证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-017 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024 年 2 月 6 日以邮件方式通知全体董事。应到会董事 7 名，实到会董事 7 名，本次 会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《陕西源杰 半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合 法有效。 （一） 审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二次会议通知期限的议案》 会议审议同意豁免第二届董事会第二次会议通知期限。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经全体 ...

独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和其他规范性文件及《陕西源 杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《陕西源杰半导体 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为陕西源杰半导体科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，在事先查阅公 司提供的有关资料、了解有关情况后，基于审慎、客观、独立判断的立场，我们 对公司第二届董事会第二次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下关 于《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见： 经审核，我们认为： 陕西源杰半导体科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符 合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定； 2、公司本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [22] Core Views - The company is expected to face a significant decline in net profit for 2023, with estimates ranging from 18 million to 26 million yuan, representing a year-on-year decrease of 74.08% to 82.06% [22] - The decline in performance is primarily attributed to the downturn in the telecommunications market and the overall industry demand [22] - Despite the current challenges, the company is expected to achieve a turnaround in performance through increased R&D investment, capacity expansion, and market development [22] Financial Summary - The company's revenue for 2023 is projected to be 122 million yuan, a decrease of 56.9% year-on-year [5] - The net profit attributable to the parent company is expected to be 25 million yuan for 2023, down 74.9% from the previous year [5] - The gross margin is forecasted to drop to 41.0% in 2023, compared to 61.9% in 2022 [5] - The company plans to repurchase shares worth between 50 million and 100 million yuan to demonstrate confidence in its long-term development [2] - R&D investments are being increased, with ongoing projects aimed at developing high-power silicon photonic lasers and EML lasers, which are expected to provide new growth momentum [3]

业绩短期承压，静 待 C W 光源与 1 0 0 G E M L 产品上量 -50% 0% 50% 100% 150% 200% 2023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-01 源杰科技 沪深300 公司持有该股票比例 相关报告 高速网络连接的需求，公司高速光芯片等产品有望带来新的增量空间。此外，2024 年 1 月 31 日，公司公告了董事长提议的回购计划，回购资金总额不低于人民币 0.5 亿 元，不超过 1 亿元，回购实施期限为 12 个月。基于公司短期业绩承压，我们调整公司 2023-2025 年净利润分别为 0.22 亿/1.06 亿/1.54 亿元（原预测值为 0.78 亿/1.18 亿 /1.81 亿元），对应 EPS 分别为 0.26 元/1.25 元/1.81 元，维持"买入"评级。 ◼ 风险提示：下游市场需求不及预期；研发或新产品进展不达预期；市场竞争格局恶化。 单位:百万元 2023E 2022 贸 币 资 企 管业股入 201 10 115 应收账款 162 4 23 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is not explicitly stated in the provided content, but it is implied that the company is under pressure in the short term due to various market factors [3][17]. Core Insights - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of approximately 18 to 26 million yuan for 2023, representing a year-on-year decrease of 74.08% to 82.06% [1]. - The company is facing short-term performance pressure, particularly in the telecom sector due to inventory issues and a slowdown in construction pace by terminal operators [17]. - The demand for high-speed optical chips is anticipated to grow, driven by 5G and overseas fiber access network construction, as well as increased demand for high-speed network transmission in data centers [4][17]. - The company has a robust pipeline of projects, including the development of high-power silicon photonic laser chips, which positions it well for future growth [17]. Financial Summary - The company's projected revenue for 2023 is 85 million yuan, with a significant decline of 70% compared to the previous year. Revenue is expected to recover to 141 million yuan in 2024 and 236 million yuan in 2025, reflecting growth rates of 66.54% and 66.97%, respectively [6][18]. - The projected net profit for 2023 is 26 million yuan, with a recovery to 44 million yuan in 2024 and 76 million yuan in 2025, indicating a year-on-year growth of 72.04% and 72.19% [6][18]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.30 yuan for 2023, increasing to 0.52 yuan in 2024 and 0.89 yuan in 2025 [6][18]. Industry Context - The high-speed optical chip market is currently dominated by overseas giants, but there is a significant opportunity for domestic companies to accelerate localization efforts [4][17]. - The company is focusing on the development of new products, which are expected to contribute to performance recovery in the short term [17]. - The overall market for optical chips is expected to expand as new technologies are developed, providing a favorable environment for the company's growth [17].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with an expected relative return of over 20% within six months [22]. Core Views - The company expects a significant decline in net profit for 2023, projecting a range of 18 to 26 million yuan, which represents a year-on-year decrease of 74% to 82% [2]. - The company plans to repurchase shares worth 50 to 100 million yuan to enhance investor confidence and support long-term value [4]. - The anticipated revenue growth will primarily come from new products such as 10G EML, 100G EML, and CW light source products, with AI driving demand for higher capacity modules [20]. Financial Performance Summary - The company's revenue for 2023 is estimated at 152.56 million yuan, a decrease of 46.07% compared to 2022 [10]. - The projected net profit for 2023 is 22 million yuan, down 78.06% from the previous year [10]. - The company’s EBITDA for 2023 is expected to be 79.47 million yuan, reflecting a significant decline from previous years [10]. Product and Market Insights - The traditional business has faced challenges due to reduced demand from downstream customers and increased competition in product pricing [9]. - The company is focusing on new product launches, which are expected to be key growth drivers moving forward [9][20]. Shareholder Value Initiatives - The proposed share repurchase is aimed at stock incentive plans or capital reduction, indicating a commitment to enhancing shareholder value [4][10].

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-015 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 及提议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，陕西源杰半导体科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管理人员将采取措施，切实"提质增 效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包括： 公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售。目 前公司的主要产品为光芯片，包括 2.5G、10G、25G、50G、100G 光芯片产品、 CW 光源、车载激光雷达光源等产品，应用于电信市场、数据中心市场、车载激 光雷达市场等领域。经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、 晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM 全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD 外 延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯 片高频测 ...

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、 修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-001）和《公司章程》以及 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰 半导体科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-009）。 证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-013 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 24 日分别召开第一届董事会第二十六次会议和 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 同意对《陕西源杰半导体科技股 ...

陕西源杰半导科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西源杰半导科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信 息披露管理办法》和《科创板上市公司自律监管指南第1号——信息披露业务办 理》等有关规定，结合《陕西源杰半导科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和证券部； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务 管理部门。本制度由证券部制订，并提交公司董事会审议通过后实施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以及信息 ...

经审核，我们认为本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人员资格条件、 职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，聘任的高级管理人员均具备履行职 责所需的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件， 不存在《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不属 于失信被执行人，不存在损害公司及股东利益的情况；提名、审查、表决程序符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 综上，我们同意聘任 ZHANG XINGANG 先生为公司总经理；潘彦廷先生为 公司副总经理；陈文君先生为公司副总经理；程硕先生为公司副总经理、董事会 秘书；陈振华先生为公司副总经理、财务总监。上述人员的任期三年，自公司第 二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止。 独立董事：张海、王鲁平、李志强 2024 年 1 月 24 日 陕西源杰半导体科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《 ...