Group 1 - The company, Youyan Semiconductor Silicon Materials Co., Ltd., will hold its 2024 Annual General Meeting on April 25, 2025 [1][3] - The meeting will review eight proposals, including the ordinary related party transactions for the year 2025 [1][3] - Independent directors will present their reports during the meeting [1] Group 2 - Voting will be conducted through both on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's voting system [3][4] - Shareholders must register for the meeting by April 23, 2025, and can do so via email or mail [4][5] - The deadline for online voting is set for the same day as the meeting, with specific time slots for participation [3][4] Group 3 - Certain related shareholders are required to abstain from voting [3] - The company has outlined the necessary documentation for shareholders attending the meeting, including identification and authorization letters [5][6] - Attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [5]

Core Viewpoint - The independent director of Youyan Semiconductor Silicon Materials Co., Ltd. reported on the fulfillment of duties in 2024, emphasizing adherence to legal regulations and the promotion of corporate governance and shareholder interests [1][8]. Independent Director's Basic Information - The board consists of 9 directors, with 4 independent directors, meeting legal requirements [2]. - The independent director has a strong academic background and has been serving since July 2023 [1][2]. Independent Director's Annual Performance Overview - The independent director attended all board meetings and voted in favor of all proposals, demonstrating diligence and responsibility [2][3]. - The independent director participated in various committee meetings, including one strategic committee meeting and two nomination committee meetings, reviewing multiple proposals [2][3]. Communication and Cooperation - The independent director maintained communication with the accounting firm regarding audit matters and engaged with minority shareholders during the annual meeting [3][4]. - The company management actively supported the independent director's work, providing necessary resources and timely information [4]. Key Focus Areas of Independent Director's Duties - The independent director reviewed related party transactions, ensuring fairness and compliance with regulations, concluding that no shareholder interests were harmed [5]. - There were no changes or waivers of commitments by the company or its shareholders during the reporting period [5]. - The company adhered to disclosure regulations, with financial reports reflecting true and fair financial conditions [6][7]. Overall Evaluation and Suggestions - The independent director contributed to corporate governance and decision-making fairness, protecting the interests of all shareholders, especially minority shareholders [8].

Core Viewpoint - The company plans to utilize idle self-owned funds for cash management, aiming to enhance fund efficiency and increase returns for shareholders while ensuring the safety of the funds and not affecting normal operations [1][4]. Group 1: Cash Management Details - Investment Type: The company will invest in high-security, liquid financial products sold by qualified financial institutions, including structured deposits, large certificates of deposit, agreement deposits, and principal-protected wealth management products [1][2]. - Investment Amount: The total amount for cash management will not exceed RMB 1.5 billion, with a validity period of 12 months from the board's approval date, allowing for rolling use within this limit [1][2][4]. - Approval Process: The cash management proposal was approved in the eighth meeting of the second board and supervisory committee on March 27, 2025, and does not require shareholder approval [1][4]. Group 2: Impact on Daily Operations - The cash management initiative will not affect the company's main business operations and will ensure the availability of funds for daily needs while enhancing fund efficiency and generating investment returns for the company and its shareholders [4][5]. Group 3: Risk Management - Investment Risks: The company will select low-risk, high-security, and liquid investment products, acknowledging that market fluctuations may pose systemic risks and that interest rates could fall below fixed deposit rates under adverse conditions [2][5]. - Risk Control Measures: The company will ensure investments are made with reputable institutions, and if risks affecting fund safety are identified, appropriate measures will be taken to safeguard investments [5].

有研半导体硅材料股份公司 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-014 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）。 一、 聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所。此外， ...

有研半导体硅材料股份公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司 《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关 规定，现将有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师 事务所的履职情况评估报告汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2024 年年报工作安排普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，普华永道中天就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计 委员会、独立董事以及公 ...

公司代码：688432 公司简称：有研硅 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 有研半导体硅材料股份公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 有研半导体硅材料股份公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT. 2024 地址：北京市顺义区林河工业开发区双河大街10号 邮编：101300 电话：010-82087088 网站：www.gritek.com 目录 关于本报告 | 管理层致辞 | | --- | | 2.1 董事长致辞 | 总经理致辞 P06 | | | | | 治企硅章 筑牢发展根基 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 4.1 | 科学的三会运作 | P20 | | | | | 4.2 | 深入的ESG管理 | P26 | | | | | 4.3 | 有效的风险防控 | P30 | | | | | 4.4 | 合规的税务管理 | P32 | | | | | 4.5 | 诚信的商业道德 | P34 | | | 硅业先锋 引领行业发展 | | 4.6 | 互信的投资者关系 | P36 | | 3.1 | 关于有研硅 | P10 | 4.7 | 全面的党建引领 | P38 | | 3.2 | 企业发展 | P14 ...

有研半导体硅材料股份公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，有研半导体硅材料 股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了审计监督职责。现对审计委员会2024年度相关工作报告向董事会报告如下： 二、审计委员会召开情况 2024年，审计委员会勤勉履职，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督 公司内部审计制度的制定及实施，检查公司的财务和内控制度，促进了公司的规 范运作。报告期内，审计委员会共召开会议5次，全体委员均亲自出席会议，审 议通过以下议案： | | | | 表 | | --- | --- | --- | --- | | 会议届 | 召开日期 | 议案名称 | 决 | | 次 | | | 情 | | | | | 况 | | 第一届 | | 1．《关于2023年度董事会审计委员会履职报告 | | | 董事会 | 2024年3 | 的议案》； | 通 | | 审计委 | 月27日 | 2．《关于2023年度会计师事务所的履职情况评 | 过 | | 员会第 ...

有研半导体硅材料股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-012 1 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专项账户余 额为15,856.92万元，与募集资金余额相差55,000.00万元均为未到期的现金管 理余额。 募集资金具体使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金专项账户期初余额 | 259,585,963.98 | | 减：本年度投入募集资金总额 | 527,372,766.60 | | 减：项目相关信用证及银承保证金存入扣除实 际对外支付净额 | -2,955,006.37 | | 减：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 | -400,000,000.00 | | 产品投入减去赎回本金净额 | | | 减：支付的其他发行费用 | - | | 加：报告期内对募集资金进行现金管理取得的 | 23,400,991.29 | | 收益及利息收入扣除手续费净额 | | | 募集资金专项账户期末余额 | 158,569,195.04 | 本公司董事会及全 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-015 有研半导体硅材料股份公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 25.00 亿元综合授信额度。现将相关情况说明如下： 为保障公司 2025 年度经营发展的需要，2025 年度，公司及子公司拟向相关 金融机构以信用方式申请合计不超过人民币 25.00 亿元的综合授信额度。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷 款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关 授信业务。具体授信额度明细如下： | 序号 | 公司名称 | 授信银行 | ...