独立财务顾问 二〇二四年八月 民生证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对江苏艾迪药业股份有限公司重大 资产购买事项的问询函》 之专项核查意见 1 上海证券交易所： 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）于近日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限 公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号，以下简称 "《问询函》"）。作为艾迪药业本次交易的独立财务顾问，民生证券股份有 限公司（以下简称"民生证券"或"独立财务顾问"）对《问询函》有关问题 进行了认真核查和逐项落实，形成了本专项核查意见。 如无特别说明，本专项核查意见中的简称或名词的释义均与《江苏艾迪药 业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告 书》"）中相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 本专项核查意见的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 重组报告书补充披露或修改的内容及补充 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel： +86 25 - 83304480 传 真 /Fax： +86 25 - 83329335 邮 编 / P.C.： 2 10019 江苏世纪同仁律师事务所 致：江苏艾迪药业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏艾迪药业股份有限 公司（以下简称"艾迪药业"或"上市公司"）的委托，担任艾迪药业本次支付 现金购买资产项目（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》（以下简称《格式准则第 26 号》）、《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》等法律、法规、规章和规范 ...

股票简称：艾迪药业 股票代码：688488 上市地点：上海证券交易所 江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 华西银峰投资有限责任公司 | | | 湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙） | | 支付现金购买资产 | 许志怀 | | | 陈雷 | 独立财务顾问 姚繁狄 二〇二四年八月 艾迪药业 重大资产购买报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内 容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知 的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上 市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-038 江苏艾迪药业股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购买华 西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、 陈雷、姚繁狄持有的南京南大药业有限责任公司（以下简称"标的公司"）31.161% 的股权（以下简称"本次交易"）。 一、重大资产购买报告书（草案）前期修订情况 2024 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会 第二十三次会议，分别审议通过了《关于＜江苏艾迪药业股份有限公司重大资产 购买报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2024 年 6 月 26 日披露了《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》 （以下简称"报告书"）等相关文件。 2024 年 7 月 25 日，公司结合上海证券交易所《关于对江苏艾迪药业股份有 限公司重大资产 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产重组的 补充法律意见书（一） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话/Tel：+86 25-83304480 传真/Fax：+86 25-83329335 邮编/P.C.：210019 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（一） 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产重组的 补充法律意见书（一） 致：江苏艾迪药业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏艾迪药业股份有 限公司（以下简称"艾迪药业"、"上市公司"）的委托，作为其本次重大资 产重组事项的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号—上 ...

民生证券股份有限公司关于 江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产购买之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经 审慎尽职调查后出具的，旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，以供 艾迪药业全体股东及有关方面参考。 独立财务顾问 民生证券出具本独立财务顾问报告系基于如下声明： 二〇二四年八月 声明与承诺 一、独立财务顾问声明 民生证券接受艾迪药业的委托，担任艾迪药业本次支付现金重大资产购买 事宜的独立财务顾问，就该事项向艾迪药业全体股东提供独立意见，并制作 《民生证券股份有限公司关于江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买之独立 财务顾问报告》。 （一）本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立进行的。 （二）本次重组涉及的各方当事人均向本独立财务顾问提供了出具本独立 财务顾问报告所必需的资料，并保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所 《关于对江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买 事项的问询函》之专项核查意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年八月 1 上海证券交易所： 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）于近日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限 公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号，以下简称 "《问询函》"）。作为艾迪药业本次交易的审计机构，公证天业会计师事务 所（以下简称"公证天业"或"审计机构"）对《问询函》有关问题进行 ...

中盛评估咨询有限公司 关于上海证券交易所 《关于对江苏艾迪药业股份有限公司重大 资产购买事项的问询函》 之专项核查意见 二〇二四年八月 1 | 问题三、关于收益法估值 | 4 | | --- | --- | | 问题四、关于历次估值 | 32 | 上海证券交易所： 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）于近日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限 公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号，以下简称 "《问询函》"）。中盛评估咨询有限公司对《问询函》有关问题进行了认真 核查和逐项落实，形成了本专项核查意见。 如无特别说明，本专项核查意见中的简称或名词的释义均与《江苏艾迪药 业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告 书》"）中相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 本专项核查意见的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 重组报告书补充披露或修 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 苏公 W[2024]E1383 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 | 1、 审阅报告 | | --- | | 2、资产负债表 | | 3、 利润表 . | | 4、财务报表附注 … | | 5、 事务所营业执照复印件 | | 6、 事务所执业证书复印件 | | 7、 签字注册会计师资质证明复印件 | 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 元锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机:86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审阅报告 江苏艾迪药业股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的江苏艾迪药业股份有限 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-039 江苏艾迪药业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...