一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10422 号 常州时创能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州时创能源股份有限公司（以下简称时创能源公司）管 理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供时创能源公司以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为时创能源公司以简易程序向特定对 象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 目 录 二、管理层的责任 时创能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对时创能源公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注 ...

为进一步健全常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配制 度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 经充分考虑公司实际及发展需要，公司制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划（以下简称"本规划"或"股东分红回报规划"）。具体如下： 常州时创能源股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 一、制定本规划考虑的因素 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原 则，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续和稳定。在保 证公司正常经营发展的前提下，积极回报投资者，树立良好的公司形象，建立投 资者对公司发展前景的信心和长期投资的意愿。 二、利润分配原则 公司在严格执行《公司章程》所规定的利润政策的基础上，实行持续稳定的 利润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-054 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符 黎明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况， 经 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二四年九月 常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公司"）是上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一 步优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《常州时创能源股份有限 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》（以下简称 "本论证分析报告"）。 如无特别说明，本论证分析报告相关用语与《常州时创能源股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》含义相同。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、全球能源绿色低碳转型进程加速，光伏行业发展空间广阔 近年来随着全球变暖的加速，越来越多国 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-055 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 与会监事认为：公司对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资 格、条件的要求，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于科创板上市公 司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备向特定对象发行股票 的资格和条件。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议 案》 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 9 月 20 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以 ...

