担任公司董 事会审计委员会委员，与冯晓东（主任委员、召集人）、李斌共同组成公司第四 届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。调整情况如下： 调整前：冯晓东（主任委员）、李斌、王艳丽 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-069 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 ...

广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金及使用向特定对象发行股票 募集资金补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为吉林 奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"）2022 年向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对奥来德使用部分超募资金永久性补 充流动资金及使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 1 费用（不含税）人民币 2,468,433.20 元后，实际募集资金净额为人民币 88,987,600.33 元。上述资金已经全部到账，2023 年 8 月 10 日，大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第 7-00003 号《验资报告》，对本次向 特定对象发行 A 股股票的募集资金 ...