| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议（以下简称"会议"）于2024年4月24日以现场及通讯表决方式召开，本次会议 通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议（以下简称"会议"）于2024年4月24日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长廖平元先生召集并主持，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》 和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 15:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 （四）投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）的独 立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东嘉 元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，认真审慎地行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司，积极出席公司 相关会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为董 事会的科学决策提供支撑，积极发挥独立董事作用，促进公司可持续发展，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会 ...

法律意见书 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮编：518038 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com | 正 文 | 5 | | --- | --- | | 一、公司符合实施股权激励的条件 | 5 | | （一）实施股权激励的主体资格 | 5 | | （二）公司不存在《管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形 | 6 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 | 7 | | （一）本激励计划的实施目的 | 7 | | （二）激励对象的确定依据和范围 | 7 | | （三）本激励计划的股票来源、授予数量和分配情况 | 9 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 11 | | （五）本激励计 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司及子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正 在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对嘉元科技及子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司 提供担保的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、本次为子公司提供授信担保的情况 鉴于公司 2023 年度授信额度及担保额度有效期即将到期，为满足公司及子 公司日常经营和业务发展需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子 公司拟向部分合作银行申请额度不超过 55 亿元人民币的综合授信额度（可在公 司及合并报表范围内子公司之间互相调剂），申请综合授信额度期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止， 在授 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）的独 立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东嘉 元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，认真审慎地行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司，积极出席公司 相关会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为董 事会的科学决策提供支撑，积极发挥独立董事作用，促进公司可持续发展，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张展源，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年西南政 法大学毕业 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31 日的财务状况及2023年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2023年12月31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，经与公司年审会计师 进行充分沟通，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。 2023年度公司计提各类资产减值准备2,473.57万元，具体情况如下： 2、资产减值损失 公司按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按 日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 ...

广东嘉元科技股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红机制，增加股利分配决策透明 度和可操作性，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投资回报， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会发布的（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经充分考虑公司实际 及发展需要，公司董事会特制定《广东嘉元科技股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、 发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社 会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、 稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润 ...

证券简称：嘉元科技 证券代码：688388 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 广东嘉元科技股份有限公司 二零二四年四月 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"） 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— 股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东嘉元科 技股份有限公司章程》等有关规定制订。 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本激励计划采取 ...