一、 合同签订的基本情况 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-053 常州时创能源股份有限公司 关于与通威股份有限公司签署 《技术合作开发合同》的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型：常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"或"公 司"）与通威股份有限公司（以下简称"通威股份"）于近日共同签署《技术 合作开发合同》，双方拟就叠栅组件技术展开技术合作开发及后期量产计划。 对公司当期业绩的影响：本次签署的《技术合作开发合同》不涉及具体 确定金额，预计不会对公司 2024 年度经营业绩构成重大影响。考虑到双方深 度研发合作开发尚需一段时间，对公司后续的影响将视合作事项的推进和实施 情况而定，具体损益数据以审计机构确认的结果为准。 合同履行中存在的不确定性及风险提示：①本次合作开发的产品技术指 标是否能达到目标存在不确定性，存在因合同约定的相关技术指标是否达成等 造成合同延期、调整或解除的风险因素；②本次合作存在合作事项在履行过程 中因政策、市场、经 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于常州时创能源股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：时创能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王哲 | 联系电话：021-38966515 | | 保荐代表人姓名：蒋益飞 | 联系电话：021-38966515 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为常州时创能源股份有限公司（以下 简称"时创能源""公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐人，对时创 能源进行持续督导，并出具 2024 年半年度（以下简称"本报告期"）持续督导 跟踪报告： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导工作制度，并制 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 定了相应的工作计划。 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 常州时创能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | □ | 媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参 与 单 位 名 称 | 线上参与公司 | 2024 年半年度业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 2 | 日(星期一) 上午 10:00-11:00 | | 地点 | 进门财经 APP/ | 进门财经小程序 | | | 董事长：符黎明先生 | | | 上 市 公 司 接 待 | 董事会秘书：夏晶晶女士 | | | 人员姓名 | 财务总监：彭友才先生 | | | 投 资 者 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 25% growth compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥267,997,536.27, a decrease of 70.83% compared to ¥918,750,174.26 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥133,314,098.65, representing a decline of 212.63% from ¥118,361,202.55 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was -¥242,881,553.86, compared to -¥134,883,503.30 in the same period last year[13]. - The company's revenue decreased by 70.83% year-on-year, and net profit attributable to shareholders decreased by 212.63%[15]. - The company's gross margin for the first half of 2024 improved to 30%, up from 28% in the previous year[1]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.33, a decrease of 200.00% from ¥0.33 in the same period last year[14]. - The diluted earnings per share also stood at -¥0.33, reflecting the same decline as the basic earnings per share[14]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately -¥128.9 million, compared to ¥119.0 million in the same period of 2023, reflecting a significant decline[158]. Research and Development - The company has allocated 200 million yuan for research and development in new energy technologies for the upcoming fiscal year[1]. - The R&D expenditure accounted for 35.26% of operating revenue, an increase of 27.34 percentage points from 7.92% in the previous year[14]. - Research and development (R&D) expenses amounted to approximately ¥94.5 million, representing a 29.87% increase compared to the same period last year[37]. - The R&D team expanded to 577 personnel, accounting for 39.30% of the total workforce, up from 29.20% in the same period last year[45]. - The company has developed 24 core technologies with independent intellectual property rights related to silicon materials and photovoltaic cell manufacturing[31]. - The company has successfully launched multiple product series, leveraging its R&D capabilities to enhance production processes and product performance[30]. - The company is committed to continuous innovation and improvement in its core technologies to enhance product performance and market competitiveness[31]. Market Expansion and Strategy - The company has set a future outlook with a revenue target of 2.5 billion yuan for the full year 2024, which would represent a 20% increase year-over-year[1]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - A strategic acquisition of a local solar technology firm is in progress, which is expected to enhance the company's R&D capabilities and product offerings[1]. - The company plans to mass-produce 1GW of its innovative bifacial modules in Q3 2024, which are designed to enhance efficiency and reduce silver consumption[22]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its advanced technologies and patents in the photovoltaic sector[31]. Industry Trends and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which could impact production timelines[1]. - The company faces risks from industry policy changes, market competition, and rapid technological iterations that could impact its market position and financial performance[54][55][56]. - The price of silicon materials and silicon wafers has dropped by over 40%, while module prices have decreased by over 15%[19]. - The market share of N-type battery cells is expected to rise from 26.5% in 2023 to over 70% in 2024, with TOPCon accounting for approximately 60%[21]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved a 100% coverage rate for employee environmental training during the reporting period, enhancing awareness and capabilities related to environmental protection[81]. - The company donated RMB 100.50 million for poverty alleviation and rural revitalization projects, including RMB 100.00 million to support the development of a high-level football team at Hohai University[86][87]. - The company reduced carbon emissions by 2,155.54 tons through the use of clean energy in its operations[84]. - The company has been certified under the ISO 14001:2015 environmental management system, promoting sustainable development and environmental responsibility[80]. Shareholder and Equity Management - The board has approved a profit distribution plan, with no plans for capital increase through reserves for this reporting period[1]. - Major shareholders have committed to not transferring shares for 36 months post-IPO, with similar restrictions on new shareholders for 12 months[94]. - The company will announce any share reductions at least three trading days in advance, and 15 trading days prior for initial sales through the exchange[93]. - The company has established a policy that limits annual share transfers by directors and senior management to 25% of their total holdings[92]. - The company commits to stabilizing its stock price if it falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days within three years of its listing[95]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,714,278,682.33, an increase of 8.68% from ¥3,417,475,405.22 at the end of the previous year[13]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,545,268,506.47 from CNY 1,100,000,394.00, reflecting a growth of approximately 40.5%[150]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,165,819,584.24 from CNY 2,314,250,339.73, a decline of approximately 6.4%[150]. - The company's long-term equity investments rose to ¥18.94 million from ¥0.31 million, indicating a significant increase[148]. Operational Efficiency - The company employs a combination of order-based and stock-based production models, ensuring flexibility in meeting customer demands while maintaining quality control[28]. - The company has established strong customer loyalty due to its high-quality products and tailored solutions for different photovoltaic manufacturers[48]. - The company has implemented strict measures to manage accounts receivable and inventory risks to mitigate potential financial impacts[62][61].

一、 说明会类型 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2024 年半年度报告》 及其摘要。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年半年度业绩和经营情况，公司将于 2024 年 9 月 2 日（星期一）上午 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-051 常州时创能源股份有限公司 关于召开2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 30 日(星期五)17:00 前通过邮件形式将需要了解 和关注的问题发送至公司投资者邮箱：zqb@shichuang.cc，也可使用微信扫描二维 码，在报名后进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一) 上午 1 ...