益方生物科技（上海）股份有限公司 章 程 2025 年 5 月修订 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 6 - | | 第三节 | 股份转让 | - 7 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 | - 8 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 14 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 16 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 17 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 20 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 独立董事 - | 26 - | | 第三节 | 董事会 - | 31 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 36 - | | 第五节 | 董事会秘书 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年五月 益方生物科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件、《益方生物科技（上海） 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本益方 生物科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（下称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）以及《益方生物 科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 益方生物科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年五月 益方生物科技（上海）股份有限公司 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的 时间和精力 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年五月 1 益方生物科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第二章 关联人和关联关系 （三）关联股东及董事回避的原则； 第一章 总则 （四）公开、公平、公正的原则。 （一）诚实信用的原则； 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 第一条 为了进一步规范益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"） 关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（下称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《益方生 物科技（上海）股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其他有关规定，特 制定本益方生物科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度（下称"本制度"）。 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 （四）与上述第（一）至（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包 括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、 ...

二○二五年五月 1 益方生物科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维护 会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会的召开应坚持从简的原则，不得给予出席会议的股东或股东 代理人额外的利益。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会由公司全体股东组成，是公司权力机构。 股东会应当在《公司法》等有关法律、法规和规范性文件规定以及《公司章 程》的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"） 行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司股东 会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《益方生物科技（上海）股份有限公 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）牢固树立以投资 者为本的发展理念，持续优化经营、规范治理以推动公司高质量发展，保护投资 者尤其是中小投资者合法权益。基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 公司特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提高运营效率、 管理水平，不断提高公司核心竞争力，树立良好的市场形象。主要措施如下： 一、加速核心管线布局，提升经营质量 公司是一家立足中国具有全球视野的创新型药物研发企业，聚焦于肿瘤、代 谢及自身免疫性疾病等重大疾病领域。公司以解决尚未满足的临床需求为理念， 致力于研制出具有自主知识产权、中国创造并面向全球的创新药物，持之以恒地 为患者提供更加安全、有效、可负担的治疗方案。 截至目前，公司拥有 2 款对外授权的上市产品，1 款处于注册临床试验阶段 的产品，2 款处于 II 期临床试验阶段的产品以及多个临床前在研项目，研发进度 均位居各赛道前列。依托公司一站式的自主研发体系，涵盖靶点筛选、临床前药 物研发、CMC 及临床开发等阶段，能够在药物靶点精准筛选、药物分子设 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-022 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司 章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、 变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司变更注册资本的情况 公司于 2025 年 1 月 16 日召开第二届董事会 2025 年第一次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分（第二批）第一个归属期符合归属条件的议案》，并于 2025 年 3 月 24 日完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分（第二 批）第一个归属期的股份登记工作，本次限制性股票归属后，公司股本总数由 ...

召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-023 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 30 分 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

Group 1 - The innovative drug sector in A-shares has shown a strong comeback, with multiple stocks experiencing significant price increases, including Shuyou Shen (20% increase) and Ruizhi Pharmaceutical (20% increase), indicating a bullish market sentiment [1] - The Hong Kong market also saw a rise, with WuXi AppTec increasing by 19.88% and several innovative drug ETFs in Hong Kong showing year-to-date gains exceeding 40%, outperforming similar products [1][2] - Analysts suggest that the domestic market is entering a concentrated listing period for innovative drugs, supported by comprehensive policy backing and improvements in commercial medical insurance, which are expected to enhance the commercialization process beyond market expectations [1][5] Group 2 - There is a noticeable divergence in the performance of various medical ETFs, with some experiencing significant inflows while others face substantial outflows, indicating mixed investor sentiment [2][3] - The top-performing innovative drug ETFs, such as ICBC Hong Kong Innovative Drug ETF and Huatai-PineBridge Hong Kong Innovative Drug ETF, have seen net inflows of 2.43 billion and 2.31 billion respectively, while the E Fund CSI 300 Healthcare ETF has recorded the highest net outflow of 2.5 billion [3] - The medical sector is expected to show its best performance in three years by mid-2025, driven by policy optimization and AI industry empowerment, with a clear trend of performance and valuation recovery anticipated in the second half of the year [3] Group 3 - The innovative drug sector has rebounded significantly after a period of decline, with innovative drug ETFs showing substantial weekly gains, particularly in the lead-up to the ASCO annual meeting, which has heightened industry interest [4] - The upcoming ASCO meeting is expected to showcase numerous original research results from Chinese pharmaceutical companies, indicating a shift towards international innovation in drug development [4][5] - Recent approvals of six domestic innovative drugs in May across critical treatment areas such as diabetes and tumors have injected strong momentum into the pharmaceutical industry [5]

Market Overview - The A-share market experienced an overall increase on May 29, with the Shanghai Composite Index closing at 3363.45 points, up 0.7%, the Shenzhen Component Index at 10127.2 points, up 1.24%, and the ChiNext Index at 2012.55 points, up 1.37%. The North Star 50 Index rose by 2.73%. Total trading volume reached 12136.01 billion yuan, an increase of 1795.28 billion yuan compared to the previous trading day [1]. Capital Flow - The net inflow of main funds in the A-share market was 74.33 billion yuan, with an opening net outflow of 19.58 billion yuan and a closing net inflow of 23.89 billion yuan [2]. - The net inflow for the CSI 300 was 12.91 billion yuan, while the ChiNext saw a net inflow of 42.65 billion yuan, and the STAR Market experienced a net outflow of 17.3 billion yuan [4]. Sector Performance - Among the 23 sectors, the computer industry led with a net inflow of 191.73 billion yuan, followed by the electronics sector with 124.39 billion yuan, and the pharmaceutical and biological sector with 112.04 billion yuan. The non-bank financial sector saw a net inflow of 47.51 billion yuan, while the communication sector had 34.87 billion yuan [6][7]. - The sectors with the largest net outflows included food and beverage with -21.56 billion yuan, basic chemicals with -12.02 billion yuan, and banking with -8.89 billion yuan [7]. Individual Stock Activity - The stock with the highest net inflow was Shanzhi Gaoke, with 7.11 billion yuan [8]. - Institutional investors showed significant interest in several stocks, with Wangzi New Materials receiving a net buy of 41.11 million yuan, and Sifang Precision receiving 36.17 million yuan [11][12]. Institutional Focus - Recent institutional ratings highlighted several stocks, including Huichuan Technology with a target price of 73.00 yuan, indicating an upside potential of 8.83%, and Longying Precision with a target price of 24.70 yuan, suggesting a 19.73% upside [14].