江苏中信博新能源科技股份有限公司章程 江苏中信博新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司市值管理管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动江苏中信博新能源科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权 益，根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 上市公司信息披露管理办 法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 公司章程》 的规定，制定 江苏中信博新能源科技股份有限公司市值管理制度》 以下简称 本制度"）。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 市值管理制度 二零二五年四月 江苏中信博新能源科技股份有限公司市值管理管理制度 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限责任公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《中信博独立董事工作制度》等相关规定，严 格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法 合规地行使了独立董事的权利，出席了2024年公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的 利益。现将我2024年度履行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕芳，女，中国国籍，无境外永久居留权。担任中国科学院电工研究所可再生 能源发电系统研究室战略部部长、国际能源署 IEA PVPS 中的 EXCO 执委会中方代 表、TASK1\TASK12 中国代表、中国可再生能源学会光伏专委会秘书长等；2020 年至 今，担任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2018 年 11 月至今，任信义能源 控股有限公司独立董 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 公司始终以"科技赋能，引领产业发展"为发展使命，持续聚焦"跟踪+" 主业，以客户为中心，不断进行研发创新，逐步完成公司横向一体化、纵向一体 化发展战略，助力公司在"跟踪+"细分领域巩固市场、供应链、产品质量、服 务体验等各方面优势地位。同时，公司将促进"绿电+智慧能源"一站式解决方 案及核心产品成为公司业务新的增长极，推动产业升维，实现公司在"绿电+智 慧能源"一站式解决方案及储能、光电建材等核心产品方面的宏伟布局。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、 规范治理，提高上市公司质量积极回报投资者，江苏中信博新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"中信博"）制定了 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案。主要措施如下： 一、夯实公司行业领先地位，聚焦"跟踪+"、"绿电+"产业升维 公司将秉持差异化、全球化、高质量、绿色化、数智化的发展理念，坚持做 透跟踪支架系统全生命周期，拓展公司事业版图，培养全方面、多维度以客户为 中心的系统发展能力，打造领先于行业发 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-012 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司日常关联 交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联 人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）第 三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。独立董事一致同意该事项，并将其提交董 事会审议。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》， 本次日常关联交易预 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-010 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造 ...

2024 年审计委员会度履职情况报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们积极 履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、 勤勉尽责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事占比超过二分之一，其中 主任委员为具有专业会计资格的章之旺先生。董事会审计委员会委员任职均符合 中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》 的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会议，具体情 况如下： 1、2024 年 4 月 23 日，召开公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司 2023 年 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-009 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制 度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价 格为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各 项发行 ...

RSM 容诚 募集资金存放及使用情况鉴证报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0156 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 "" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | l a 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0156 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称中信博)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中信博年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为中信博年度报告必 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-020 本次项目资金的来源为自有资金及自筹资金。由于项目投资资金较大，不排 除通过银行借款等方式筹措资金的可能性，因此，相关资金筹措情况存在不确定 性。项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高，潜在的资金 财务风险也将对收入的实现、未来业绩造成不确定性影响。 本次投资所涉及的项目用地尚需按照国家现行法律法规及正常规定的用地 程序办理，通过土地招标、拍卖、挂牌程序取得项目用地合法使用权，土地使用 权能否竞得、取得时间等存在不确定性。项目建设尚未取得环境影响评价批复以 及履行相关备案程序，尚存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。 本次投资履行过程中可能存在因国家政策及市场环境变化等因素，在具体投 资方向上存在偏差，后续具体项目投资情况，公司将根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行 相应的审议程序及信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 项目名称：中信博零碳总部基地项目（以下简称"零碳基地项目"） 投资主体：江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博" 或"公司 ...