证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-019 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 243,080,663 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 243,080,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.2923 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 66.2923 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 ...

上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆智翔金泰生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北人街 株系电话: "66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 有关问题的专项说明 XYZH/2024BJAA11F0084 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 上海证券交易所： 根据贵所 2024 年 6 月 5 日出具的《关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公 司 2023 年年度 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-018 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海 证券交易所下发的《关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0154 号）（以下简称"《问询 函》"）。根据《问询函》的要求，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"或"保荐机构"）及年审会计师信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"年审会计师"）对《问询函》所提及 的事项进行了认真核查，现就《问询函》所涉及问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。本回复中涉及的产能规划及相关测算不构成业绩承诺或销售预期。如无特 别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《重庆智翔金泰生物制药股份有限公 司 2023 年 ...

海通证券股份有限公司 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规要求，海通证券股份有限公司（ 以下简称（ 海通证券"、 保荐机构"）作为重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（ 以下简称（ 智翔金泰"、 公司"）持续督导保荐机构，按照上海证券交易所《关于重庆智翔金泰生物制 药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 上证科创公函（ 2024】 0154 号，以下简称（ 问询函"）的要求，对问询函所提及的事项进行了逐项核查， 现对《问询函》所涉及问题出具核查意见如下： 本核查意见中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。如无特别说明，本核查意见中使用的简称或名词释义与（《重庆智翔金 泰生物制药股份有限公司 2023 年度报告》 以下简称 2023 年报"）一致。 问题 1、关于研发费用 年报显示，2023 年公司研发投入为 62,039.67 万元，同比增加 36.50%；其 中，临床试验费为 17,840.49 万元，同 ...

股票代码：688443 股票简称：智翔金泰 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 | 年年度股东大会会议须知 1 2023 | | --- | --- | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案五：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 9 | | 议案六：关于续聘公司 2024 | 年度审计机构的议案 10 | | 议案七：关于公司 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 11 | | 议案八：关于公司 2024 | 年度监事薪酬方案 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 其他 行业集体业绩说明会 2023年度科创板生物制品（二）集体业绩说明会：参与业绩说明 参与对象 会的广大投资者 时间 2024年5月22日星期三 15:00-17:00 地点 线上：上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com） 董事长：单继宽先生 董事、总经理：常志远先生 上市公司接待人员 董事、董事会秘书：李春生先生 董事、财务总监：刘力文先生 独立董事：陈利先生 主要交流内容记录如下： 问题1：能否详细解读下公司24年一季度财务情况，同比如 何？ 回复：尊敬的投资者您好，公司 2024年第一季度的经营业 绩请关注公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的 《2024年第一季度报告》。 感谢您的关注。 投资者关系活动主要 问题2：公司未来会增加分红次数吗？ 内容 回复：尊敬的投资者您好，根据《企业会计准则 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-017 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划实施结果的公告 重要内容提示： 增持计划的主要内容：重庆智翔金泰生物制药股份公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 11 月 17 日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》， 公司实际控制人蒋仁生先生拟使用其自有资金或自筹资金，自 2023 年 11 月 17 日起六个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、 连续竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于人民币 3,000 万元且不超 过人民币 5,000 万元。 增持计划的实施结果：截至 2024 年 5 月 16 日，蒋仁生先生通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 875,582 股，约占公司已发行股 本总数的 0.24%，合计增持金额约 3,122.62 万元，已达到本次增持计划增持金额 区间下限人民币 3,000 万元，本次增持计划期间已经届满，增持实施完毕。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：蒋仁生先生 （二）本次增持实施前，增持主体持有公司股份情况：本次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 实际控制人增持股份的 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆智翔金泰生物制药 股份有限公司（以下简称"智翔金泰"或"公司"）的委托，就公司实际控制人 蒋仁生先生增持智翔金泰股份事宜（以下简称"本次增持"）进行专项核查并出 具《上海市锦天城律师事务所关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司实际控制 人增持股份的专项核查意见》（以下简称"本专项核查意见"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所 证券法律业务执业规则》等规定及本专项核查意见出具日以前已经发 ...

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见 均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投 资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决 策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情 况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公 司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所 提到的公司的董事。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。 在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进 行引用、刊 ...