江苏中信博新能源科技股份有公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，出席了2023年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我2023年度履 行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 章之旺，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任南京 审计大学会计学院教授，南京宝色股份公司独立董事。自 2022 年 6 月起担任公司 董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员 会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职， ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-014 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示: 公司此次对外担保计划的被担保方为合并报表范围内子公司（含全资子 公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围 内的子公司）及 BIPV 业务相关客户，被担保方中无公司关联方。 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2024 年度对外提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）50 亿元（含子公司之间相互提供的担保）， 其中为 BIPV 业务相关客户提供担保额度不超过 2 亿元。截至披露日，公司对 外担保余额为 25,163.80 万元（已经汇率折算）。 本次担保计划中对子公司的担保无需反担保；为 BIPV 业务相关客户提供 的对外担保需要被担保人提供反担保。 二、被担保人基本情况 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情 ...

2023 年年度报告 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 | | | □是 √否 | | 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 公司代码：688408 公司简称：中信博 1 / 274 重要提示 六、 公司负责人蔡浩、主管会计工作负责人荆锁龙及会计机构负责人（会计主管人员）荆锁龙声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股 份为基数分配利润并资本公积金转增股本。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税）。截 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（简称"中信博"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对中信博 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体核 查情况和核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元、% | | | | | 本年年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 初至披 | | | 本次预计 | | | | | | 露日与 | | | 金额与上 | | 关联交 | | 本次预 | 占同类 | 关联人 | 上年实 | 占同类 | 年实际发 | | | 关联方 | ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二四年四月 1-3-1 声 明 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。 1-3-2 特别提示 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第三届董事会第五次会 议、2022 年第七次临时股东大会、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第 十二次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通 过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。 2、本次发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的法人、 自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机 构投资者（QFII）以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公 司作为发行对象，只能以自有资金认购。 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-015 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司日常关联 交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联 人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称："中信博"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会 议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，本次日常关 联交易预计金额不超过人民币 6 亿元，有效期限为公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日。关联董事蔡浩先生回避表决，表 决结果：6 票同意，0 ...

特此公告。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-024 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了 《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说明的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说明公告》、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》等 相 ...

北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整第二类限制性股票的授予价格、 第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第 一个归属期归属条件成就及预留授予第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就暨作废部分第二类限制性股票 相关事项之 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年四月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整第二类限制性股票的授予价格、 第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第 一个归属期归属条件成就及预留授予第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就暨作废部分第二类限制性股票 相关事项之法律意见书 致：江苏中信博新能源科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）受公司委托，作为公司 2022 年 限制性股票激励计划的法律顾问，根据《公司法》 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏中信博新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立的独立董事制度应当符 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票授予价格的公告 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二类限制性股票（含 预留授予部分）授予价格由 42.16 元/股调整为 42.06 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年 ...