合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案 | 1：关于《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | | 议案 | 2：关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 7 | | | 议案 | 3：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 8 | | | 议案 | 4：关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案 9 | | | 议案 | 5：关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | | 议案 | 6：关于修订《董事会议事规则》的议案 12 | | | 议案 | 7：关于修订《监事会议事规则》的的议案 13 | 1 合肥新汇成微电子股份有限 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Huicheng Co., Ltd. (688403.SH) reported its Q1 2025 financial results, highlighting significant institutional investor holdings and changes in public fund investments [1][2] Group 2 - As of April 30, 2025, a total of 13 institutional investors disclosed holdings in Huicheng Co., with a combined shareholding of 325 million shares, accounting for 38.84% of the total share capital [1] - The top ten institutional investors collectively held 38.83% of the shares, with a decrease of 2.39 percentage points compared to the previous quarter [1] Group 3 - In the public fund sector, one fund, Chuangjin Hexin CSI 1000 Enhanced A, reduced its holdings slightly compared to the previous quarter [2] - Three new public funds were disclosed during this period, including Industrial Bank CSI A500 Index Enhanced A, Tianzhi China Manufacturing 2025 Mixed, and Everbright Baodexin Multi-Strategy Smart Selection 18-Month Mixed [2] - A total of 76 public funds were not disclosed in this period, including notable funds such as Huaxia Industry Prosperity Mixed and Southern CSI 1000 ETF [2]

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于实施2024年年度权益分派引起可转债转 股连续停牌暨转股价格调整的提示性公告 | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公 告前一交易日（2025 年 5 月 9 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将 停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118049 | 汇成转债 | 可转债转股 | 2025/5/9 | | | | | | | 停牌 | | | | | 因实施权益分派，"汇成转债"将相应调整转股价格，具体以公司后续披露的 可转债转股 ...

Core Viewpoint - The company announced that due to the implementation of the 2024 annual equity distribution, the convertible bond "Hui Cheng Convertible Bond" will suspend conversion from May 9, 2025, until the equity distribution record date [1] Group 1 - The company will disclose the equity distribution implementation announcement and the convertible bond conversion price adjustment announcement on May 12, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website [1] - Holders of "Hui Cheng Convertible Bond" who wish to enjoy the equity distribution can convert their bonds before May 8, 2025 [1] - The convertible bond will resume conversion on the first trading day after the equity registration date [1]

合肥新汇成微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的 科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、公司 章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使 其职权。 第二章 董事会会议的通知和签到 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。 公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据公司章程的规定决定召开会议 的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责 通知各有关人员做好会议准备。 第五条 召开定期董事 ...

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。 第二章 监事会的产生和组成 合肥新汇成微电子股份有限公司 监事会议事规则 合肥新汇成微电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东会选举产 生，并对全体股东负责。监事会依据《公司法》《公司章程》等有关规定行使职 权。对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和本公司章程，对公司 负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 公司的财产。 第四条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情 权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》等规定及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司监 事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事、监事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股 东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司章程（2025 年 4 月） 合肥新汇成微电子股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | | | 合肥新汇成微电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由合肥新汇成微电子有限公 司整体变更设立的股份有限公司，在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91340100MA2MRF2E6D。 第三条 公司于 2022 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 166,970,656 股，于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代 表 ...

3、公司本次员工持股计划由公司自主决定、员工自愿参与， 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的 核查意见 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第1号》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司2025年员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司实施本次员工持股计划有助于进一步健全公司利益 共享风险共担约束机制，有利于进一步完善公司治理结构，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 有利于公司的持续发展。 2、公司制定和审 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案） | 证券简称：汇成股份 | 证券代码：688403 | | --- | --- | | 转债简称：汇成转债 | 证券代码：118049 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 合肥新汇成微电子股份有限公司 二〇二五年四月 1 合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责 任。 2 合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部专业 机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能 ...