证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-036 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股利 润分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会 第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量发生 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-040 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公 司，下同）使用不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 在确保不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全及不影响公司日常经 营业务开展的情况下，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限为自 第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决 议有效期内，资金可滚动使用。董事会授权董事长在上述额度范围和投资期限 内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织 实施。公 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 4 月 25 日 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会提 名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表审查意 见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人王少劼先生、杨晓伟先生的个 人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中 规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；王少劼先生、杨晓伟 先生均未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和 惩戒，亦未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况，不是失信被执行人。上述候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的独立董事任 职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法规、规范 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-034 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知 以及相关材料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由 周宏建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 上海骄成超声波技术股份有限公司 (二) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2023年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-046 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第一届董事会二十三次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》） 等相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票合 计 63.24 万股（调整后）。 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海骄成超声波技术股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0156 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-13 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0156 号 上海骄成超声波技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"） 董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供骄成超声年度报告披露之目的 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-043 上海骄成超声波技术股份有限公司 二、 本次计提资产减值准备的具体说明 (一) 信用减值损失 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收 款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存 续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项应收账款无法以合理成本 评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为 若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年年度审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质条件、执业记录 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所 特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 项目签字注册会计师：卫春丽 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王少劼，已充分了解并同意由提名人上海骄成超声波技术股份有限公 司董事会提名为上海骄成超声波技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 （二）《中华人民共和 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-038 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事、 高级管理人员2024年度薪酬方案。具体情况如下： 1、在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相 关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司 任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。 一、 适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 2、公司独立董事津贴按照每人每年10万元人民币（税前）的标准执行。独 立董事行使职权所需的费用由公司承担。 （二）监事薪酬 在公司任职的监事依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩 效考核情况领取薪酬，不再另行支付监事津贴 ...