证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-012 沈阳富创精密设备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对 象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了第二 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司召 开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（"本激励计划"）授予激励对象的姓名、职务进行了内部公示。 公司监事会对本激励计划授予激励对象人员名单核查意见及公示情况现说明如 下： 一、公示情况及核查情况 1、公司对激励对象的公示情况 公司监事会核查了拟激励对象的 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 年限制性股 2024 | | | 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 年限制性股 议案二：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 | | | 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 7 | | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 | | | 案》 8 | | | 议案四：《关于修订<公司章程>的议案》 11 | | | 议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 12 | | 议案六：《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 13 | | 议案七：《关于修订<对外担保制度>的议案》 | 14 | | 议案八：《关于修订<关联交易管 ...

证券简称：富创精密 证券代码：688409 中信证券股份有限公司 关于 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年三月 1 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 2 | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | | | （二）授予的限制性股票来源及数量 6 | | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | | （四）限制性股票的授予价格及确定方法 9 | | | （五）限制性股票的授予与归属条件 10 | | | （六）激励计划其他内容 13 | | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | | （四）对本激励计划权益授出 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-010 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（"公司"或 "本公司"）独立董事朱煜受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票 激励计划（"本激励计划"）相关的议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事朱煜作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司 2024 年第一次临时股东大会所审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托 投票权而制作并签署本公告。 （一）征集人的基本情况 朱煜，男，1965 年出生，毕业于中国矿业大学机械设计及理论专业，博士学 位。1983 年 8 月至 2004 年 9 月， ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 规定，结合公司《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第八条 在年度审计的会计师事务所进场审计之前，独立董事应当会同审计 委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司 的业绩预告及业绩预告更正情况。 第九条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30 日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日）和年 度业绩快报披露前 10 ...

第一条 为规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《沈阳富创精密设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司股东大会、董事会、总经理（总裁）应在按照本制度规 定的权限做出相应决议后，在子公司董事会、股东会上按照上述决议内容进行表 决。 沈阳富创精密设备股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东大会审议批准： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-008 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、公司本次修改章程的原因 特此公告。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次拟对《公司章程》作如下修订： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第四十二条 …公司为全资子公司提供担 | 第四十二条 …公司为全资子公司提供担 | | | 保，或者为控股子公司提供担保且控股子公 | | 保，或者为控股子公司提供担保且控股子 | 司其他股东按所享有的权益提供同等比例担 | | 公司其他股东按所享有的权益 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-011 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及 《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定 本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。包括但不限于： （一）与《上市规则》第 7.1.2、7.1.15、7.1.16、7.2.3 条规定事项有关的信 息； （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； 第四条 公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘书是信息 披露管理工作的直接责任人。监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整， 并对定期报告签署书面确认意见。 第五条 公司下属 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 第一条 为了促进沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件及行业规定和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参 ...