证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-019 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 募投项目名称：研发实验室建设项目 变更方式：变更项目实施主体及实施地点，项目实施主体由常州中信博新能 源科技有限公司（以下简称"常州中信博"）变更为江苏中信博新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"中信博"），实施地点由常州市金坛区变更为 苏州市昆山市，同时增设中信博募集资金专户。 ● 募投项目名称：宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目 变更方式：增加项目实施主体及实施地点，在原实施主体宿松中信博新能源 科技有限公司（以下简称"宿松中信博"）的基础上，增加安徽融进新能源科技 有限公司（以下简称"安徽融进"）、宿松兹博新能源有限公司（以下简称"宿 松兹博"）为募投项目实施主体，相应增加芜湖市繁昌区为募投项目实施地点， 同时增设安徽融进和宿松兹博募集资金专户。 ● 董事会审议通过了上述事项，本事项 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏中信博新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0157 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac_ 报告编码:京2510Lb811- 11:40 pm 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 附件:江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表。 (此页无正文,为江苏中信博新能源科技股份有限公司容诚专字 [2025]230Z0157 号报告之签字盖章页) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0157 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏中信博新能源科技 股份有限公司(以下简称中信博)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 30 日(星期三) 至 05 月 06 日(星期二)16：00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor.list@arctechsolar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-022 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日发布 2024 年年度报告及拟于 2025 年 4 月 30 日发布 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-018 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于增加经营范围、修改《公司章程》及部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于修订<市值管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营实际 情况，增加经营范围并对《公司章程》的部分条款进行修改，主要修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0253 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 171-1 码:京2503 报告约 RSM | 名 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-137 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0253 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称中信博)财务报表, 包括 20 ...

中信博关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为立信会计师事务所，已连续多年为公司提供审计服 务，对公司 2023 年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。 立信会计师事务所履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市 场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求， ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-008 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会 议，审计通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内 容公告如下： 一、 计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 19,385.49 万元。本次计提资产减值准备已经公司第三届董事 会第二十四次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。具体情况如下表所示： | 单位：万元 | | --- | ...

中信博 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏中信博新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事章之旺先生、马 飞先生、吕芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事章之旺先生、马飞先生、吕芳女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-011 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示: 公司此次对外担保计划的被担保方为合并报表范围内子公司（含全资子 公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围 内的子公司），被担保方中无公司关联方。 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2025 年度对外提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）80 亿元（含子公司之间相互提供的担保）。 截至披露日，公司对外担保余额为 222,448.86 万元（已经汇率折算）。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为确保江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中信 博"）生产经营工作持续稳健开展，2025 年度公司计划对合并报表范围内子公 司（含全资子公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合 并报表范围内的子公司），提供不超过 80 亿元的担保（含子公司之间相互提供 的担保）。 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688408 公司简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...