杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（葛伟军） 1. 出席董事会、股东大会会议情况 一、2023 年度独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛伟军先生，独立董事，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 九州大学法学博士研究生学历，教授。葛伟军先生于 1997 年 7 月至 1999 年 1 月，任浙江星韵律师事务所律师；1999 年 2 月至 2006 年 2 月，任星韵律师事务 所上海分所律师；2006 年 2 月至 2021 年 12 月，任上海财经大学法学院教授、 副院长；2020 年 12 月至 2022 年 8 月，任无锡臻和生物科技有限公司独立董事； 2022 年 5 月至 2023 年 12 月，任浙商中拓集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任复旦大学法学院教授；2022 年 8 月至今，任上海复旦资产经营有限 公司监事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。此外，葛伟军先生目前亦于上海 华测导航技术股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、常州易控汽车电子股 份有限公司（非境内上市公司）担任独立董事。 （二）是否存在 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-011 杭州萤石网络股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司境内外业务发展的需要，结合自身业务战略规划，2024 年度公 司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。 上述金融机构包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等。 综合授信品种包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、信用证、保函等（境外债 券、超短期融资券、中期票据等发行债券融资专项授信不计入该综合授信额度）。 结合公司业务发展需要，2024 年度杭州萤石网络股份有限公司（以下 简称"萤石网络"、"公司"）及合并报表范围内全资/控股子公司拟向金 融机构申请总额度不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。在上述综合 授信额度内，公司拟为全资子公司重庆萤石电子有限公司（以下简称 "重庆萤石"）和杭州萤 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-009 杭州萤石网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"或"萤石网络"）第一届董 事会、监事会任期将于 2024 年 6 月 23 日届满，根据《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月11日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格 审查，公司董事会同意提名蒋海青先生、浦世亮先生、金艳女士和郭旭东先生为 第二届董事会非独立董事候选人；提名陈俊先生、方刚先生和葛伟军先生为公司 第二届董事会独立董事候选人，其中陈俊先生为会计专业人士。上述候选人简历 请 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2024年开展外汇套期保值交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司开展套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 1、投资目的：进出口业务是公司的主要业务之一，物料采购进口支付产生的 外币应付账款与出口收汇产生的外币应收账款会出现风险敞口，为防范汇率波动 风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外汇套期保值 交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的 用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发 展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规 定。 2、交 ...

| 召开日期 | | | 会议届次 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年1 | 月 | 第一届董事会审 | | | 一、审议通过《关于 2022 年年度审计工作计划》 | | 17 日 | | | 计委员会 | 2023 | 年 | 二、审议通过《2021 年内部审计工作报告及 2022 年内 | | | | | 第一次会议 | | | 部审计工作计划》 | | 2023 | 年4 | 月 | | | | 一、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》 三、审议通过《2022 年年度财务决算报告》 年年度募集资金存放与使用情况专 | | | | | | | | 二、审议通过《2022 年年度董事会审计委员会履职报 | | | | | | | | 告》 | | | | | 第一届董事会审 | | | | | | | | 计委员会 | 2023 | 年 | 四、审议通过《2022 | | 13 日 | | | 第二次会议 | | | 项报告》 | | | | | | | | 五、审议通过《2022 年度内部控制评价报告 ...

EZVIZ 杭州萤石网络股份有限公司 2024年度 "提质增效重回报" 行动方案 ll NETHY 量 | 聚焦经营主业 | 02 | | --- | --- | | 加快市场布局 | | | 坚定核心技术投入 | 05 | | 创新驱动发展 | | | 高度重视股东利益 | 07 | | 注重投资者回报 | | | 优化运营管理 | 09 | | 降本增效 | | | 完善公司治理结构 | 10 | | 提升投资者关系管理工作 | 77 | | 树立资本市场良好形象 | | | 强化管理层与股东的利益共担 | 12 | | 积极引导"关键少数"责任 | | 前言 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议，践行"以投资者为本"的发展理念,积极回报投资者,努力实现高质 量上市公司的发展目标，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称" 萤石网 络"或"公司"）基于对公司未来发展的信心，结合公司战略目标、发展 愿景和使命、经营情况和财务状况等，制定了"提质增效重回报"行动方 案，并于2024年4月11日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。 具体如下： 聚焦经营主业 加快市场布局 杭州萤石网络 ...

