证券代码：688380 证券简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 R 特定对象调研 R 分析师会议 £ 媒体采访 £ 业绩说明会 投资者来访 类别 £ 新闻发布会 £ 路演活动 £ 现场参观 £ 其他 （线上调研） 中邮证券、招商证券、西南证券、东海证券、华泰电子、鹏扬基金、易方达 参与单位 基金、浦银安盛、光大保德、大家资产、淡水泉、万家、嘉实、盘京、天 名称 弘、银河基金、博时基金、景顺长城、中泰电子、建发新兴 时间 2024年4月28日 地点 电话会议 上市公司 接待人员 董事会秘书、财务总监：吴新元 姓名 投资者关 一、公司2023年及2024年一季度经营情况 系活动主 2023年是芯片行业整体处于下行周期，以消费电子产品为代表的部分 要内容介 ...

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，公 司审计委员会切实对天健在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情 况如下： | 1、会计师事务所基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-013 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2023 年度审计报告和财务报表的议案》 经审议，公司 2023 年度审计报告和财务报表的编制程序符合相关法律 法规及公司章程的要求，财务数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载 或者重大遗漏，同意其对外披露。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，2023 年度，监事会按照有关规定，认真履行职责，对公司重大 决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检 查，同意提交年度股东大会审议。 中微半导体（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十一次会议通知于2024年4月12日向全体监事发出，会议于2024年4月25日 在公司会议室以现场与视频相结合的召开。本 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-017 2023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，中微半导（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度确认的资产减值损失和 信用减值损失总额为 5,339.45 万元；转销或核销资产减值准备 493.14 万元。具 体情况如下表所示： 单位：人民币万元 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减 值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额 ...

二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-262 号 中微半导体（深圳）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称中微半导公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中微 半导公司董事会的责任。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 ...

中信证券股份有限公司 关于中微半导体（深圳）股份有限公司 募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 根据公司披露的《中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》《关于募投项目延期并增加实施主体的公告》（公告编号： 2024-008），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | | | 公司包揽了集团内所有研发项目的投片工作；中微芯成担负所有项目的性能 检测、验证等研发工作；北京中微有丰富的车规级项目研发和量产经验，对超低 功耗产品研发有技术积累；重庆中微对于功率驱动和电机控制算法研究有深厚技 术积累；SCT 负责关键模拟 IP 的研究。因此公司募投项目的实施，需要调集全 集团内所有研发资源共同配合、协调推进。增加募投项目的实施主体，有利于一 步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以符合募投项目实际使用需 要和公司客观实际，公司决定新增重庆中微、北京中微和 SCT 作为募投项目大 家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目、物联网 SoC 及模拟芯片研发及产 业化项目和车规级芯片研发项目的实施主体。 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总 ...

中微半导体（深圳）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称中微半导公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供中微半导公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中微半导公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-263 号 第 1 页 共 10 页 二、管理层的责任 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 中微半导公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的个人情况 中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（华金秋） 作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所科创板上市规则》等法律法规 及相关规范性文件的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略，主动 了解掌握公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的 各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法 利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告 如下： （一）出席会议情况 报告期内，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠 实勤勉义务。报告期内，公司共召开 8 次董事会会议及 2 次股东大会，本人出 席会议的情况如下： | 姓名 | 应出席董事会 | 亲自出席次 | 委托 ...

作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（"以下简称《独立董事管理办法》"）以及《上海 证券交易所科创板上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，在 2023 年 度工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项 发表了独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股 东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告（宋晓科） 中微半导体（深圳）股份有限公司 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《公司法》、中国证监会《独立董事管理办法》等法 一、独立董事的基本情况 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688380 公司简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中微半导体（深圳）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 ...