上海骄成超声波技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海骄成超声波技术股份有限公司董事会，现提名王少劼为上海骄 成超声波技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任上海骄成超声波技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与上海骄成超声波技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-035 上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事 会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超 声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会切实履行了监督职能，积极开展相关工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履职等情况进行检查和监督，维护了公司 和股东的合法权益，对促进公司规 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2023 was revised to CNY 525.19 million, a slight increase of 0.52% compared to the previous figure[3]. - Operating profit was adjusted to CNY 67.06 million, reflecting a significant decrease of 43.13% year-over-year[3]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was revised down to CNY 66.54 million, a decline of 39.97% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.58, down 47.75% from the previous year[3]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2.17 billion, representing a 1.36% increase from the previous year[3]. - The net asset per share attributable to shareholders of the parent company was adjusted to CNY 15.26, a decrease of 6.11 percentage points[3]. Factors Affecting Performance - The decline in net profit was primarily due to a significant loss from the subsidiary Qingdao Aobo Intelligent Technology Co., which faced a lawsuit affecting its financial performance[5]. - The company did not recognize certain revenues and made provisions for inventory impairment due to the ongoing litigation, impacting net profit by CNY 7.86 million[5]. Caution and Risks - The company has communicated the need for caution regarding the financial results, emphasizing that the figures are preliminary and subject to final audit[6]. - Investors are advised to pay attention to potential risks associated with the revised financial data and the ongoing legal disputes[6].

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-041 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 履行的审议程序：公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第 二十次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一) 现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响业务正常开展，保证日常经营资金需 求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司的 收益，为公司及股东获取更多利益。 (二) 投资额度及期限 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围 内，资金可以滚动使用。 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品； 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月； (三) 资金来源 本次拟使用最高额度不超 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-048 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 13:00-14:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三)至 5 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sbt- sh.c ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-045 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激 励计划相关议案发表了独立意见。 （三）2023 年 2 月 25 日至 2023 年 3 月 6 日，公司对本激励计划 ...

1、 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-042 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 5、 诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监 督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次。 2、 人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 ...

关 于 上 海 骄 成 超 声 波 技 术 股 份 有 限 公 司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 及 作 废 部 分 限 制 性 股 票 之 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 69 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 致：上海骄成超声波技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，本所接受上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称 "骄成超声"或"公司"）委托，就上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年 限制性股 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨晓伟，已充分了解并同意由提名人上海骄成超声波技术股份有限公 司董事会提名为上海骄成超声波技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

公司代码：688392 公司简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海骄成超声波技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...