杭州萤石网络股份有限公司 第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事：陈俊、方刚、葛伟军 2024 年 4 月 11 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、杭州萤石网络股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规 定，公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事陈俊先生 召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公 司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与 会独立董事审议，通过如下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，独立董事认为：公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2023 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 杭州萤石网络股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | √ 特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 \n□ □路演活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 其他 （ ） | | | 华泰证券 | | 蒋雪蕾 | | 参与单位名称 | 长江资本有限公 司 | | 王劲军 | | 及人员姓名 | 逸原达投资 | | 寿平 | | | 和谐汇一 | | 林鹏、韩冬、凌晨、梁爽、赵雪 | | | 景顺长城 | | 杨锐文 | | | 银华基金 | | 吴思其、罗婷、周燕、王一川、同颖茜、刘宇尘、魏卓、王浩、焦巍、 方建、贾鹏、吴颖、王建 | ...

萤石网络（688475.SH）深度报告 AI 终端与机器人最佳２Ｃ平台 2024年03月07日 ➢ 战略清晰，一体两翼：以云为重，终端+AI的两翼齐飞。终端+云+AI成为 推荐 维持评级 核心三要素，萤石网络目前已构建摄像头、智能门锁、清洁机器人等多个爆品终 当前价格： 46.83元 端，并以立身之本的萤石云为基石，通过AI全面赋能，实现多终端并发叠加AI 赋能，构建智能生活基础平台坚实基础。 [Table_Author] ➢ 清洁机器人带来百亿级别蓝海市场。我们坚定认为萤石网络的机器人方式是 同时实现商业化落地和作为基础平台实现 AI 终端与机器人无感交互的最佳路径 之一。其核心在于萤石网络的机器人是以自下而上的方式不断延伸自身的业务触 角，2023 年推出萤石云视觉商用清洁机器人 BS1，更是打开多维度业务的“宝 藏钥匙”。以纯视觉为技术路径的清洁机器人，将不再局限于地面清洁范畴，甚 至是不再局限于清洁功能。根据我们测算，预计2027年商用清洁机器人的相关 分析师 吕伟 市场规模达到 110 亿元。同时得益于海康威视自身庞大办公楼面积有望率先试 执业证书： S0100521110003 用萤石商用清洁机器 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [4]. Core Views - The company achieved a revenue of 4.84 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 12.39%. The net profit attributable to the parent company was 563 million yuan, a significant increase of 68.8%, while the net profit excluding non-recurring items reached 553 million yuan, up by 86.9% [4][5]. Summary by Sections Revenue and Profit Growth - The company maintained rapid revenue growth, with a year-on-year increase of 12.39% in 2023. Quarterly growth rates were 4.27%, 14.14%, 17%, and 13.87% respectively. The Chinese consumer-grade surveillance camera market saw a total sales volume of 53.43 million units, growing by 10.9%, with the company holding a 7.8% market share and a year-on-year sales growth of 9.8% [5]. Product and Market Expansion - The company is actively expanding its product categories, launching two new cleaning service robots in October 2023. The company benefits from improved supply chain management, reduced raw material costs, and an increase in the proportion of cloud and overseas business, leading to an overall improvement in gross margin [5][6]. Research and Development - The company is increasing its R&D investment to drive product iteration and upgrade. It focuses on core advantages and technological innovation, expanding product categories and application scenarios. The company is also enhancing its e-commerce layout and expanding its overseas presence [5][6]. Financial Forecast - The company is expected to achieve net profits of 711 million yuan and 895 million yuan in 2024 and 2025, respectively, with corresponding PE ratios of 36.94 and 29.33 times [6][11].